**公司
董事會會議記錄
時間: 年 月 日 時
地點: 會議性質:【定期】/【臨時】
董事出席情況:
出席董事: ,其中,董事 委託 代為出席,缺席董事:
列席人員名單(註明在本公司職務):
主持人: 記錄人:
會議議題:
1. 提出人:
2. 提出人:
各發言人對每個審議事項的發言要點:
董事 對議題 的質詢意見、建議如下:
的答覆、說明如下:
董事 對議題 的質詢意見、建議如下:
的'答覆、說明如下:
每一表決事項的表決結果:
1.對於議題 ,贊成的董事為 ,共 名,棄權的董事為 ,共 名,反對的董事為 ,共 名。
該議題形成決議,決議內容為:
2.對於議題 ,贊成的董事為 ,共 名,棄權的董事為 ,共 名,反對的董事為 ,共 名。該議題未形成決議。
3.此外,在董事會會議召開過程中, 董事提出 議題,對於議題 ,贊成的董事為 ,共 名,棄權的董事為 ,共 名,反對的董事為 ,共 名。
該議題未形成決議/該議題形成決議,決議內容為:
其他事項:
出席董事/董事授權代表(簽名):
列席人員(簽名):
記錄人簽名:
年 月 日
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