農民創業成立空殼公司網上騙財

才智咖 人氣:2.07W

2003年11月,貴陽市所屬開陽縣雙流鎮農民孫惠豐找到朋友劉某某,商量合夥成立貴州獲豐貿易有限公司。雙方約定,孫惠豐任公司法定代表人,佔60%股份,劉某某佔40%股份。當月底,劉某某借到50萬現金存入貴陽市商業銀行獲豐公司籌備組臨時帳戶上,孫惠豐當天便到工商部門辦理了註冊登記。3天后,二人將50萬現金取出還給借款人,孫惠豐拿出4.6萬元作為利息和感謝費,交給劉某某轉給借款人。

農民創業成立空殼公司網上騙財

同年12月初,獲豐公司正式成立後,便開始利用網上釋出虛假供貨資訊騙取客戶錢財。山東兗州市某公司在網上看到獲豐公司釋出的資訊後,便與其簽訂總金額為34.4萬元的無煙煤購銷合同。合同約定由獲豐公司向該公司提供無煙煤600噸。到2004年元月7日,兗州市這家公司按約支付定金及預付貨款共14萬元。

然而,獲豐公司並無煤炭經營許可權,也無資金為對方組織貨源。孫惠豐收款後,未將該款進入公司帳上。合同到期後,孫惠豐以車皮緊張為藉口一直拖延。2004年4月中旬,在這家公司多次催款的.情況下,孫惠豐退還6萬元,將其餘8萬元貨款佔為己有。

2004年11月,溫州商人應某某夫婦在阿里巴巴網上看到獲豐公司釋出的鋅綻供貨資訊,於是找到獲豐公司與孫惠豐洽談。在貴陽東站貨場,孫指著別人的鋅錠欺騙應某某夫婦稱這是給他們準備的貨,騙取了對方信任。次日雙方簽訂鋅錠合同,應某某按約付貨款23.9萬元,孫惠豐將該款非法佔為己有後隱匿。

應某某多次催貨,孫惠豐便以各種理由拖延。應某某便心生懷疑,於2004年12月向貴陽市公安局經偵支隊報案。孫惠豐很快落網。

據查,孫惠豐及其獲豐公司以上述手法在網上釋出虛假資訊,僅一年時間便騙取客戶預付貨款、定金等近200萬元。