公司董事會會議紀要的模板1
公司董事會會議紀要
時間：20xx年2月11日
地點：會議室
出席人：______、______、______、______、______、______、______、______、______、______。
主持人：______ ,記錄員：______
會議內容：
一、討論選舉公司各部門負責人;
會議決議：
一、 同意推舉______為擔保部負責人;
二、 同意推舉______為貸款部負責人;
三、 同意通過《20xx年薪資調整制度》。
全體董事簽名：
公司董事會會議紀要的.模板2
公司董事會會議紀要
時間：
地點：
記錄：
出席本次董事會會議的有董事長______________，董事______________ ，董事______________ ，董事______________ (委託出席)，監事 ______________，及總經理______________ 列席會議。
會議由董事長主持。
一、會議主要議題：
1、討論變更公司經營範圍：
2、討論延長公司出資期限：
3、討論增加公司投資總額和註冊資本：
4、討論變更註冊地址;
5、討論增加2名董事。
二、董事長就“××專案”變更經營範圍和追加投資的說明
三、總經理就“××專案”的可行性報告作出說明
四、會議議題討論
發言：…………
……………………
五、會議議題表決