在日新月異的現代社會中，大家逐漸認識到制度的重要性，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。到底應如何擬定製度呢？下面是小編幫大家整理的專案管理制度範本（通用6篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
專案管理制度1
第一章總則
第一條為了加強xxxx股份有限公司（以下簡稱“xxxx公司”或“公司”）基本建設專案管理，規範專案建設程式和行為，提高投資專案質量和效益，根據集團公司《基本建設專案管理辦法》，結合公司實際，制訂本制度。
第二條本辦法適用於公司石油勘探、產能建設、xxxx地面建設工程（包括集油站、注水工程、管輸工程、變配電工程、資訊化工程、油區道路、區隊建設）及廠區配套、職工住宅建設以及技術改造等專案的管理。
第三條投資專案管理是指從專案前期規劃與計劃、專案建議書及立項、可行性研究、工程設計、工程招投標、專案實施、驗收及專案後評價等階段的全過程管理工作。
第四條公司投資專案管理應當堅持統一管理、分級負責的原則，制定統一的管理制度，明確統一的管理職責和許可權。
第二章組織機構與職責
第五條公司黨政聯席會、總經理辦公會、相關職能部門、專案實施單位在投資專案管理中的主要職責是：
（一）黨政聯席會是公司投資專案的決策管理機構，行使所有投資專案的決策管理權，負責審查公司中長期發展規劃及年度分批投資計劃。
（二）總經理辦公會是公司中長期發展規劃編制、投資專案方案編制和實施的組織機構，負責擬定公司年度投資計劃及重大投資專案方案，並提請黨政聯席會審定。
（三）公司專案評審領導小組是公司擬建專案前期設計方案監管機構，負責公司擬建專案建議書、可行性研究報告、初步設計、技術設計審查工作。
（四）投資管理部是投資專案的歸口管理部門。負責公司中長期業務發展規劃、年度投資計劃編制、下達、落實及調整工作，建立設計單位準入資源庫；負責專案建議書及立項、可行性研究報告、初步設計、設計變更、專案實施過程跟蹤檢查管理、專案結算初審及其他重要事項的審查、申報工作；負責組織完成xxxx公司限上專案的預驗收、竣工驗收與後評價工作；負責限下專案可行性研究報告、初步設計審查意見備案工作；負責對投資專案管理中的責任追究與獎罰提出意見等。
（五）勘探部負責石油勘探專案建設所需資源的界定、資源配置、礦權獲取工作；負責組織年度勘探方案編制，並監督、指導其實施、驗收和效果評價。
（六）開發部負責xxxx開發方案編制；負責組織年度開發實施方案編制，並監督、指導其實施、驗收和效果評價；參與注水及相關工程建設規模、標準、工藝技術方案的專業審查工作。
（七）工程管理部負責限上專案的施工圖審查，負責組織專案進度、質量和成本管理工作；負責xxxx地面工程、配套建設等專案的工程監理管理工作；負責限上專案開工報告的審批。參與專案投資調研決策及相關方案設計審查；參與專案竣工驗收和後評價等工作。
（八）財務資產部負責組織專案資金的籌措與落實，工程財務決算；參與專案投資調研決策及相關方案設計審查、竣工驗收和經濟評價等工作。
（九）工程造價管理中心負責估算、概算、預算、結算計價定額、指標及其他相關費用標準的制定；負責限上工程建設專案投資估算、概算、工程招標最高限價、概算調整審查。
（十）審計部負責專案資金到位與使用的監督、工程結（決）算審計，負責對初步設計、專案開工手續、施工圖預算、招標議標、專案合同簽訂及建設專案驗收程式等工作進行審查和監督。
（十一）安全環保質監部負責公司限上專案的質量、安全、環保、節能和職業衛生專業範疇內的專案論證、立項、審批、檢查、驗收和投資控制的全過程管理；督促和指導所屬各單位按照國家相關規定開展投資專案“三同時”工作；參與限上專案的竣工驗收和後評價。
（十二）物資裝備部負責裝置購置專業範疇內的論證、檢查、驗收和投資控制的全過程管理。
（十三）科技與資訊化管理部負責科研專案專業範疇內的專案（包括中試、示範專案及新技術推廣專案）論證、實施監督、指導、驗收和效果評價。
（十四）勘探開發技術研究中心負責勘探、開發、注水、油氣儲運等的投資專案相關技術研究論證；負責資訊工程專業範疇內的專案論證、檢查、驗收和投資控制的管理。
（十五）生產執行部負責專案試生產、投運和達產達效標定工作，參與專案預驗收和竣工驗收等；負責輸變電工程、建設規模、標準和工藝技術方案的專業審查工作；負責鑽前費、鑽前轉徵費稽核，參與鑽前費、鑽前轉徵費計劃落實。
（十六）招標辦負責指導、監督所屬各單位（部門）在授權範圍內組織專案招投標工作，包括工程、裝置物資、設計、監理及其他服務的招標；組織監督招標檔案資料的統計分析與建檔歸檔工作。
（十七）保衛部負責投資專案中與消防相關的佈局、設施、裝備、器材方案審查；協調專案建設的消防建審，參與專案預驗收工作。
（十八）法律事務部負責工程專案合同管理，以及合同爭議、糾紛申報處理等專業管理工作。
（十九）紀檢監察部負責對基建專案的招投標、實施、資金使用等進行監督，並對專案實施中的違紀行為提出處理建議。
（二十）檔案館負責監督、指導投資專案的檔案資料管理工作，參與專案竣工驗收工作。
（二十一）公司所屬各單位是具體專案的實施單位，承擔專案建設方的職責，實行專案長負責制和工程專案質量終身負責制，負責編制、辦理需國家和地方政府主管部門核准、備案專案所需的相關檔案以及報批工作。完成公司下達的專案前期工作和施工建設任務。
第三章管理許可權
第六條根據集團公司管理許可權層級，投資專案分為限額以上專案和限額以下專案（簡稱“限上專案”和“限下專案”）。
（一）以下專案為集團公司限上專案：油、氣（頁岩氣）資源新區勘探專案；油、氣（頁岩氣）xxxx產能建設專案；投資在3500萬元以上（含3500萬元）的xxxx地面工程所屬集輸、注水、變配電工程、油區道路（新建、擴建）等專案；投資在1000萬元以上（含1000萬元）的技術改造專案；投資在200萬元以上（含200萬元）的科技專案、安全環保隱患治理、節能減排、資訊化建設專案；職工住宅建設、辦公、科研、培訓用房，職工文化、體育活動場所及食堂、倒班宿舍等非生產專案；未列入年度投資計劃新增的所有生產類投資專案。
（二）以下專案為xxxx公司限上專案：投資在1000萬元（含1000萬元）以上3500萬元以下的xxxx地面工程所屬集輸、注水、變配電工程、油區道路等專案；投資在500萬元（含500萬元）以上1000萬元以下的技術改造專案；投資在50萬元（含50萬元）以上200萬元以下的科技專案、安全環保隱患治理、節能減排；200萬元以下的資訊化建設專案。
（三）上述專案以外的投資專案均為限下專案。
以上投資專案管理限額，xxxx公司可以根據集團公司及所屬單位的業務發展與管理需要予以調整。
第七條集團公司限上專案由集團公司負責審批和重要事項管理。
第八條xxxx公司限上專案由xxxx公司負責審批，專案所屬單位負責具體管理和現場實施。
第九條限下專案實行備案制（特殊要求的除外），由xxxx公司授權所屬各單位管理和實施。
第四章專案前期工作
第十條投資專案前期工作包括專案中長期業務發展規劃、專案建議書、可行性研究報告、初步設計、施工圖設計、專案現場開工報告等環節。
第十一條中長期業務發展規劃。應當確定投資方向和結構，明確重大投資專案、投資規模和投資效益預期。根據集團公司及xxxx公司相關戰略規劃，以每2—3年滾動編制，並建立xxxx公司投資專案儲備庫。經公司投資管理部綜合平衡，提請總經理辦公會審查、黨政聯席會審議通過後，上報集團公司列入中長期業務發展規劃投資專案庫。
公司投資管理部每年以集團公司投資專案庫為基礎開展專案前期（在立項之前開展的前期調研、論證工作以及評價）工作。未納入集團公司、xxxx公司前期工作計劃或本年度投資計劃的專案，原則上不得組織立項審批。
第十二條專案建議書。根據集團公司和xxxx公司中長期業務發展規劃和生產經營實際需要，各專案建設單位提出專案建議書。集團公司限上專案的專案建議書需報xxxx公司進行初步論證並提出意見，報集團公司批准；其他專案（不分xxxx公司限上專案和限下專案）由xxxx公司審查通過後，提請xxxx公司黨政聯席會審定，並在提交xxxx公司年度投資建議計劃時一同上報集團公司，作為集團公司備案和列入集團公司年度投資建議計劃的依據。
石油勘探、xxxx開發專案以勘探、開發部署方案、整體開發方案作為專案建議書。審查通過後的石油勘探、xxxx開發方案，列入集團公司、xxxx公司年度投資計劃後組織實施。
凡產品方案、技術方案、建設規模、建設投資等內容有重大變化或專案建議書批覆超過兩年以上未開展實質性工作的建設專案，應當按照本制度規定許可權重新報批或取消。
第十三條可行性研究報告。是投資專案決策的主要依據，重點研究專案的原料供應、產品市場、方案優化、經濟效益和競爭能力，論證專案的可行性。
專案建議書批准後，各專案實施單位即可委託編制可行性研究報告。集團公司限上專案可行性研究報告報xxxx公司初步論證並提出初步論證意見報集團公司，xxxx公司限上專案按本辦法第八條規定進行審批，限下專案可行性研究報告由專案建設單位審查，報xxxx公司備案。
可行性研究報告投資專案的專案效益標準及資本金比例：勘探、xxxx開發專案內部收益率達到12%以上，資本金比例為60%；內部配套的安全、環保、節能、資訊化建設等專案，原則上內部收益率達到5%以上。
可行性研究報告的投資估算原則上應當控制在按本制度規定許可權批准的專案建議書投資估算之內。超出批覆的專案建議書投資估算10%以上的，專案責任單位應當重新編制專案建議書並按本制度規定許可權重新報批。
按本制度規定許可權批准的專案可行性研究報告，其投資主體、建設規模、場址選擇、工藝技術路線、產品方案、原材料方案、投資估算與經濟評價等內容發生重大變化，或批准超過兩年未開展實質性工作的，應當按照本制度規定許可權重新報批或取消。
第十四條初步設計。初步設計是在可行性研究報告確定的工藝技術基礎上進行工程化的一個工程設計階段，是為確定專案所有的技術原則和技術方案，提高工程質量、控制工程投資、確保建設進度提供條件。
可行性研究報告審查批准後，各專案建設單位即可進行初步設計編制。集團公司限上專案初步設計報xxxx公司進行初步論證並提出初步論證意見報集團公司，xxxx公司限上專案按本辦法第六條規定進行審批，限下專案初步設計由專案建設單位審查，報xxxx公司備案。初步設計未經批准，不得簽訂裝置購置合同。若遇特殊情況，可以對引進訂貨部分先行審定。
對於超出設計批覆的建設規模、設計範圍和設計標準的內容，以及專案建設過程中涉及技術方案、關鍵裝置選型與選用、主要材料選用及設計變更、引進範圍變化、概算投資和經濟評價等內容發生重大變化，或批准超過兩年未開展實質性工作的，應當按照本制度規定許可權重新報批或取消。
第十五條初步設計概算。是在專案初步設計階段對工程造價的概略計算。投資概算是專案投資控制的依據，經批准的初步設計概算即為專案計劃總投資，計劃總投資就是該專案投資的最高限額。
初步設計投資概算原則上應當控制在按本制度規定許可權批准的可行性研究報告投資估算之內。超出批覆的可行性研究報告投資估算10%以上的，專案責任單位應當重新編制可行性研究報告並按本制度規定許可權重新報批。
第十六條初步設計概算審查。審查重點是審查工程量是否真實反映工程內容，計價標準和概算編制方法是否符合規定。初步設計概算審查按照以下程式執行：
（一）集團公司限上專案的初步設計概算，由集團公司依據有關專家對初步設計的審查意見進行復核，並提供書面確認意見，由集團公司投資管理部會同有關部門予以批覆。
（二）xxxx公司限上專案的初步設計概算，由投資管理部會同財務資產部，根據有關專家對初步設計和概算的審查意見進行確認並提供書面意見，按本辦法第六條規定進行審批。
（三）限下專案的初步設計概算，由各專案責任單位預算管理部門根據有關專家對初步設計和概算的審查意見進行確認並提供書面意見，按照專案管理許可權報xxxx公司投資管理部備案。
第十七條已批准的專案投資概算一般不得進行調整。符合下列條件之一的，可按照本辦法第十六條的規定程式進行調整：
（一）超出原初步設計範圍的重大變更（如工藝技術路線、產品方案、裝置選型、主材規格、專案選址、原材料方案和建設規模等內容發生變化的）；
（二）因不可抗拒的重大自然災害或其他不可抗力因素導致工程變動或費用增加的；
（三）因國家政策變化（主要包括定額、費用標準修訂、外匯匯率較大調整、貸款利率較大變動等）導致投資費用發生變化的；
（四）因市場環境發生重大變化，特別是主要材料、裝置價格變動導致工程費用變化的。
第十八條投資概算的調整程式是：對於因本辦法第十七條第一款所引起的概算調整，應當先由建設單位內部預審，與原設計單位取得一致意見後編制變更報告，報xxxx公司投資管理部重新審查，按本辦法第五條及第六條規定進行審批。在未獲批准前不得實施投資調整方案。
第十九條施工圖設計。應當嚴格按照批准的初步設計進行限額設計，施工圖預算應當嚴格控制在初步設計概算以內。
第二十條現場開工報告。已批准初步設計的投資專案具備開工條件後，專案責任單位應當根據市場和資金情況，及時編制現場開工報告，按照管理許可權審批通過後，適時啟動建設。投資專案應當具備的開工條件是：
（一）專案法人或委託法人已經設立，專案組織管理機構和規章制度健全，專案經理和管理機構成員已經到位，專案經理已經過培訓，具備承擔所任職工作的條件；
（二）專案的初步設計已批覆；
（三）專案資本金和其他建設資金已經落實，資金來源符合國家有關規定，承諾手續完備；
（四）專案主體工程（或控制性工程）的施工單位已通過招標選定，施工承包合同已簽訂；
（五）專案施工組織設計大綱已編制完成；
（六）專案主體工程（或控制性工程）的施工單位已通過招標選定，施工承包合同已簽訂；
（七）專案法人或委託法人與專案設計單位已簽訂設計圖紙交付協議；
（八）專案施工監理單位已通過招標選定；
（九）專案徵地、拆遷和施工場地“四通一平”（即供電、供水、運輸、通訊和場地平整）工作已經完成，有關外部配套生產條件已簽訂協議；
（十）專案建設需要的主要裝置和材料已經訂貨，專案所需建築材料已落實來源和運輸條件，並已備好連續施工3個月的材料用量。需要進行招標採購的裝置、材料，其招標組織機構落實，採購計劃與工程進度相銜接。
第二十一條當各種施工條件完備時，建設單位應當按照計劃批准的開工專案向工程所在地縣級以上政府建設行政主管部門辦理施工許可證手續，領取施工許可證。未取得施工許可證的不得擅自開工。
第二十二條現場開工報告審批程式是：
（一）集團公司限上專案開工前準備工作就緒後，由專案實施單位上報開工申請報告，xxxx公司工程管理部複核，報集團公司審批。
（二）xxxx公司限上專案開工申請報告由xxxx公司工程管理部審批。
（三）限下專案開工申請報告由基層專案管理部門審批，報xxxx公司工程管理部備案。
第二十三條投資專案前期工作必須按照本辦法第五條相關歸口管理部門職能，嚴格執行審批程式。嚴禁任何單位超越程式和管理許可權擅自審批專案，對xxxx生產急需建設的專案，可以加快工作節奏，但不能超越規定程式。
第二十四條建設單位在xxxx公司設立的設計單位準入資源庫內選擇相應資質的設計單位，通過招標程式進行專案可行性研究、初步設計及施工圖設計。
第五章年度投資計劃
第二十五條年度投資計劃是指為全面落實生產經營、經濟效益及業務發展目標而編制的勘探開發、工程建設、技措技改、科技、安全（含消防）、環保、節能、資訊化、裝置購置、股權和債權投資等計劃。
第二十六條年度綜合計劃按時間順序分為框架計劃、建議計劃、實施計劃和調整計劃。依照《綜合計劃與統計管理制度》執行。
第二十七條列入年度實施計劃的條件是，專案已按規定審查程式獲得立項批准，未完成前期工作的專案原則上不得列入年度實施計劃。完成前期工作的專案應當視年度資金籌措及市場情況，按照效益擇優列入年度投資計劃。
第二十八條專項投資專案計劃（節能、科研技措、裝置購置、輸變電工程、資訊化工程）實行歸口集中管理。由各專業管理部門提出計劃意見，由投資管理部複審後，納入xxxx公司年度投資計劃。鑽前費、鑽前轉徵費由基層單位提出計劃，經生產執行部稽核，提出稽核意見，報投資管理部複審後，納入xxxx公司年度投資計劃。
第六章專案實施管理
第二十九條嚴格執行《中華人民共和國招標投標法》、集團公司《招投標管理暫行辦法》《招投標監督管理暫行辦法》及xxxx公司招投標有關規定，對投資專案的勘察、設計、施工、監理以及主要裝置、材料採購等進行招標。
第三十條推行工程專案監理制（包括石油勘探、xxxx開發專案）。投資專案必須委託具有相應資質等級的建設監理機構進行工程監理，並嚴格執行工程監理規範。
第三十一條集團公司、xxxx公司限上專案實行專案長負責制。由專案長對專案策劃、建設實施、工程質量與安全、生產投運的全過程負責。
第三十二條建設單位應當加強質量控制。與施工單位共同建立專案質量責任制和考核評價辦法，並按照以下要求嚴格控制工程質量。
（一）專案質量控制應當採取“計劃、執行、檢查、處理”迴圈工作方法，不斷改進過程控制，滿足工程專案設計和相關施工技術標準的要求；
（二）專案質量控制應當體現從工序、分項工程、分部工程到單位工程的分步控制，也應當體現從資源投入到工程完工的全過程控制；
（三）施工過程均應當按照要求進行自檢、互檢。隱蔽工程、指定部位和分項工程未經檢驗或已檢驗定為不合格的，嚴禁轉入下道工序；分項工程完成後，必須經監理單位檢驗和認可。
第三十三條施工單位應當加強專案過程控制。必須按照工程設計要求、施工技術標準和合同約定進行施工，嚴格遵守技術標準和操作規程，建立健全施工質量檢驗制度，嚴格工序管理，對建築材料、建築構配件、裝置進行檢驗，未經檢驗或檢驗不合格的不得使用；做好隱蔽工程的檢查和記錄，隱蔽工程在隱蔽前，必須通知建設單位和質量監督部門進行隱蔽工程驗收，並對本單位施工質量負責。
第三十四條建設單位應當加強專案成本控制。嚴格按照初步設計規定的建設內容和建設標準施工。建設單位必須嚴格執行專案管理程式，杜絕先建後報、邊建邊報，擅自提高標準、增加內容，或擅自改變設計內容，降低建設標準，致使專案建成後其使用功能及安全無法滿足設計要求。同時與施工單位共同完成以下任務：
（一）對各分部工程、分項工程訂立成本控制目標和要求，落實到成本控制的責任者，並對成本控制措施、方法進行檢查和整改；
（二）堅持節約支出、全面控制、責權利相結合原則，採用目標管理的方法，對實際施工成本的發生過程進行有效控制；
（三）根據成本控制要求，做好施工採購和施工策劃。通過生產要素的優化配置、合理利用和動態管理，有效控制實際成本。
第三十五條建設單位應當加強專案進度控制。專案進度控制應當以實現合同約定的竣工日期為最終目標。專案進度控制總目標可以按單位工程分解為交工分目標，也可以按承包的專業或施工階段分解為時間目標。
建設單位應當責成施工單位根據工藝、組織、搭接關係、起止時間、勞動力、材料、機械及其他保證性計劃等因素，綜合確定施工進度計劃和進度控制流程，明確專案建設的關鍵控制點。
當專案工程進度出現偏差時（不必要的提前或延誤），建設單位和施工單位應當及時進行調整，並不斷預測未來進度狀況。
專案建設任務全部完成後，建設單位應當責成施工單位提交進度控制總結報告。
第三十六條建設單位應當加強專案安全管理。基建專案必須堅持“安全第一、預防為主”的方針，按照國家相關標準和集團公司、xxxx公司有關制度建立安全管理體系，實行全員安全生產責任制，嚴肅安全事故處理。
（一）施工單位必須建立施工安全生產培訓制度。未經施工安全生產培訓的人員不得上崗作業。專業性較強和處於危險環境的工程和工序，應當編制專項安全施工方案及技術措施。
（二）建設單位和施工單位應當遵守有關環境保護和安全生產的法律、法規，採取有效措施，控制和處理施工現場的各種汙染和危害，保護施工現場範圍內公共設施及毗鄰建築物的安全。
第三十七條建設單位應當加強專案檔案管理。投資專案包括前期、建設期和竣工驗收的所有技術檔案、專項審批手續及批覆檔案、各階段會議紀要和施工紀錄等資料的收集、整理、彙總、編號、歸檔以及管理，由專案建設單位指定專人負責，嚴格按照工程建設檔案管理有關規定執行，並接受集團公司、xxxx公司相關檔案管理部門的監管。
第三十八條投資專案完成月報的統計報送截止日為每月25日。各單位應當於統計截止日前向xxxx公司報送專案投資完成情況並附簡要分析材料。
第三十九條專案實施過程中應當嚴格執行相關國家標準和施工規範。由各級工程管理部門負責監督、檢查、協調，及時處理專案建設中的問題。
第七章專案驗收、投用與後評價
第四十條專案建設單位應當按月組織施工、監理等單位，核實工程進度和完成投資額，依據財務相關規定和要求，督促施工單位於次月10日前報財務部門辦理入賬手續，為工程進度款支付和財務核算提供可靠依據。
第四十一條投資專案具備竣工驗收條件的，應當依據國家、行業及集團公司《建設專案驗收管理辦法》進行竣工驗收。投資專案驗收按照預驗收和竣工驗收兩個步驟進行。
第四十二條專案預驗收是指專案基本建成，為使專案建成投用而進行的預先審查工作。
（一）對集團公司限上專案，在各單項驗收手續辦理完成後，由集團公司組織進行整體預驗收。
（二）對xxxx公司限上專案，在各單項驗收手續辦理完成後，由xxxx公司投資管理部組織，會同有關部門進行整體預驗收。
（三）限下專案及所有鑽前井場道路、油區道路、區隊建設由基層計劃部門組織驗收，並形成驗收報告，報公司投資管理部備案。
第四十三條需要預驗收的專案，應當先進行安全、環保、消防、職業衛生、壓力容器、防雷接地檢測、特種裝置使用、工程質量評定等專項驗收，並在政府相關部門辦理各項專項驗收手續，獲得同意試生產的批覆。
第四十四條預驗收完成並由立項審批單位確認生產準備工作能適應試投產的需要後，方可開展試生產工作。
第四十五條專案試生產的規定如下：
（一）集團公司限上專案試生產工作由集團公司生產經營部負責組織，專案建設單位具體實施；
（二）xxxx公司限上專案試生產工作由xxxx公司生產執行部負責組織，投資管理、工程管理、安質、保衛等部門參與，專案建設單位具體實施；
（三）xxxx公司限下專案試生產工作由基層生產管理部門負責組織實施。
建設單位應當成立專門的試生產組織機構，負責人員培訓、試生產方案編寫、操作規程制訂、原材料準備等工作。試生產階段所需的備品、備件等費用，除設計檔案中列入的投資外，其餘均按照單項列入建設單位當年生產執行費用。
第四十六條投資專案必須達到以下要求後，方可實施竣工驗收：
（一）設計檔案和合同約定的各項建設任務已經實施完畢，達到設計要求並能夠正常投入使用；
（二）編制完成竣工決算報告，完成各項財務、物資以及債權債務的清理工作；
（三）具有完整並經核定的工程竣工資料，並符合驗收規定；
（四）具有勘察、設計、施工、監理等單位簽署確認的質量合格檔案及質量監督部門的竣工驗收意見書；
（五）有消防、環保、人防、勞動安全衛生、檔案、水土保持等行政主管部門簽署的專項驗收合格檔案；
（六）建設專案實際用地已經國土資源管理部門核查；
（七）建設專案的檔案資料齊全、完整，符合國家有關建設專案檔案驗收規定；
（八）生產性專案的主要工藝裝置和配套設施經聯動負荷試車合格，經標定能夠形成生產能力，生產出設計檔案所規定的產品。
第四十七條專案竣工驗收程式如下：
（一）對集團公司限上專案，竣工驗收由集團公司負責組織，建設單位負責準備各項所需材料，驗收完成後由集團公司投資管理部下發專案竣工驗收結果通知書。
（二）對xxxx公司限上專案，竣工驗收由xxxx公司投資管理部負責組織，建設單位負責準備各項所需材料，驗收完成後由xxxx公司投資管理部下發專案竣工驗收結果通知書，同時報集團公司備案。
（三）對限下專案，竣工及所有鑽前井場道路、油區道路、區隊建設由基層計劃部門組織驗收，形成驗收報告，報公司投資管理部備案。
第四十八條專案後評價是指在專案建設完成並投入使用或運營一定時間後，對照專案可行性研究報告及審批檔案的主要內容，與專案建成後所達到的實際效果進行對比分析，找出差距及原因，總結經驗教訓，提出相應對策建議，以不斷提高投資決策水平和投資效益。根據需要，也可以針對專案建設的某一問題進行專題評價。
第四十九條集團公司下達的年度實施計劃中標定的重大專案和重點專案先由建設單位組織專案預後評價，由xxxx公司編制預後評價報告並報集團公司審查。其他專案的後評價根據工作需要，由xxxx公司投資管理部負責組織有關部門完成。
第五十條開展後評價工作的專案應當從以下範圍中選擇：
（一）對xxxx公司發展、產業結構調整、做大做強有重大指導意義的專案；
（二）對節約資源、保護生態環境、促進xxxx可持續發展有重大影響的專案；
（三）對優化xxxx公司資源配置和產業佈局、調整投資方向有重要作用的專案；
（四）採用新技術、新工藝、新裝置、新材料、新型投融資和運營模式，以及其他具有特殊示範意義的專案；
（五）xxxx公司認為需要開展後評價工作的專案。
第五十一條開展後評價工作的專案應當同時具備以下條件：
（一）專案前期工作、建設實施和運營效益等方面的檔案資料完備；
（二）專案完工投產後經過審計部門審計和竣工驗收；
（三）專案正式投產運營1～3年。
第五十二條xxxx公司每年年初研究確定需要開展後評價工作的具體專案（包括專案的名稱、專業類別、詳略程度、實施單位），制定專案後評價年度計劃及費用，根據專案管理職責和許可權，確定實施部門及單位。
第五十三條按照投資專案的專業類別和建設規模，以及後評價工作內容的廣度和深度，根據詳略程度不同分為簡化後評價和詳細後評價。
（一）簡化後評價由建設單位按照xxxx地面工程簡化後評價模版和格式編寫報告。
（二）詳細後評價由xxxx公司委託具備相應資質的工程諮詢機構承擔專案後評價任務，但不得委託參加過同一專案前期工作和建設實施工作的工程諮詢機構承擔該專案的後評價任務。
第五十四條對不能按期建成（超過設計工期1年以上）或建成後長期（1年以上）不能投產專案應當組織開展階段評價工作。
第五十五條xxxx公司建立後評價與新上專案掛鉤機制。所有新上專案應當有集團公司或xxxx公司後評價管理部門出具的意見，其中改擴建專案應當有對原專案的後評價報告，作為改擴建專案立項審批的重要依據。
第八章財務和資金管理
第五十六條各級財務部門在專案開工前應當對專案資金籌措情況進行落實，審計部門應當對資金到位情況進行監督。
第五十七條財務部門根據年度專案建設計劃籌措資金，工程管理部門根據專案建設合同和實際進度編制工程進度款資金計劃，財務部門按照計劃撥付工程進度款並監督使用，同時負責編報集團公司下達的年度實施計劃中標定的重大專案和重點專案有關財務報表。
第五十八條投資專案資金必須專款專用，任何單位和個人不得擅自擠佔、挪用、置換或截留。
第五十九條建設單位必須建立健全投資專案資金管理制度，嚴格執行專案財務管理規定，建立專賬管理並按專案進行明細核算，加強使用管理和監督檢查。
第六十條集團公司限上專案及xxxx公司限上專案的工程最高限價由基層單位進行初審，xxxx公司財務資產部稽核。限下專案工程最高限價由各單位審定。
第六十一條集團公司限上專案工程結算由基層單位進行初審，xxxx公司投資管理部、工程管理部稽核，審計部進行內部審計，對集團公司抽查審計的部分重點專案，需報集團公司組織審計。其他專案（xxxx公司限上專案和限下專案）由基層單位進行初審，xxxx公司投資管理部、工程管理部稽核，審計部組織審計。工程結算送審及審計時效性為專案驗收投用後12個月內完成，對送審工程總造價超過計劃總投資的，由基層單位予以書面說明，在剔除材料價格、政策性費用調整等合理因素外，仍然超計劃的建設專案，提請公司黨政聯席會審議。
第六十二條集團公司限上專案工程竣工後，由基層單位財務部門編制財務決算報表，xxxx公司財務資產部稽核，審計部進行審計，最後報集團公司組織審定。其他專案（xxxx公司限上專案和限下專案）由基層單位進行初審，xxxx公司財務資產部稽核，審計部組織審計。
第九章責任追究與獎懲
第六十三條xxxx公司開展投資管理工作評優活動，對投資管理先進集體和先進個人予以表彰和獎勵。
第六十四條違反本制度規定，有下列行為之一的，按照集團公司《員工獎懲辦法》及其他規定進行處罰，並納入專案責任單位及其主要領導、分管領導等人員的業績考核。
（一）未履行投資決策程式的計劃外投資專案，未經批准或授權對外投資；
（二）越權審批或者擅自立項；故意造成單項工程缺漏，擴大範圍“搞搭車”專案，弄虛作假；擅自擴大建設規模或引進範圍、變更建設地點或內容；
（三）概算超估算，預算超概算，決算超預算；
（四）故意拆分專案逃避審批；
（五）擅自開工建設，或未經批准提前開展裝置訂貨；
（六）違反本制度規定或集團公司招標、合同、質量、HSE等有關規定；
（七）對投資專案未進行有效監管，發生損失未及時採取有效措施；
（八）未按照規定造成投資損失的其他情形。
第六十五條合同相對方不按合同履行設計、監理、施工、採購、中介服務職責造成專案損失的，除追究其合同違約責任外，列入xxxx公司黑名單，三年內不得參與集團公司及所屬單位投資專案的招投標及商務談判。
第十章附則
第六十六條本制度由公司投資管理部負責解釋。
專案管理制度2
第一章總則
第一條為規範市級財政專項資金管理，明確部門管理職責，建立科學的財政專項資金執行機制，提高財政資金使用效益，根據《中華人民共和國預演算法》、《中華人民共和國預演算法實施條例》、《省省級財政專項資金管理辦法》等法律法規和規章，結合我市實際，制定本辦法。
第二條本辦法所稱市級財政專項資金（以下簡稱專項資金）是指為促進我市經濟和社會事業發展，實現既定政策目標或者完成特定工作任務，在必須時期內，由市級財政性資金（含各區統籌）在市、區範圍內安排的具有專門用途和績效的資金。主要包括：經市人民政府批准設立的工業、農業、服務業、教育和環保等專項資金。
第三條專項資金重點用於市（區）發展支出，省級及省級以上專項資金配套支出。
第四條專項資金的設立、調整和撤銷，專案管理，資金使用和執行，績效評價適用本辦法。市級依法徵收的各類基金（資金）、專項收入安排的專項資金，一併納入本辦法管理。中央、省級財政補助的專項資金按本辦法規定管理，另有規定的，從其規定。
第五條救災、應對突發性事件等安排的，不宜實行專案管理的資金，不納入專項資金的管理範圍。納入市級各單位部門預算的專項支出，按市級部門預算管理制度執行。
第六條專項資金管理應當遵循以下原則：
（一）依法設立的原則。設立專項資金務必具備法律法規、規章或政策依據，具有明確的績效目標，貼合我市經濟和社會發展規劃。
（二）量力而行的原則。結合市本級財力狀況，安排專項資金，並體現示範性、激勵性和動態性。重點支援推進市區經濟社會發展最急需的支出專案，著力保障市委市政府的決定。
（三）公開公正的原則。專項資金管理要做到公開、公正、規範。專項資金專案的確定實行群眾決策、聯合會審、專家評審等制度，建立科學的決策和篩選機制。
（四）規範運作的原則。專項資金的設立、申報、分配、執行、績效評價等各個環節，要充分體現依法行政的要求，嚴格按照規定的管理程式和方法運作。
（五）績效管理的原則。根據既定的績效目標，將專項資金的審批、分配、監督檢查與績效評價緊密結合，建立科學化、精細化的監管制度，提高財政專項資金的經濟效益和社會效益。
第二章部門職責
第七條市級財政部門、業務主管部門、監察機關和審計部門，按照職責分工，相互配合，共同做好專項資金的管理工作。
第八條市級財政部門應當履行以下專項資金管理職責：
（一）負責專項資金的巨集觀管理和政策的研究制定，會同市級有關業務主管部門，建立健全各類專項資金具體管理制度；
（二）負責專項資金設立、調整和撤銷等事項的稽核工作，並按程式報市人民政府審批；
（三）負責彙總梳理專項資金型別和目錄，報市人民政府審議後確定；
（四）會同市級業務主管部門加強專案庫建設和管理；
（五）會同市級業務主管部門規範專案申報、稽核與分配；
（六）負責專項資金支出預算的編制、執行、資金排程和統籌安排，嚴格專項資金的稽核、撥付；
（七）會同有關部門組織開展績效管理工作；
（八）監督管理專項資金支出活動；
（九）組織專項資金執行期屆滿或者被撤銷後的清算、資金回收以及其他相關管理工作；
（十）法律、法規、規章規定的其他職責。
第九條市級業務主管部門應當對本部門管理的專項資金履行以下職責：
（一）配合市級財政部門建立健全專項資金具體管理的實施細則，設立專項資金績效目標，制定管理流程，明確職責主體，規範資金管理；
（二）根據我市國民經濟和社會發展目標，結合行業發展重點，按預算管理的要求，編制年度專項資金專案計劃；
（三）執行已經批覆的年度專項資金預算，會同財政等部門，組織具體專案申報、評審和分配，監督管理專項資金的使用；
（四）對專項資金進行財務管理和會計核算，按規定向市級財政部門報送專項資金使用狀況，並對執行狀況進行自查；
（五）負責對執行期屆滿或者被撤銷專項資金的相關管理工作；
（六）法律、法規、規章規定的其他職責。
第十條市級審計部門應會同財政、業務主管部門，加強專項資金績效審計，並出具績效評價和審計報告。
第十一條市級監察機關對專項資金的支出管理活動進行監督，並依據相關法律、法規對違反本辦法行為作來源理。
第三章設立、調整和撤銷
第十二條專項資金應當重點滿足政府帶給公共產品和公共服務，促進產業提升，加快經濟、社會事業發展和保障民生工程的要求。
第十三條設立專項資金應當經市人民政府批准。新設立的專項資金，由市級業務主管部門提出申請，經市級財政部門稽核後，報市人民政府批准；或者由市級財政部門提出申請，報市人民政府批准。
第十四條設立市級財政專項資金務必具有明確的依據，至少要貼合以下條件之一：
（一）國家法律法規規定；
（二）國家、省、市國民經濟和社會中長期發展規劃以及產業政策要求；
（三）市委、市政府作出決定；
（四）市人大議案要求；
（五）市級部門（單位）業務工作開展和事業發展需要，並經市政府批准。
第十五條申請設立專項資金，應當帶給檔案依據、績效目標、可行性報告。市級財政部門應當會同市級業務主管部門組織有關行業領域的專家，對專項資金設立的必要性、可行性、資金規模和績效目標認真論證。必要時，可透過組織聽證等方式聽取公眾意見。
第十六條專項資金的設立要結合市本級財力狀況合理確定。專項資金不得重複設立，不得增設與現有專項資金使用方向或者用途一致的專項資金。凡需要新增的專項資金，應首先思考從現有同類專項資金中統籌安排，整合財政資金，提高資金使用效益。
第十七條中央及省財政專項補助資金要求市級財政安排配套資金的，由市級財政部門按規定批准。市級業務主管部門應當向市級財政部門提出書面申請，並帶給要求配套的檔案。
第十八條專項資金應當明確執行期限，執行期限一般不得超過五年。法律、法規另有規定的，從其規定。專項資金執行期限屆滿後不再納入下一年度專項資金目錄。
第十九條專項資金執行期屆滿確需延期的，應當在執行期屆滿前編制年度專項資金預算時重新申請設立。
第二十條專項資金在執行期內有下列情形之一的，由市級財政部門會同市級業務主管部門，或者由市級財政部門直接報請市人民政府調整或者撤銷該專項資金：
（一）客觀狀況發生變化，使專項資金設立的目標失去好處或者需要完成的特定任務已不存在的；
（二）客觀狀況發生變化，需要調整使用範圍或者金額的；
（三）對同一類使用方向和用途的專項資金，有必要歸併整合，統籌安排的；
（四）專項資金的績效達不到主要預期目標的；
（五）專項資金的管理、使用存在違法違紀問題，情節嚴重或者經整改無效的；
（六）財力狀況發生重大變動；
（七）其他需要調整或撤銷的狀況。
第四章專案管理
第二十一條專項資金一般實行專案管理，專款專用，量入為出，注重發揮引導和槓桿作用。建立健全專案庫，實行動態管理。按照專案的輕重緩急，優先安排重點專案、急需專案、成效明顯的專案。
第二十二條規範專項資金專案申報程式：
（一）市級主管部門會同市級財政等部門，按規定組織專項資金專案申報工作，釋出專案申報指南，指導區級部門和專案單位進行申報。凡貼合條件的單位，向所在地業務主管部門和財政部門申報。
（二）專案申報每年組織兩次，或者實行上半年預申報，下半年集中稽核制度。
（三）專案申報主體應當保證申報材料的完整性、真實性和合法性，不得以虛報、冒領、偽造等手段騙取專項資金。專案計劃申報資料應主要包括企業狀況、專案狀況、績效證明材料、相關檔案、報表資料等。
（四）預申報兩月內，市級業務主管部門應會同財政等相關部門，及時核實專案申報的真實性、效益性，構成初步核實意見，聯合下達專案初審確認書。
（五）實行專案集中評審制度。在專案初步稽核認定的基礎上，再由市級業務主管部門牽頭，會同財政等部門，共同組織有關專家、業務人員或委託有資質的社會中介機構，組成專案評審小組，對申報的專案集中聯合評審。並按必須比例實地核查，擇優立項，合理確定補助資金。
（六）專項資金專案分配方案，由市級業務主管部門會同財政部門，報市政府審批後執行。重大專案需要公示的，應當在媒體上向社會進行公示，公示期不得少於5個工作日。
第二十三條嚴格專項資金專案申報：
（一）同一型別專項資金的專案，明確牽頭的市級業務主管部門彙總，其他相關部門配合，避免重複申報。
（二）同一單位的同一類專案不得重複申報專項資金；同一單位的不一樣型別專案能夠分別向有關業務主管部門和財政部門申報。
（三）同一專案已獲得國家和省財政資金獎勵或補助的，一般不得重複獎勵或補助（國家或省檔案規定需要地方配套的除外）。貼合市級專項資金獎補條件的，同一單位同一專案只能享受一個型別資金獎勵。
（四）對於已批准專案尚未完成的，除特殊狀況外，專案單位不得再申報同一型別的專項資金。
第二十四條市級、區級業務主管和財政部門應當督促實施經批准的專項資金專案，保證專案如期完成，確保專款專用。
第二十五條專案單位應當按規定用途使用專項資金，未經批准，不得變更專案資料或者調整資金。確需變更專案資料或者調整資金的，應當按專案和資金管理許可權逐級上報市級業務主管和財政部門審批，重大專案變更的，需報經市人民政府批准。
第二十六條撤銷或者調整專項資金專案構成的資金結餘，市級財政部門有權及時收回，有關部門和單位給予用心配合。
第五章資金使用和執行
第二十七條制定專項資金具體管理制度。具體管理制度應當包括專項資金的主要用途、績效目標、使用範圍、管理職責、執行期限、分配辦法、審批程式、支出管理、績效評價和職責追究等資料。對未制訂專項資金管理制度或實施細則的，市級財政部門暫緩撥付資金。
第二十八條市級業務主管部門應當根據專案分配方案，編制專項資金具體用款計劃，按規定報市級財政部門稽核撥付。專項資金的撥付按財政國庫管理規定辦理。
第二十九條專項資金支出實施分類管理。
（一）實行財政“以獎代補”方式的，能夠採取根據專案進展狀況預撥部分資金、使用專案完成並經考核後撥付剩餘資金的方式管理。對經考評後，不貼合獎補條件的，由財政部門收回預撥資金。
（二）實行財政直接補助方式的，根據專案計劃和實施進度，分次撥付。專案驗收合格前資金撥付一般不得超過補助總額的80%，驗收合格後，補助資金全部撥付到位。
（三）實行財政貼息補助方式的，能夠按貼息比例分期或一次性撥付到位。
（四）實行財政專項借款方式的，根據檔案或合同，分期或一次性撥付到位。
（五）股權投資等其他支出方式的，按“一事一議”原則撥付。
（六）專項資金支出涉及基本建設投資的，應當按基本建設程式辦理。
（七）用於專案評審、業務培訓、會議、考核評比、工作性獎勵等方面的工作性經費，按照不超過專項資金總額的5%提取並統籌使用。由業務主管部門根據工作開展狀況，提出使用計劃，經財政部門稽核，報市政府政審批後安排。
（八）不得以任何方式將專項資金用於工資福利和公用經費等一般性支出。
第三十條市級財政部門應當在規定的時間內撥付專項資金，不得無故滯留、拖延專項資金的撥款。區級截留、擠佔、挪用專項資金，除按有關規定處理外，市級財政部門應予扣回資金。
第三十一條專項資金納入預算管理。當年未使用完的專項資金預算不再結轉下年使用。經批准的跨年度執行的專案專項資金可結轉下年使用。
第三十二條經市人民政府批准，市級財政部門能夠根據專項資金使用狀況，對間隙資金統籌安排，合理排程，提高資金使用效益。
第三十三條專項資金使用單位要嚴格按財務管理的有關規定，實行專賬核算，切實加強財務核算的基礎工作。
第三十四條專項資金按規定構成國有資產的，應當及時辦理決算驗收，進行產權、財產物資移交，辦理登記入賬手續，並按規定納入單位資產管理。
第六章績效評價
第三十五條建立專項資金績效目標管理機制和績效評價體系，對專項資金加強過程跟蹤、組織驗收和績效管理。
第三十六條市級財政部門負責專項資金績效目標管理工作。由市級審計、財政部門牽頭，聯合業務主管部門，採取抽查、重點檢查、全面檢查等方式，對專項資金開展績效評價和審計。
年度績效評價工作應於下一年度組織新一輪專案評審前完成。
屬於尚未執行完畢的跨年度支出專案，市級業務主管部門繼續跟蹤專案實施，專案建設結束及時組織驗收。
第三十七條專項資金執行期屆滿後，市級財政部門應當會同審計部門，向市人民政府報告績效評價和審計結果。
第三十八條專項資金績效評價和審計結果，應當作為以後年度專項資金預算安排、完善預算管理和支出管理的重要依據。
第七章法律職責
第三十九條違反本辦法規定的違法行為，法律、法規、規章已有處罰規定的，按其規定進行處罰。
第四十條違反本辦法規定未經批准設立專項資金，或者未經批准延長專項資金執行期的，由市級財政部門報市人民政府批准後，撤銷該專項資金，並收回相關資金。
第四十一條違反本辦法有下列行為之一的，由市級財政部門責令改正，調整有關會計賬目，追回有關財政資金，限期退還違法所得，並對相關單位通報批評；情節嚴重的，三年內取消申報各類專項資金資格；嚴重違紀違規的，由監察機關立案查處；構成犯罪的，移送司法機關追究刑事職責：
（一）違反本辦法第二十條規定，未經批准擅自調整專項資金使用範圍或者金額的；
（二）違反本辦法第二十二條規定，以虛報、冒領、偽造等手段騙取專項資金的；
（三）違反本辦法第二十四條規定，經督查仍未按計劃規定如期完成的專案；
（四）違反本辦法第二十五條規定，未經批准變更專案資料或調整資金的；
（五）違反本辦法第二十九條規定，將專項資金用於工資福利和公用經費等一般性支出的；
（六）違反本辦法第三十條規定，截留、擠佔、挪用專項資金的；
（七）違反本辦法第三十四條規定，對專項資金構成的國有資產未按規定納入國有資產管理的，造成國有資產流失的；
（八）其他違反財政法律法規或財務管理的。
第四十二條國家機關工作人員在專項資金管理活動中濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊的，依法給予處罰，追究直接職責人員和主管人員的行政職責；構成犯罪的，依法追究刑事職責。
第四十三條其他機關、社會團體、個人如發現專項資金支出管理中存在違法違規行為，可向政府相關職能部門投訴和舉報。
第八章附則
第三十條財政專項資金的管理使用，按照本辦法實施。
第三十一條本辦法由縣財政局負責解釋。
第三十二條本辦法自發布之日起執行。
專案管理制度3
一、總則
1、質量管理工作是保證和提高工程質量的重要環節。我們應貫徹質量第一，預防為主的方針，切實加強施工質量的預控、檢查和驗收制度，便於發現問題，及時糾正，讓顧客的要求得到滿足。
2、質量管理部要牢固建立質量是企業的生命的思想，堅持預防為主，要從施工準備到竣工驗收的各個環節上，進行技術監督、過程控制和質量檢驗，使產品的質量水平不斷提高。
1）工程技術部門要監控與稽核工程質量規劃和施工方案，落實三級交底制度，檢查規劃與方案的實施過程，抓好科技進步和技術創新，推廣十項新技術應用，提高工程質量品牌。
2）生產計劃部門要堅持抓生產必須抓質量的要求，在落實生產計劃的同時要明確工程質量要求，在不影響工程質量的前提下合理安排進度計劃，要堅持做到上道工序質量不符合要求不得交付下道工序施工，要始終以嚴格的管理和合理的施工進度創造良好的施工生產環境，提供使顧客滿意的精品。
3）材料部門供應的材料要符合材料質量標準，要嚴格材料採購、驗收檢測和使用管理制度，要及時瞭解和掌握施工現場所需不同材料和新材料的規格、效能以及應用要求的情況，做到為工程建設提供合格材料。
4）質量檢查人員應持證上崗，應挑選工作責任心強，能堅持原則，具有較高技術水平和實踐經驗的人員擔任。專職質量人員公司直接領導，應相對固定，不得任意調整。如因工作確需調動，需經公司主管部門同意。
5）專職質量檢驗員的配備，根據國家規定資料不低於企業職工總數的5，應滿足企業質量管理的要求與能力。
6）專案部、隊組質量管理，要充分依靠群眾，在操作過程中要精心施工，隨時自檢。專案部應有專案質量員，專案質量員獨立開展工作。專業隊應有兼職質量員，以便進行自檢工作。兼職質量員由關切或有經驗的工人擔任。
7）質量管理網路在公司總經理領導下，由總工程師分管，在公司質量管理部組織下展開各項工作。各技術經理分管質量工作，分管技質的主管抓質量工作，專案部設質量員、隊組設兼職質量員。
8）質量檢驗人員應定期參加公司的質量活動。
9）全面質量管理是現代工業生產中一種科學的質量管理方法，企業的全體職工，都要學習和參加質量管理，為了取得經驗，逐步展開，應建立質量管理小組，並開展活動。
二、公司各級的質量責任制
1、公司總經理是負責承擔企業工程質量的法定代表人，對公司所承建工程的質量負全面責任。總經理委託總工程師或專案經理具體抓公司的工程質量。
2、總工程師或專案經理負責實施集團公司質量工作規劃，指定質量管理目標，負責確定重點、重大工程的質量保證措施，總工程師或專案經理領導質量管理部和工程技術部，對工程質量進行具體工作。單位工程質量的評定，由質量管理部組織評定，總工程師稽核驗證。
3、各專案經理全面負責本專案工程質量和產品質量。分管的技術經理具體抓工程質量，有職有權。各專案經理應尊重技術經理在質量問題上的處理意見。專案部應根據具體情況定出質量管理目標，確定創優質目標工程，制定獎罰制度並以切實實施。並制定工程質量計劃。
4、專案經理對在建工程的質量全面負責，專案工程師配合專案經理抓好工程質量控制，負責技術交底、過程檢查處理、檢驗批和分項工程的評定驗收，彙報和整改質量問題，專案經理在質量問題上應與專案工程師密切配合，尊重專案工程師在質量問題上的意見。
5、作業班組長主要抓好隊組操作質量，提高工人技術素質。保證檢驗批和分項工程質量達到國家驗收標準，不合格者推倒重來，多創優質產品，擺正質量同進度，質量同效益的辯證關係，在抓好質量基礎上促工程進度，降低原材料的消耗。
三、公司質量管理部職責範圍
1、認真執行百年大計，質量第一，質量是企業的生命的方針，在總工領導下，組織推動生產中的質量工作，貫徹、執行工程質量的有關政策、法令、制度、規範、規程及有關檔案，有關規章制度。
2、在總工領導下，制訂和完善工程質量獎罰方法，並組織實施，對分公司進行督促，檢查執行情況。
3、經常深入現場，積極宣傳，貫徹質量操作規程，對施工現場進行檢查、監督，發現問題及時處理，並立即報告總工程師。
4、參與重點工程施工組織設計，施工方案的討論，並對各專案進行監督、檢查執行情況。
5、對職工做好質量教育，並經常對質量人員進行業務指導，並組織學習，不斷提高業務水平和工作能力。
6、組織質量員定期活動，開展質量監督工作，提高質量員業務水平。
7、做好工程質量報表，做好分項工程質量月檢查評定工作，並將分項工程月檢查評定情況彙集上報下發。
8、在總工程師領導下，擬訂目標管理專案，開展優質工程活動，做好組織評定及資料複查工作。
9、組織工程的基礎、主體及竣工的驗收工作，聽取有關單位意見，提高工程質量。
10、收集顧客投訴意見，明確責任部門，按要求落實整改問題，使顧客得到滿意。
四、質量檢查和評定
質量檢查工作，應以自檢為主，自檢、互檢與專職檢查相結合的原則，按照現行的施工質量驗收規範執行。
1、自檢：隊組在操作過程中，應進行自檢，每天收工前和完成一定數量的產品以後，由兼職質量員會同專案工程師、作業班長進行自檢工作。
2、互檢：工序搭接，不同工種交接時，應進行工序之間的交接檢查，發現問題及時解決，通過互檢以促進隊組之間提高工程質量意識，並弄清各自的責任。
3、檢驗批的質量檢查：應由專案質量員、作業班長進行檢查和實測，對存在的問題進行處理，並填寫檢驗批質量驗收記錄。
4、分項工程的檢查：應由專案經理、專案工程師、專案質量員進行檢查和實測，發現問題及時處理，並填寫分項工程質量驗收記錄。
5、專職檢查：公司專職質量員根據專案部的分項工程評定，每月組織複查，核定分項工程等級。隊組互檢由隊組兼職質量員簽字。
6、定期的質量檢查：公司組織各級質量管理人員開展定期的質量檢查，交流經驗，開展評比活動，促進工程質量不斷提高。
（1）專案經理每月對分項工程進行復查，對於檢查不合格的應及時處理，表揚優良，批評差劣，進行獎懲。
（2）質量管理部每季對工程進行抽查，並將抽查的情況彙集起來上報下發。對工程質量成績顯著的單位和專案部給予表揚或嘉獎。
7、公司質量管理部不定期的開展質量抽查工作，全面監控施工專案的質量動態，嚴格把好過程控制關。
五、材料、構件的質量驗收
1、所有進場的原材料及工具，供應部門應及時提供出廠證明或質量保證書。工地材料員要對所進材料的規格、數量及外觀質量進行檢查驗收。
2、各種材料驗收：要檢查生產許可證、出廠合格證、驗用證、進市許可證及質量保證資料，成品出產質量必須符合設計及驗收標準，驗收人員對成品規格、數量及外觀質量進行驗收。
3、所有由生產廠送進場的產品，專案經理在工地應進行檢查驗收，質量員進行質量抽查。到廠內提貨的，應在廠內進行驗收，發現質量存在問題，可拒絕接收。
4、現場材料必須按施工總平面圖佈置堆放整齊有序，場地要硬化，排水要暢通，特種材料要做好防潮、防火、防腐工作，保證材料在現場存放過程中的質量。
六、質量員的活動及報表制度
1、每月質量員進行集體活動，活動內容由質量管理部組織，如：
（1）學習規程、規範、質量標準及其他業務知識。
（2）交流情況，分析解決質量通病。
（3）優質工程驗收評定。
（4）質量觀摩。
2、每季參加一次由公司組織的質量檢查活動。
3、做好分項工程質量月報，通過檢查，如實填寫。作業班組在當月末，下月2日前上報各專案部、專案部組織複查，於月後7日內上報質量管理部（一式三份）。公司再組織抽查複核。
4、收集過程控制中的顧客、監理及上級主管部門的滿意度資訊；收集顧客意見調查表；實施回訪工作；均在季度內作出收集統計後上報集團公司質量管理部。
5、工程質量事故報告。工程質量事故分一般性質量事故和重大質量事故兩類。一般事故發生後，應立即與公司取得連繫。
七、工程階段驗收
單位工程各階段的驗收工作
在該階段工作完成後進行。單位工程階段驗收分殼體驗收、效能測試；分項工程的質量控制資料和質量驗收記錄及安全和功能檢測報告等。階段驗收由各專案部協助建設單位（或監理單位）邀請該工程的設計、監理、質監及公司的有關部門負責人蔘加。工程階段驗收按下列程式進行：專案工程師介紹工程概況和施工中質量控制情況，公司技術質量部門介紹質量檢查結果。進行現場檢測；彙集到會各方代表驗收意見；進行主體工程驗收簽證或提出整改意見寫成會議記錄及驗收報告。為確保單位工程竣工一次驗收合格率達到100%，特規定公司所有工程，在完成合同內容後，必須通知公司質量管理部一起進行竣工工程的質量預驗收。未經預驗通過的工程不得報建設單位進行竣工驗收。
八、整體驗收
1、工程預驗收必須具備下列條件：
（1）工程合同範圍內的分部項工程施工完畢。
（2）階段工程通過驗收，效能良好。
（3）工程質量驗收資料齊全，質量控制資料基本齊全。
（4）書面的施工情況彙報已完成。
其內容一般包括：
A、工程概況：工程名稱、建築面積、預算造價、計劃開竣工日期、實際開竣工日期、結構形式、周遍施工環節、內外裝飾、施工中發生的特殊情況，甲方、設計、監理、質監情況、總分包情況等。
B、工程施工實況：施工過程、設計變更、隱蔽工程。
C、工程施工情況：質量預控方法、過程、結果；各分部項實測統計及結果；分部項驗收及結果、QC小組活動及結果。
D、工程中尚未得到解決的問題及建議。
工程預驗收提出整改的內容限期整改，整改結束及時填寫單位工程質量竣工驗收記錄、質量控制資料核查表、安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄和觀感質量檢查記錄。企業技術負責人評定工程質量等級後才能進行正式的竣工驗收。
2、工程整體驗收
整體驗收在預初驗合格之後由建設單位組織設計、監理、施工等四方人員參加共同驗收，驗收時應做好驗收準備，資料必須齊全，要作施工情況彙報，介紹工程質量概況，填寫竣工驗收記錄，驗收通過後共同簽證，交付建設單位使用。
整體驗收必須具備下列條件：
1、完成了合同規定的各項工程的內容。
2、各分部工程質量達到合格標準以上。
3、工程技術資料正確、齊全。
4、已簽署工程質量保修證書。
5、書面的施工情況彙報已完成。
遮蔽效能的驗收及認證：工程結束後，由需方按國軍標進行效能檢測：
1、如需方對測試結果有異議，可由供方、需方及由需方委託的權威檢測單位組成聯合驗收小組，對遮蔽室的遮蔽效能進行復測認證，測試費用由需方負責。如效能未符合合同規定的指標，供方整修至達到合同要求，發生費用由供方負責。
2、工程竣工驗收一般按下列程式進行：介紹工程概況；介紹施工實況彙報工程質量情況；提出工程中尚未解決的問題並說明原因；驗收人員實地檢視驗收工程；聽取及彙總各方面的意見，評定質量等級；簽字辦好驗收手續確定竣工資料、竣工決算，完成未了事項及工程結帳的制約日期。
3、其它專案的驗收：遮蔽室安裝結束後由需方派出專人按雙方制訂的合同有關要求，對該工程的電氣、裝飾通風安全及其它配置裝置進行驗收。
4、交付：在上述兩專案驗收均合格後，供方將該工程交付給需方，遮蔽驗收工作結束，遮蔽合同履行完畢。、交付：在上述兩專案驗收均合格後，供方將該工程交付給需方，遮蔽驗收工作結束，遮蔽合同履行完畢。
遮蔽室質量的保證和售後服務措施
1、嚴格按照標準，保證施工質量；
2、遮蔽室移交使用時，供方向需方提供遮蔽室的全部圖紙和資料檔案，並進行使用培訓，需方保證不向除最終使用者外的第三方洩露；
3、建立質量檔案，定期回訪使用者，檢查質量情況：公司設有售後服務機構，可及時排除遮蔽室的故障並及時進行維修：在接到使用者維修電話通知後，一般問題立即答覆，疑難問題24小時內答覆，重大問題在48小時內趕到現場維修處理。
九、投訴和回訪保修制度
1、為維護企業社會信譽，確保工程質量符合國家質量標準，凡工程交付使用後的保修期內必須做好回訪工作。
2、工程質量保修書應在竣工驗收同時交給甲方。竣工後在接到建設單位發回的保修要求和投訴時應立即派人回訪，並進行處理。
3、工程竣工半年後由分公司組織質量回訪1~2次，期間發現問題確因施工造成的質量問題，分公司要負責保修。
4、施工時的顧客投訴，要積極處理，滿足顧客的需求。
十、顧客滿意度測量
工程質量是關係客戶滿意度的重要方面，認真實施在施工過程中、施工驗收時和驗收後的顧客滿意度測量，是企業為滿意度提供服務的規定。在施工過程中，現場協調會中，上級主管部門綜合檢查中收集各方的顧客滿意度資訊。從中分析和測量企業給予顧客的滿意程度，並不斷提出改進意見，使企業的質量管理體系不斷完善，顧客的滿意不斷提高。
十一、獎罰制度
獎優罰劣的措施：對施工管理不善，造成管理失職和質量下降的；對違反規定的，造成安全問題的；給甲方造成使用功能嚴重影響的；對工程反覆出現問題又不積極整改的等等，均處以經濟罰款和行政處罰。
對榮獲優質工程（包括結構優質）的；對質量管理和工程質量名列前茅的；對分部、分項質量突出的等給予表彰和獎勵。
生產管理組每年年底前至少重新校正一次，並參照以往質量實績會同有關單位檢查各料號（規格）各項標準及規範的合理性，酌予修訂。
質量標準及檢驗規範修訂時，生產管理組應填質量標準及檢驗規範設（修）訂表，說明修訂原因，並交有關部門會籤意見，呈現總經理批示後，憑此執行。
專案管理制度4
為適應教育事業和市場經濟發展的需要，加強學校專案決策和建設的科學管理，提高學校建設規劃和建設水平，確保學校基本建設管理科學規範，特制定本制度。
一、校園總體規劃審批。學校上報教育局校園總體規劃，然後教育局工程辦組織專家進行集體會審，再由局黨委研究決定，資金不足的專案，學校要一次性規劃，分步實施。
二、校園總體規劃圖修改。學校校園總體規劃圖由於某種原因需要修改，都必須上報教育局再審批才能修改，學校無權修改校園總體規劃圖。
三、校園建設無論是新建、改擴建、維修改造和校園綠化等建設工程，都要上報工程辦，審批以後才能開工建設。
四、學校校舍建設施工圖紙都要送專業圖審機構稽核，未經稽核的施工圖紙不允許使用。
五、嚴格實行工程預審和終審制。不論是新建、改擴建、綠化、維修、校園文化等建設工程開工前要進行預審（工程預算審計），校監會監督按預審價簽訂施工合同，竣工後要進行終審（竣工決算審計），學校工程都必須由校監會實行全過程監督管理。需要進行工程預審和終審的專案，學校必須準備好完整的工程預審和終審資料，上報教育局工程辦，學校進行初審後，再統一協調審計部門進行審計，審計結果由教育局工程辦與學校校長簽字認可並加蓋公章，未經以上程式審計的結果無效，還要追究相關領導的責任。
六、嚴格實行合同管理制。工程施工合同、監理合同、造價諮詢合同、勘察設計等合同是工程結算、工程安全、工程質量管理的重要依據；是確定甲乙雙方權利和義務的協議，不論工程大小都要簽訂合同，合同的內容必須完整，格式必須規範，計價必須合理。學校工程施工合同要統一格式。
七、嚴格實行工程監理制。學校新建、改擴建、維修改造專案工程都要聘請有相應資質的監理公司實行全過程監理，學校也應挑選1—2名熟悉業務，責任心強的同志負責工地現場管理。竣工驗收主要環節必須請校監會負責人蔘加。所有工程都必須按相關施工規範、操作規程、質量標準和安全規則實施，確保工程質量達到合理使用年限。
八、學校基本建設檔案指在校園總體規劃內進行的自然勘測、規劃、建設及管理工作活動中形成的應當歸檔儲存的各種文字、圖表、聲像等技術檔案材料。
九、學校基本建設檔案是學校規劃、新建、擴建、維修和發展的重要依據，按照集中管理和分級管理相結合的原則進行管理。
十、凡在學校內建設的專案，應按下列規定範圍建立檔案資料
1、基礎資料檔案：地形、地貌、水文地質、工程地質、比例尺地形圖、地下管線測量成果圖、地名以及學校歷史沿革等方面的歷史、狀況和校園建設管理規章制度等。
2、規劃方面檔案：校園總體規劃、分割槽規劃、工程規劃、專業規劃和近期建設規劃等。
3、工程建設管理檔案：專案建議書、專案論證書、規劃審批、土地徵用與劃撥、專案審批意見書、計劃任務書、專案批覆、設計方案審批、施工圖紙、工程施工技術管理資料、招投標書、預決算書、施工合同書、增減工程結算證明書、審計結論等。
4、學校基本建設檔案中的專案工程批覆、工程施工合同、工程預概算書、竣工審計報告、施工圖紙、備案證等，必須交學校檔案室存檔。
十一、對未申報而私自建設的工程專案，直接責任人要進行通報批評，並作書面檢查；對未簽訂施工合同先施工的工程專案，將對直接責任人進行通報批評並作誡勉談話；對未進行工程預審、終審和直接撥付工程款的，將對直接責任人進行行政和黨紀處分；對不履行基本建設程式，造成質量安全和經濟損失的，將視情節輕重給予行政、黨紀、經濟處分，並作降職或免職處分；對存在嚴重失職、瀆職和造成重大經濟損失的違法行為，直接將責任人移送司法機關追究經濟、行政和刑事責任；對學校建設管理較好的單位和個人要給予獎勵和表彰。
專案管理制度5
為了規範集團IT各項工作，提高IT系統的可靠性，提高IT總體服務水平，並使得相關工作具有持續改善性及相互協作性，特制定統一的IT規範及標準，包括建立統一的裝置管理規範，統一的IT網路及安全標準，統一的系統管理及維護流程等。
CIT在與各廠討論的基礎上，結合各廠的情況，統一制定了以下集團IT管理規章制度，請各公司參照執行。由於集團各地實際情況較複雜，我們本次編寫的規章制度覆蓋面有限，存在不當之處請各廠指正，我們將隨著集團IT系統不斷髮展，進一步修改完善集團IT的各項制度。
一、集團電腦裝置管理規範
1、裝置管理工作範圍集團相關電腦裝置均為集團資產。所有裝置的維護、管理及裝置規格的稽核由各公司IT部門負責。各公司IT部門需設立電腦裝置管理員，負責電腦裝置的管理工作。對於本公司的所有電腦裝置必須列管，並由會計部門提供固定資產編號，在顯著位置貼上固定資產編號標籤。如有人員因為在集團內部調動工作，應首先歸還原公司的所有IT資產後再向新公司申請。
2、裝置採購規格為了保障集團各項系統在硬體平臺上的正常執行，便於統一裝置維護工作，降低總體費用。CIT將適時更新《集團電腦裝置採購標準》，統一裝置使用規格。各公司需按此標準執行。（如有其他生產上的.特殊規格裝置，不在此限制內）《集團電腦裝置採購標準》將適時在總部資訊網站上公佈更新。
3、非公司資產電腦管理辦法原則上非公司電腦裝置不得接入公司網路
a。公司員工之個人私有電腦（非公司資產）如有特殊原因，必須經使用部門提出申請，由公司最高主管（如公司總經理，辦事處首席）同意後，由IT部門工程師檢查系統安全性後並統一安裝集團防毒和補丁升級等系統安全程式方可加入公司網路。該電腦由IT統一編號記錄在案，以便適時檢查更新系統安全程式。
b、集團內其他友廠員工因公出差需加入當地網路，需經相關接待部門人員確認，並由IT部工程師檢查系統安全性後，加入當地網路。
c、外來供應商的電腦不能擅自加入公司的內部網路。如有特殊需求需要使用INTERNET等，必須由相關接洽部門最高主管確認後，才可接入與公司內閘道器鍵資料隔離的獨立網段。
在硬體條件允許的情況下，IT將逐步在各地實施802.1X安全認證，採用技術手段防止外來裝置未經允許的接入情況發生。同時要求各廠新購網路裝置符合802.1X的標準。在各廠實施802.1x條件未成熟的情況下，可先使用電腦MAC地址繫結的辦法，防止外來電腦隨意接入。
4、軟體許可證的管理
a、集團所有電腦安裝的軟體必須為正版軟體。
b、集團常用標準軟體（微軟的各類軟體、IBM的各類軟體、SAP的各類軟體、SYMANTEC及TREND的防毒系統軟體、CHECKPOINT防火牆軟體）許可證之採購由總部CIT根據各地的需求申請統一進行。非標準軟體許可證之採購由各公司提出申請，經總部CIT稽核後由當地自行採購，並統一以集團公司“金光紙業（中國）投資有限公司”的名義進行註冊。以便利於各公司靈活調配。
c、各公司由專人負責當地許可證的管理，統計當地許可證數量和使用情況。定期將資訊彙總總部。
暫時不使用的許可證可提交總部由總部協調分配，防止許可證的閒置。如發現使用者非法使用未經授權的軟體，需予以刪除，如使用者因工作原因確實需要使用該軟體，請立即與總部進行聯絡，總部將協調集團資源，在一週內提出解決建議。
5、裝置損壞與賠償使用者領用電腦裝置後，需對所領用的裝置資產負責。平時要愛護裝置並嚴格按公司要求合理使用，儘量延長裝置使用壽命。若使用者使用的裝置發生人為損壞、裝置遺失等，需要按以下流程執行賠償：
a、裝置遺失
由當地公安部門或人事部出具裝置遺失證明後，經使用者部門主管確認，由會計部按遺失當日為止，按照裝置折舊年限計算殘值，由使用者本人作價賠償。
b、裝置損壞
使用者正常使用的情況下發生裝置損壞，且產生維修費用，由使用者所在部門承擔。如因蓄意或不正規使用造成損壞，所有費用均應由使用者本人承擔。
6、裝置報廢
由各廠IT裝置管理員根據裝置使用現狀和使用年限提出報廢申請，根據相應的核決許可權，提交當地會計部門和總經理核准後，由相關部門辦理資產登出手續。
裝置出現以下情況可以申請報廢：
a、裝置超過保修期，且維修費用超過其殘值的50%；
b、維修後半年內超過兩次以上維修的，且單次維修費用超過其殘值20%的。
c、因配件停產原因，無法維修，且無法用其他配件取代。
d、因特別作業需求此裝置已無法滿足該作業，且此裝置無法升級又不能滿足任何其他作業所需的。
e、使用超過五年以上的，且無法滿足當前作業需求。
二、集團電腦使用者使用規範
1、公司電腦的使用許可權分類
為了提高系統的安全性和穩定性，保證集團內部業務的暢通運作。集團對電腦及IT資源的使用有一定的限制。對屬公司資產之電腦使用許可權作以下分類
a、許可權嚴格管制類
為了保障系統安全，公司對一般使用者的電腦許可權將進行嚴格管控，在此許可權下，使用者無法自行安裝任何軟體或修改任何系統配置，僅能使用與工作相關之應用程式。
b、非許可權嚴格管制類
部分使用者因工作特殊需要，需提升本機許可權，以便可以自行進行軟體安裝等操作，由本人提出申請，經部門主管同意，並經各公司總經理核准後，可適當放寬使用者對本機的許可權。建議用於工作的私人膝上型電腦可以歸入該類管理。
2、使用者電腦使用規範
a、使用者必須在遵守國家法律，遵守集團規章制度的前提下使用各公司IT提供的各項資訊系統，並對自己的所有行為承擔法律責任。
b、公司所有電腦裝置僅用於與工作相關的應用。僅有權訪問經過授權的相應系統。不得用於與工作無關的各項使用。
c、為了保證集團網路安全，所有要訪問公司或集團網路資源的電腦，必須使用自己的域使用者帳戶登陸集團網路域，以便進行補丁及病毒庫升級等工作。每個登入名必須設定口令、並定期修改。使用者口令至少每半年修改一次，密碼長度必須6位以上，必須與前1次密碼不同。IT部將利用技術手段逐步對所有系統的密碼強制實行以上策略。
d、因工作需要使用者可以申請訪問INTERNET，公司有權對使用者的上網行為作記錄。IT將保留最近2個月的上網日誌，以供相關部門主管查詢。
e、使用者使用INTERNET時，在工作時間內不得下載與工作無關的資料，如有上述情況發生，IT將立即停止其網路訪問的許可權，並知會相關部門主管。
f、集團採用LOTUSNOTES作為使用者郵件客戶端。使用者需合理使用郵件系統，不得利用郵件系統傳送與工作無關的內容，同時控制郵件大小，原則上單個郵件的大小限制在10M以內。
g、集團所有的資訊資料包括使用者本機的工作文件都屬於公司所有，所有使用者必須按照公司現有的安全和保密政策來保護以上資料，未經允許任何人不得私自複製、傳播任何機密資料。
h、使用者需對個人電腦上所儲存的檔案負責。個人電腦中的公司重要檔案及資料，平日必需存入公司/集團之資料庫或檔案系統，以保護公司資料之完整性及安全性。以預防個人操作不慎及遭病毒破壞、或離職人員惡意破壞等導致資料遺失或洩密所造成公司重大損失。膝上型電腦使用者需特別加強裝置的物理保護，防止因電腦失竊造成資料損失。
i、公司如果發現員工利用網路惡意散佈病毒，群發垃圾郵件、竊取公司重要檔案等危害公司資訊保安、損害公司利益的行為將提交人力資源部，按相關規定處罰。
三、集團網路標準規範
1、集團網路管理體系集團網路骨幹架構的規劃由CIT統一進行，各地IT必須根據CIT制定的網路標準架構進行網路的配置和建設。所有網路裝置均由所屬單位的網路管理人員操作，其他人員不得隨意進行操作，或更改裝置的物理聯接方式。
2、集團網路拓撲結構
a、集團的網路將根據應用的重要性採用四級結構中心網路位於本集團的SAP中心（金東）、總部網路中心，所有其他單位的網路必須能夠訪問中心網路，以保障各項應用的正常執行。
b、集團IP地址規劃
APP中國目前分配內部IP地址段—給總部及各廠使用，分配—給各地內貿及林業使用。分配—給各海外機構使用，地址空間由CIT管理和分配，各地均應使用屬於自己的IP地址空間段，不得擅自使用其他地址空間。
c、DHCP啟用為了方便集團內部出差員工的使用，各地必須在部分或全部辦公區域對客戶端使用者啟用DHCP。以避免使用者重新更改網路設定之麻煩。並根據本規章之非公司資產電腦管理辦法來協助外來使用者訪問相應資源。
d、VLAN啟用
為了提高系統安全性，防止網路風暴對系統的影響，各地IT需根據當地應用情況，在本地網路內劃分VLAN。
3、各地INTERNET接入架構各地需加強INTERNET網路出入口管理，各地的INTERNET接入方案必須遵循以下原則，並經CIT審批後方可實施。
在未採取安全措施的情況下，禁止內部網直接連線INTERNET，必須有防火牆或代理伺服器等才可連線外部網路。防火牆裝置集團統一使用CHECKPOINT或CISCO系列產品。如有專線與總部連線的公司可以通過DMZ（隔離區）與集團總部相連，以保證內部網路的獨立安全。
4、微軟ActiveDirectory目錄架構集團採用基於微軟WINDOWS2003SERVER的AD（ActiveDirectory）作為集團的目錄服務，集團中國區所有公司的AD根域為集中控制使用者登入，身份驗證以及目錄物件的訪問控制。通過單點網路登入，管理員可以管理分散在網路各處的目錄資料和組織單位，經過授權的網路使用者可以訪問網路任意位置的授權資源。通過基於組策略的管理則簡化網路管理，提高了對於複雜網路的管理簡便性。
5、郵件系統架構集團統一使用LOTUSDOMINO作為集團郵件和協作系統的標準軟體，為了便於整個LOTUSDOMINO系統架構由CIT統一規劃。（具體操作詳見附件3.3Domino伺服器管理規範）集團長遠規劃將集中管理DOMINO系統的INTERNET出口。僅CIT總部設定集團SMTP出入口和WEBMAIL伺服器。目前現已有的SMTP出口保持不變，隨著網路頻寬和效能的提高，逐步將各廠及內貿等單位之郵件伺服器遷移至CIT總部。減少各地DOMINO伺服器數量，降低運維成本，提高服務質量。
四、集團系統日常維護規範
1、日常維護工作範圍
a、日常維護工作指對公司現有IT基礎系統的執行維護，以保障使用者所使用的基本系統及上層應用正常運作的基礎工作，是各項系統正常執行的前提。各地IT部門需安排專門系統管理人員負責日常維護工作，做好系統日常維護記錄。系統管理員每天必須檢查以下各項系統之執行狀態，如有異常需及時處理基於WINDOWS2003的網路基礎架構，包括AD伺服器，DHCP，DNS，ISA或其他INTERNET代理系統各公司內部資料庫及應用系統防病毒，補丁升級等安全支援系統所有IT負責的主機、網路裝置及裝置執行環境的日常檢查所有系統及資料的日常備份和系統故障恢復
2、病毒日常防範工作
各公司IT系統管理員必須保證公司內所有電腦都安裝客戶端防病毒軟體，並保證病毒庫及時得到更新。集團根據各廠現有情況，建議使用者端採用TrendMicro或Symantec的企業級防毒解決方案。郵件系統建議統一採用Symantec的郵件防毒過濾產品。總部將及時在集團資訊網站上更新最新的病毒、補丁資訊及防護手段，希望各廠IT及時檢視並交流經驗資訊。（具體病毒防護部署工作詳見附件3.4）
3、病毒應急處理流程
各地應建立病毒應急處理機制，管理人員發現當地病毒爆發時，應及時把已感染的電腦斷網隔離，防止擴散到其他網段和電腦，並把相關病毒資訊及時告知總部，便於總部和其他廠辦協同制訂緊急處理措施。
4、系統補丁更新工作
由於作業系統和應用程式軟體存在一些安全漏洞，各地必須及時安裝補丁程式以消除這些安全隱患。為了加強微軟作業系統補丁管理，各地均應儘快設立微軟補丁升級伺服器（WSUS），通過微軟組策略的設定對客戶端進行補丁的分發，並請IT管理員通知使用者進行及時更新以保證系統的安全。
5、資料備份和恢復
各廠IT管理員需根據各類資料的重要性，相應安排每天/每週/每月的備份計劃。要求IT管理員能夠及時恢復檔案伺服器及郵件等重要資料。如關鍵應用伺服器發生故障，要求IT管理員在4小時內恢復系統的應用，並在8小時內恢復備份資料的使用。
五、集團IT員工自律規範
1、集團資訊系統中所有資料（包括使用者本機資料）均屬於公司所有。所有IT員工必須按照公司現有的安全和保密政策來保護以上資料。發現任何違反本條例的行為立即提交人力資源部議處，並且公司保留追究相關責任的權利。
2、IT人員因工作關係可能接觸到部分公司重要資料，未經相關人員之允許，任何人不得擅自查閱、複製或傳播相關內容。嚴格禁止IT人員惡意毀壞、篡改資料。一經發現以上行為立即開除，並根據其後果追究相關法律責任。
3、IT人員應以公司利益為重，加強安全意識教育學習，切實做好各項相關係統的日常安全檢查，發現漏洞立即彙報，並制定相應解決方案。
4、使用者之電腦資料備份等工作由使用者自行負責，除非經過使用者同意，原則上IT維護人員不可接觸使用者電腦上的任何資料檔案。
5、嚴格限制伺服器上資料的存取控制權限，所有許可權變更需經相關資料之擁有者（DataOwner）部門主管書面確認後方可執行。
6、為確認操作人員的身份，以便跟蹤操作記錄。所有系統管理員必須使用本人帳戶登陸系統。嚴格限制類似ADMINISTRATOR、ROOT等級管理員帳戶的使用。上述超級管理員帳戶由IT主管分配給1—2名經授權的IT人員，只有在個人帳戶無法解決問題的情況下才可使用。每次使用超級管理員帳戶時，需有明確記錄，以利爾後核查。
7、對於檔案伺服器，資料庫等重要系統啟動稽核功能，記錄任何系統許可權的變更及關鍵資料的讀取情況。
8、所有IT系統日誌屬公司重要資料，未經IT部門最高主管同意，不得向任何人提供查詢。如有公司相關部門要求查詢，需以書面方式提交申請並由申請部門主管和IT主管同意後記錄在案，方可提供查詢，如有業務部門需複製這些查詢資料還需公司最高主管書面同意。
9、對於使用者要求的密碼初始化等涉及使用者資料安全的操作，需有書面申請並在確認使用者身份後執行。嚴禁直接響應使用者電話申請進行操作，以防非技術因素的身份欺騙現象的發生。
10、在使用者電腦維護中，禁止IT維護人員查閱、複製、修改和刪除任何使用者資料。如因工作需要必須進行使用者資料的複製備份等操作，必須經使用者簽字同意後，在使用者監督配合下進行。
11、使用者服務中，在完成使用者初始化設定後，需首先指導使用者修改初始密碼後再讓使用者使用。並指導使用者使用基本安全手段保護重要資料（如檔案伺服器的使用、本機檔案的存放，需歸檔備份的資料）。
專案管理制度6
為更好的規範公司工程開發專案管理，根據國家、行業管理部門的有關法律、法規、規章、規定，結合公司的實際情況，保證四川九和房地產開發有限公司從設計、開發、採購、施工、驗收、保修整個過程均能實現質量、投資、進度及現場安全文明施工管理控制，特制定本制度。
一、工程專案部是房地產企業的重要部門，本部門實行專案經理負責制。工程專案部負責人在公司總經理、公司副總經理的領導下開展工作，工程專案部工作人員在專案經理的直接領導下，根據不同分工，完成自己的本職工作。
二、工程專案部全體工作人員在專案開發過程中，應認真學習相關的法律、法規、規範、標準，及時貫徹落實行業管理部門的檔案及規定，自覺遵守公司的各項管理制度，加強科技創新意識，不斷提高自身業務水平。
三、認真貫徹公司質量方針、質量目標，確保本部門質量目標的實現。參與專案規劃方案的構思，提出合理化建議；參與施工圖設計管理及圖紙會審，參與總包、重要工程分包等工程專案的招標工作。
四、主辦工程專案開工前的協調拆遷、現場地質勘察、三通一平工作。主持審批施工單位編制的施工組織設計、進度計劃、安全措施及標準化管理方案。督促檢查施工單位按批准的施工組織設計做好工程開工前的各項準備作。
五、確定工程總包、分包單位後，根據工程實際情況，工程正式開工前召開由承包方、監理方、專案經理、總監及相關人員參加的工作會議。在本次會議上應重點講明工程概況、開竣工時間、質量目標等合同主要條款內容。並就分包專案、材料供應、各種簽證程式、檔案收發方式、計劃提報時間、應遵守的我方各項制度及細則等做出詳細說明。該會議應有較詳細的會議記要，並要由專案經理、總監、甲方專案負責人簽字、蓋章。其中承包人應有法人章委託確認的工程圖章使用證明。
六、應對工程施工階段加強管理，自工程破土動工至竣工驗收全過程進行質量、進度、投資控制，加強施工安全協管。配合監理方定時召開監理例會，做好各工程專案的施工日誌。嚴格執行強制性標準，確保工程質量，實現合同目標。
七、對基礎工程施工應嚴格控制座標、高程和層高的準確性。工程施工過程中的設計變更及現場簽證，執行本公司《設計變更及現場簽證管理辦法》。
八、工程施工必須使用合格原材料、構配件，材料進場應按國家和行業部門要求進行檢驗、複試，嚴禁使用未經檢驗和檢驗不合格的材料、構配件。按設計要求有外加劑的砼必須進行相關試驗，否則不得進行施工。
九、所有隱蔽工程，工程專案部專業人員必須參與驗收，並在驗收資料上簽字。在模板、鋼筋、砼工程的驗收過程中，模板工程應重點驗收，模板平整度、標高、幾何尺寸、軸線位置、剛度和穩定性；鋼筋工程應重點驗收其強度等級、規格、型號、保護層尺寸、數量、間距、軸線位置、焊接質量、搭接接頭位置的正確性，箍筋加密區的位置、數量等；砼工程應重點驗收其配合比、水灰比的正確性，鋼筋的位置、保護層尺寸、施工縫的位置及間隔時間，砼的厚度和幾何尺寸，抓好砼施工期間的各種試塊留置及施工結束後的養護工作。砼工程施工期間，應要求監理人員旁站監理，工程專案部現場工作人員在條件許可的情況下同樣應旁站監督。監理、監督過程除以上工作外，還應注意各種預埋管線的位置保持正確，不得破壞預埋管線。
十、主體工程施工期間，應按設計要求和規範規定，確保建築、結構標高、軸線的正確性；確保所有構配件標高、位置、斷面尺寸的正確性；所有洞口的標高、位置應符合設計要求和規範及行業部門的規定。砼工程模板拆除應有拆除方案，拆模前應符合設計要求和有關規定，施工方必須報批後方能拆模。
十一、工程專案部應制定工程質量管理控制細則，保證工程結構安全，無使用功能質量缺陷。主體工程結束前，根據行業部門規定和控制細則要求，施工方應做出裝飾、裝修、安裝工程實施方案。在實施過程中，嚴格控制觀感質量、細部質量、尺寸誤差、土建與安裝的交叉作業失誤。工程施工期間，每月組織施工、監理等單位進行工程質量、安全檢查不少於一次，平時應做到每天至少對在建的單位工程和其他施工專案巡視一次，發現問題隨時解決。
十二、工程施工過程中，所有工程技術資料，包括經濟簽證資料，每月25日前工程專案部內業人員應與成本部內業人員辦理交接存檔原件，並辦理登記備案手續，備案表存經理室和辦公室各一份。
十三、單位工程達到竣工驗收條件，由工程專案部主持組織進行各種檢測、檢驗和試驗，凡是使用功能方面必須達到100%的試驗專案要求100%進行試驗。各種檢測、檢驗、試驗全部合格後，應儘快組織初驗和正式驗收。
十四、工程專案室外配套工程在條件許可的情況下，應隨單位工程形象進度抓緊施工。除綠化工程可適當延期外，其他配套工程應和單位工程同時竣工。工程專案部負責採暖、燃氣、供電、自來水等單位的協調工作，如以上單位的施工專案在開發專案之內，還應負責質量管理工作。
十五、室外配套工程的各種地下管線，應在單位工程竣工驗收後一個月內做出分段竣工圖，專案全部竣工驗收後一個月內做出全部室外管線竣工圖。各種地下管線在開發專案內，能做出標識的應做出標識。單位工程竣工後，根據需要增加建築物、構築物或其他設施時，應與施工單位進行地下管線交底，不得破壞地下管線，並應著重注意有重大安全因素的燃氣管路、高低壓電線線路等。
十六、工程專案竣工驗收後第一年，每個季度應對單位工程進行一次回訪檢查，發現結構裂縫或其他質量缺陷，應及時與施工方聯絡進行處理。大雨過後應走訪單位工程的頂層客戶和臨山牆客戶，發現屋面、外牆及外門窗滲漏現象應及時通知整修。
十七、單位工程竣工驗收達到合同目標後，應按合同約定及時與成本部核對工程量及有關竣工資料。室外配套工程和零星專案施工結束達到合同質量目標後，一個月核心對工程量及有關資料。室外配套工程和零星工程專案要求應有竣工資料的，於結算前與開發部交接完畢。
十八、協助辦理工程專案的分期綜合驗收和綜合驗收工作，綜合驗收合格後，一個月內與物業公司辦理完畢專案實體交接工作，並和開發部共同與物業公司辦理資料、實物質量交接手續。該交接手續應存辦公室一份。
十九、合同約定公司供應的材料、裝置、構配件，工程專案部應督促施工單位在工程開工前提出總使用計劃，並在使用前二十天報詳細計劃，該計劃由工程部專業人員稽核，無誤後工程部負責人簽字報公司採購部採購。如有大型裝置、大宗材料等採購專案，還應留有外出考察的時間。