時間：XXXX年X月X日14:00
地點：XXXXXXXXXX會議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問)
缺席：
主持人：
記錄整理：
會議提要：
1、聽取XXX(單位)XXXX年的工作總結
2、審議《XXXX標準(草案)》
3、審議《XXXX改進方法》
4、審議《XXXX年XXXX人員績效考核制度(草案)》
5、形成第X屆董事會XXXX年第X次會議決議
會議決議：
根據XX章程以及XX董事會章程的`規定，XX第X屆董事會XXXX年第X次會議於XXXX年X月X日下午14:00，在本X會議室召開。本次會議由董事長XXX召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數、程式等符合有關法律法規及本校章程的規定。
會議聽取了XXX(單位)XXXX年的工作總結，審議了《XXXX標準(草案)》、聽取了《XXXX改進方法》、審議了《XXXX年XXXX人員績效考核制度(草案)》。
經會議討論並通過第X屆董事會XXXX年第X次會議決議，決議包含以下內容：通過XX《XXXX年工作總結》、通過《XXXX標準》、通過《XXXX改進計劃》、通過《XXXX年XXXX人員績效考核制度》。
會議還要求XX各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，為實現XXXXXX的任務目標做出不懈的努力。會議號召XXX的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，為XXX的發展壯大貢獻力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：