會議紀要是根據會議情況綜合而成,在撰寫會議紀要時應圍繞會議主旨及主要成果來整理、提煉和概括,重點應放在介紹會議成果。下面是本站挑選的較好的有關董事會會議紀要範本,供大家參考閱讀。
1.董事會會議紀要
時 間:xxxx年x月x日14:00
地 點:xxxxxxxxxx會議室
出席董事:
列席人員:(法律顧問)
缺 席:
主 持 人:
記錄整理:
會議提要:
1、聽取xxx(單位)xxxx年的工作總結
2、審議《xxxx標準(草案)》
3、審議《xxxx改進方法》
4、審議《xxxx年xxxx人員績效考核制度(草案)》
5、形成第x屆董事會xxxx年第x次會議決議
會議決議:
根據xx章程以及xx董事會章程的規定,xx第x屆董事會xxxx年第x次會議於xxxx年x月x日下午14:00,在本x會議室召開。本次會議由董事長xxx召集,會議按照通知所列議項進行,會議召集、出席人數、程式等符合有關法律法規及本校章程的規定。
會議聽取了xxx(單位)xxxx年的工作總結,審議了《xxxx標準(草案)》、聽取了《xxxx改進方法》、審議了《xxxx年xxxx人員績效考核制度(草案)》。
經會議討論並通過第x屆董事會xxxx年第x次會議決議,決議包含以下內容:通過xx《xxxx年工作總結》、通過《xxxx標準》、通過《xxxx改進計劃》、通過《xxxx年xxxx人員績效考核制度》。
會議還要求xx各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議,認真履行職責,為實現xxxxxx的任務目標做出不懈的.努力。會議號召xxx的全體員工,團結一致,奮力拼博,敬業奉獻,為xxx的發展壯大貢獻力量。
出席董事簽字:
列席人員簽字:
xxxx年xx月xx日
2.董事會會議紀要
時間: 年 月 日 時
地點:
會議性質:【定期】/【臨時】
董事出席情況:
出席董事: ,其中,董事 委託 代為出席,缺席董事:
列席人員名單(註明在本公司職務):
主持人:
記錄人:
會議議題: 1. 提出人: 2. 提出人: 各發言人對每個審議事項的發言要點:
董事 對議題 的質詢意見、建議如下: 的答覆、說明如下:
董事 對議題 的質詢意見、建議如下: 的答覆、說明如下:
每一表決事項的表決結果:
1.對於議題 ,贊成的董事為 ,共 名,棄權的董事為 ,共 名,反對的董事為 ,共 名。
該議題形成決議,決議內容為:
2.對於議題 ,贊成的董事為 ,共 名,棄權的董事為 ,共 名,反對的董事為 ,共 名。該議題未形成決議。
3.此外,在董事會會議召開過程中, 董事提出 議題,對於議題 ,贊成的董事為 ,共 名,棄權的董事為 ,共 名,反對的董事為 ,共 名。
該議題未形成決議/該議題形成決議,決議內容為: 。
其他事項:
出席董事/董事授權代表(簽名):
列席人員(簽名):
記錄人簽名: 年