在生活中，越來越多人會去使用制度，制度是指在特定社會範圍內統一的、調節人與人之間社會關係的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。到底應如何擬定製度呢？下面是小編為大家收集的企業內部管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
企業內部管理制度1
所謂內部控制制度是指為了防止和發現錯弊，保護財產物資安全完整，保證會計資料的真實完整，以職責分工為基礎所設計實施的，對單位內部各種經濟業務進行控制和協調的一種內部管理制度。不管企業是大還是小，都必須健全。否則會至使企業財務管理比較混亂會計資訊失真。甚至於造成經濟損失。
內部會計控制制度的主要內容有：
1、辦理經濟業務事項，必須取得或填制原始憑證
2、記帳人員與經濟業務事項和會計事項的審批人員，經辦人員財物保管人員的職責許可權應當明確，並相互分離的制約。
3、財產清查的範圍，期限和組織程式應當明確。
4、對會計資料定期進行內部審計的辦法和程式應當明確
5、會計機構內部應當建立稽核制度。出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權、債務帳目的登記工作。
概括地說，內部會計控制制度主要包括，不相容職務的分離控制、職權和程式控制、檢控制約控制、記錄控制、實物控制、和稽核控制等內容。
一、不相容職務的分離控制
為了預防和糾正經濟活動中的錯弊，必須實施不相容職務的嚴格分離控制。所謂不相容職務，是指如由一個人辦理，即能弄虛作假，又能掩飾錯弊的兩項或幾項職務。不相容職務分離要求一項經濟業務不能由一個人從頭到尾辦理。而應將其中不相容事由兩個或兩個以上的人員來承擔。一般而言，企業中以下職務應以分離
1、經濟業務的授權，批准與執行職務
2、經濟業務的執行與記錄職務
3、經濟業務記錄與財產保管職務
4、經濟業務記錄，財產保管與稽核職務
5、總帳，明細帳，日記帳記錄職務
6、對原發性風險峰進行程式性控制的職務
二、職權和程式控制
由於企業經濟活動分工的存在，按經濟責任的要求，必須對每一工作崗位規定職責。相應授權。使之做到有職有責有權。從而達到各司其職、各負其責。實行靜態的職權控制。這一控制要求企業內部相關人員必須經過授權或批准才能對有關經濟業務進行處理。未經授權，批准不得接觸這些業務。
為了加強企業內部管理，從動態上控制經濟業務的錯*應當將企業的各類管理經濟業務劃分為若干步驟，進行程式控制。如銷售業務可以分為：銷售政策的制度與授權，討價還價並開具發票。收款並存入銀行，發貨，入帳等步驟。任何經濟業務都應劃分為授權、核准、執行、記錄、稽核等幾個程式。並交由不同人員來辦理。
三、檢控制約控制
為了預防發現錯弊，凡辦理原發性風險的經濟業務時，都應從縱向和橫向兩方面設計具有相互制約關係的措施予以嚴格控制。其中由上下兩級參加核查簽署所形成的相互檢控關係稱為縱向牽制關係。如費用報銷時的審批時形成的關係；由平行且無隸屬關係的兩個及兩個及以上的參加核查簽署形成的相互檢控關係稱為橫向牽制關係。如開票與收款，會計與出納等的工作關係。
四、記錄控制
記錄是經濟業務載體化工作。內部會計控制中憑證控制的基礎和關鍵。嚴格的憑證控制應包括：
1、設計合適的憑證格式及傳遞程式。建立憑證的領用，繳銷手續和清查制度，對發票、收據、支票等重要憑證建立領繳存輔助帳
2、所有憑證都應預先統一連續編號。註明各聯次的用途以便進行完整性控制和程式性控制。
3、辦理每一項經濟業務都應取得或填制憑證。並明確檢控制約責任。一旦發生錯弊憑證就成為追究當事人責任的證據。
五、實物控制
實物控制是指保護財產物資安全完整的各種控制措施。包括：
1、實物限制接近。即只有經過授權的人員才能接觸財產物資和控制財產物資流轉的記錄。對於容易發生錯弊的貨幣資金，有價證券，存貨其他易於轉移的實物限制接近制度。
2、保護財產物資安全完整的經濟業務措施
3、定期或不定期清查財產物資的實存量和質量。
六、獨立的稽核控制
它是為了驗證另一個執行的經濟活動及記錄結果所進行的獨立監察控制。主要包括：
1、對記錄各種經濟業務的原始憑證及其他資料的稽核
2、帳證表等會計資料的稽核
3、財產清查。銀行存款餘額的調節等帳實核對
由於小型企業人員較少，為了達到會計控制的目的，在設定和責權劃分上所設定三個崗位。
1、會計主管兼總帳會計。職責是在廠長直接領導下，負責企業會計核算，會計管理工作的開展。並負責編制、稽核會計憑證、登記總分類帳、編制會計報表和成本核算工作。
2、出納崗位。負責與貨幣資金收付有關的具體業務。如記錄日記帳，處理日常貨幣資金收支、審報、繳納稅金、備用金核算等。
3、明細帳會計崗位兼稽核。負責各種明細帳的登記工作。帳目的定期核對工作，財產清查的安排與實施工作等。
由於崗位設定較少，在職責劃分上要注意不相容職責的分離。如出納、總帳與稽核；出納與總帳、明細帳的分離等。
對於財務收支處理許可權可按以下思路設計。各部門根據工作的需要提出申請或計劃。財會稽核後報廠長批准。由財會按此計劃控制各種開支，做到每筆都由廠長批准。一方面強化廠長對會計工作的管理責任。另一方面也增加了會計業務的控制環節。小型企業規模小，業務量不多，由廠長對每一筆開支進行審批是可行的。
總之，隨小型企業在國民經濟中地位的不斷提高。對其會計制度的設立也會有更加完善更加先進的方法。規範小型企業會計制度，將越來越南受到人們的重視。
企業內部管理制度2
一、日常管理制度(工作紀律)
1、嚴禁遲到、早退現象，當月違規一次，次日點名，當月違規兩次，罰款50元，當月違規三次，按自動離職處理。
2、嚴禁脫崗、串崗現象，當月違規一次，次日點名，當月違規兩次，罰款50元，當月違規三次，按自動離職處理。
3、嚴禁散播公司負面訊息，當月違規一次，次日點名，當月違規兩次，罰款50元，當月違規三次，按自動離職處理。
4、工作期間保持電話暢通，不允許拒接或停機，每發現一次，5元樂捐。
5、工作期間保持辦公場所環境衛生，倉庫整潔。
6、嚴禁賺取差價，發現一次，100罰款，情節嚴重者，開除處理。
7、嚴禁賣私貨、截留贈品，發現一次，100罰款，情節嚴重者，開除處理。
8、不得讓客戶把貨款打入個人賬戶，發現一次，100罰款，情節嚴重者，開除處理。
9、工作期間不允許大聲爭執，注意公共場合情緒的控制，每發現一次，5元樂捐。
10、嚴格遵守公司管理制度，服從領導安排，當月違規一次，次日點名，當月違規兩次，罰款50元，當月違規三次，按自動離職處理。
二、日常業務管理制度
1、客戶資料管理
a全面蒐集各片區資料(店名、電話、地址、營業執照號);根據銷量及規模建立客戶類別(月進貨額在1000/月以上歸為a類;月進貨額在500元/月以上，1000元一下，歸為b類;月進貨額在500元/月一下，歸為c類客戶)。
b、逐步建立客戶商品資訊檔案，實現a類客戶單店商品資訊管理。
2、片區路線及週期管理
a、建立每片區客戶路線拜訪表，每線路至少20家客戶，每天必須完全拜訪，及時完善本線路中的新客戶資料。
b、根據片區客戶數量，合理制度客戶拜訪週期。根據客戶分類，合理分配客戶拜訪時間。
c、每天回公司後遞交拜訪線路圖，每天下市場前領取新拜訪線路圖。
d、每天早上9點之前必須裝車完畢出車，每天認真填寫及遞交車輛庫存表。
3、業績量化管理
a、每天業務人員回公司後填寫<片區銷量進度表>及<單品銷量進度表>。
b、每天業務人員遞交拜訪線路圖後，由內勤統計填寫<流通市場進度表>。
c、每天倉庫人員量化需換單，及時提醒業務人員欠條的回收。
d、每天流通主管根據銷量進度表及市場進度表的實際狀況，合理排程各片區人員工作。
4、促銷活動的管理
a、每月底前5天制定出流通部下月促銷政策。
b、每片區需要的促銷活動(特價、陳列獎、促銷裝置及贈品)，片區業務人員要提前填寫申請單(記案)後方可執行。
c、業務人員對所在片區的促銷活動進行及時跟進和監督，公司不定時對所有促銷活動進行抽查。
5、欠條管理
公司流通市場全部以現金交易，特殊客戶欠款時要與公司申請，經公司同意後按照欠條管理規定進行簽字，並有效管理、收回。
規定如下:
(1)如果直接用銷售清單做欠條，要在清單空白處寫明欠條字樣。
(2)欠條應明確一下內容:客戶名稱、電話、地址、聯絡人簽字或加蓋公章。
(3)回公司到財務按照欠款數額給財務打欠條，客戶欠條由業務儲存。
(4)欠款後續由業務人員負責追回。
6、市場問題反饋
a、每片區每週兩次市場問題反饋(記案或手機簡訊)。
b、業務員做好市場反饋問題記錄(市場問題反饋記錄表)。
三、業務工作流程管理
1、認真填寫裝車表，下午下班前準時把補貨計劃交給倉管。
2、按照出車線路進行計劃拜訪，進店後與負責人禮貌性打招呼後，首先司機檢查服務卡是否存在，及時更新與張貼，對店招及陳列進行拍照記案，填寫路線表(時間及銷售)，新客戶在路線表下面(再好的產品沒有陳列面不會有好的銷量)，檢查實際庫存(倉庫與排面)，根據實際情況進行上貨及填寫補貨計劃(填寫補貨計劃時一定要全面，客戶可以不要，但自己不能不寫)。檢查竟品資訊，瞭解竟品活動政策。
3、根據客戶現有庫存交流補貨計劃，季節性產品推廣、新產品推薦(交流時適當靈活運用公司產品政策)，補貨要全面、合理，避免電話要貨等情況，所有交流的重點是在給客戶一個補貨的理由，交流的方式要用能打動自己的方式(要自信、現實、每句話要讓客戶聽著很舒服，避免吹捧，排擠竟品)。對於新客戶，一定不要貪多，量少品多，對於客戶不感興趣的不要強推，避免引起客戶反感，介紹產品一定要全面，多借助公司產品手冊或樣品筐。
4、認真填寫銷貨清單、贈品、品嚐要標註，市區流通要寫清具體地址(東西南北縱橫寫明);三區流通要標明區域、鄉鎮、街道或村。九縣流通要標明縣城、鄉鎮或街道。
5、公司流通市場全部以現金交易，特殊客戶欠款時要向公司申請，經公司同意後按照欠條管理規定進行簽字，並有效管理、回收。
6、根據客戶規模、銷量進行客戶等級登記，根據客戶等級進行有效管理(包括客戶的拜訪週期、促銷活動)。
7、客戶拜訪完畢後，車上認真填寫裝車表中的出庫明細，與次日路線中a、b類客戶進行電話溝通，瞭解缺貨及補貨資訊，並進行登記。
8、一天拜訪結束時，根據賣貨量，次日拜訪路線打客戶的補貨資訊進行合理製作裝車計劃，交於倉管。總結當日市場狀況，提升自身工作能力。
流通中的幾個關鍵點:
a、有效利用時間(準時出車、準時交補貨清單，合理安排工作時間)。
b、認真填寫裝車表(避免不必要的庫存差異)。
c、養成拍店照、填寫鋪貨記錄、認真填寫銷貨清單的習慣。
d、培養與客戶電話溝通的能力，讓補貨更具體合理性。
e、制定合理的拜訪路線及週期。
四、業務司機
1、崗位內容
做好車輛行駛，檢查及保養工作，配合業務員做好所在區域的銷售及送貨工作，每天對車輛例行檢查，不允許病車上路，保證貨物及人員安全。
2、崗位職責
(1)認真完成每天的出車任務。
(2)出車前必須認真做好車輛檢查，車容整潔、車況良好、不見齊全、制動有效，不允許病車上路。如有部件損壞和不安全因素隱患，應及時處理直到修復，確保安全運輸。
(3)車輛的年檢、保養、清潔、停放及辦理保養等車務手續由駕駛員提醒，並有專人負責辦理。
(4)鋪貨期間用尋找合理的停車位停放並鎖好車門保證車輛的安全，嚴格按照規則停車。
(5)做好公司服務卡張貼工作，進店檢查店內是否張貼告示服務卡。
(6)配合業務人員做好排面整理及裝卸貨工作。
3、獎勵
(1)駕駛員每月100元車輛維護費
(2)人為或技術性造成車輛損壞的由駕駛員自行維修
(3)車輛正常保養維護由公司維修
企業內部管理制度3
為使培訓工作能有效的開展，必須擁有一支高效、專業、勇於創新的培訓人員團隊。建立和培養一支高素質的講師隊伍，是公司建設學習與發展型組織程序中的關鍵環節。關於講師的職責、管理和激勵等，依據本制度執行。
一、講師的職責
1、擔任講師，總結和分享專業理論知識和實踐經驗，是每一位員工的榮譽。各級管理人員及技術專家均有承擔講師的義務。
2、根據員工培訓與發展工作的實際需求，開發、實施和更新各類管理培訓課程及技術培訓課程。
3、對公司或部門的培訓活動的有效組織和順利開展負責。負責所授訓學員的考勤、考核、測試、閱卷、評估;
4、負責編寫與完善相關培訓教材、教案(含PPT檔案)與考題，並在第二次培訓時更新。
5、負責參與公司年度培訓效果評估、總結，對培訓方法、課程內容等提出改進建議，協助人力資源部培訓主管完善公司培訓體系、培訓計劃的任務達成。
二、講師隊伍的來源與構成分工
1、講師的來源：一是各級管理者，各級管理者皆擔負培養員工的責任，是內部兼職培訓講師的主要承擔者;二是業務骨幹或技術尖子，各部門的業務骨幹或技術尖子將是員工業務培訓的主要內部培訓講師。
2、講師隊伍的構成：公司講師隊伍由助理講師、講師、高階講師構成。
(1)助理講師：主要開發和講授新員工崗前培訓及在崗員工的崗位技能培訓課程等;
(2)講 師：主要開發和講授基層員工的培訓課程，包括新員工崗前培訓及在崗員工的崗位技能培訓等;
(3)高階講師：主要開發和講授公司統一組織的培訓課程，包括新員工入司培訓、各類管理培訓和技術培訓等。
三、講師的管理
1、講師候選人的推薦
(1)助理講師候選人：由公司各部門領導推薦，在主講的專業領域有一年以上工作經驗並有良好的業績表現，曾在部門講授培訓課程或組織培訓活動累計達20個課時以上;
(2)講師候選人：由公司各部門領導推薦，主講的專業領域有兩年以上工作經驗並有良好的業績表現，曾在公司講授培訓課程或組織培訓活動累計達10個課時以上;
(3)高階講師候選人：由公司各部門領導推薦，在主講專業領域有四年以上工作經驗並有良好的業績表現，曾有講授培訓課程或組織培訓活動累計達30個課時以上;
2、助理講師、講師、高階講師的任職資格
助理講師：
(1) 具有講授培訓課程的願望和責任感，普通話流利，思路清晰，良好的演講與表達能力;
(2) 具有良好的溝通、理解、創新、收集資訊的能力和組織獻身的精神;
(3) 具有所講授課程相關的知識結構和一年以上的實踐經驗，熟練運用培訓專業技術與相關工具;
(4) 具有組織實施培訓課程或組織培訓活動累計達10課時以上的工作經驗;
(5) 已能夠開發或再開發一門以上的專業培訓課件。
(6) 技術類助理講師具備實地操作與講解的能力。
講師 ：
(1) 具有講授培訓課程的較強願望和責任感，普通話流利，良好的演講與表達能力，思路清晰;
(2) 具有優秀的溝通、理解、創新、收集資訊的能力和組織獻身的精神;
(3) 具有豐富的與講授領域相關的專業理論知識和兩年以上的實踐經驗，熟練運用培訓專業技術與相關工具;
(4) 具有講授培訓課程或組織培訓活動累計達20課時以上的工作經驗，並具有良級以上的10次授課記錄;
(5) 已能夠結合具體工作和企業發展情況深入開發或再開發兩門以上專業培訓課件。
(6) 技術類講師具備較強的實地操作及課堂講解的能力。
企業內部管理制度4
隨著企業規模的不斷壯大，制度化管理將顯得越來越重要。在企業管理中，制度化管理是最靠得住的，它具有穩定性、連續性。它不會因企業領到的變更而變更，也不會因領導的看法和注意力的變化而變化。下面就如何加強制度化管理提幾點建議:
1、必須維護公司規章制度的尊嚴。公司的規章制度的公司領導經過長期的探索的理論
總結，是任何部門、仍員工必須遵循的行為準則。制度面前人人平等，任何部門任何員工沒有超越公司制度的特權。公司的各級領導(包括在公司任職的公司領導的親戚朋友)必須帶頭遵守和執行公司的規章制度，自覺維護公司制度的尊嚴。那種把領導的個人意志置於公司制度之上，仗權違章、仗勢違章、依仗關係違章的現象，是極不正常的，也是決不允許存在的。
2、必須逐步完善公司的制度體系。目前，公司的制度體系的框架已經初步形成，在公司的發展中發揮著重大的作用，但隨著公司規模的不斷壯大，公司的規章制度也要逐步更新和完善，使它適應公司不斷髮展壯大的需要，使它更規範明確，具有普遍的約束力。
3、必須嚴肅規章，尊章行使。經驗表明，法令行則國治國興，法令馳則國亂國衰。
個企業也是如此，企業管理必須制度化、規範化、程式化，對任何違紀違章的現象，都要按照制度嚴肅處理，決不手軟。任何制度只有落實到日常工作和生活中，不折不扣的執行下去才能顯示出制度的作用，否則，再完善的制度也是空的。
4、加強制度的學習。制度出臺後，要讓全公司的員工都明白制度所規定的要求和制度與工作的關係，提高大家遵守制度的自覺性。特別是各級領導，更要樹立制度化管理的新觀念，瞭解制度規定的辦事原則和程式，增強按制度辦、按程式辦、按原則辦事的思想意識，堅決糾正重權輕制度、以權壓制度的思想和行為。
一、管理職能
1、行政部是公司規章制度的綜合管理部門，其職責是:(1)負責組織有關部門建立健全各種規章制度。(2)負責公司各種規章制度的分類編號。(3)負責主辦或會籤頒發及廢止有關規章制度或檔案。(4)負責協調各種規章制度之間的相互銜接關係，並在內容上不斷完善。(5)負責編制規章制度年度修編計劃，並組織實施。(6)有權代表公司解釋有關規章制度。
2、有關職能部室是公司本專業規章制度的歸口管理部門，其主要職責是:(1)負責組織實施公司有關規章制度修編計劃。(2)負責稽核有關本專業的規章制度及會審、會籤其他部門有關規章制度。(3)負責草擬頒發或廢止有關規章制度或檔案。(4)有權監督所屬部門及職工對規章制度的貫徹執行情況。
二、管理內容與要求
1、規程制度的制定或修編(1)現場裝置執行、檢修的每項工作，都應有相應的規程制度，使每個生產工作人員有章可循。新增裝置及重大裝置的改進等專案，都應在試運前制定相應的規程或措施，並組織有關人員學習考試，否則不應投入執行。(2)規程制度修訂時，應廣泛蒐集和研究有關資料，進行必要的分析和論證，凡是修訂的規程制度必須符合國家及專業技術標準的要求，符合生產現場實際。(3)所有規程制度的編寫，應做到“符合實際，指導生產”，達到“有章可循，有據可查”的目的，應根據生產的發展，裝置的完善和管理水平的提高，隨時補充修訂。(4)編寫或修編的規程制度要語句簡練，措辭得當，簡明易懂。(5)現場規程制度應在每年10-11月份，根據一年實際執行情況，由裝置管理部及有關部室組織全面審查一次，並做出必要的修改補充意見，經行政部彙總上報由公司分管領導批准後執行，每三年進行一次複審，視情況分別予以確認，修編或廢止。(6)編制或修編規程制度的依據:a、電力工業技術管理法規、部頒典型規程及上級有關部門指示、通知等;b、製造廠家的裝置資料;c、本公司及兄弟單位的先進經驗;d、上級有關事故通報，本公司及外單位的事故教訓;e、推廣應用的新技術;f、有關人員對規程制度的正確意見和建議;g、規程制度在執行中對發現問題的解決辦法和措施。
2、管理制度的編制或修編(1)管理制度(包括規定、辦法等)在編制或修編前，應廣泛蒐集上級有關的法令、法規、政策、條例等資料，結合本公司實際進行分析研究，做到上級規定在本公司制度中具體化。(2)公司管理制度定期修編工作由行政部負責組織，歸口職能部門負責修編具體工作。(3)為適應生產、管理、服務的需要，需要補充和完善的制度，由歸口職能部門負責提出並編制，報行政部備案，以便再版時修編。(4)管理制度每年10月份進行一次審查，每2-3年進行一次複審，分別予以確認、修訂或廢止。對不適應的制度內容應及時修改和補充，原已有的制度，在執行中若發現不夠完善或部分條文需作修改時，按修改部分予以頒發，不得將原合理的制度廢止。若需要重新修編原有制度，由歸口職能部門提出，經批准後，須將原制度予以廢止，不得同時存在兩個及以上同類型制度，以免造成執行困難。
三、規章制度的審批與頒佈1、生產規程制度的審批與頒佈(1)各項規程制度的編寫或修訂應在廣泛徵求群眾意見的基礎上，寫出初稿，由編修部門組織技術熟練、書寫表達能力較強的技術人員和部門領導人員參加，採用集體討論修改，最後個別審閱的辦法進行稽核。(2)將初稿送交歸口部門，由部門負責人進行初審。(3)由分管的副總工程師負責複審，由公司分管生產技術的總工程師(或副總經理)批准。2、其他管理制度的審批與頒佈管理制度經職能部門編修起草後，可採取組織有關部室會籤，集體討論，最後領導批准的辦法頒佈執行。一般專業性的管理制度，可由有關部門或人員進行稽核審定，由分管該項工作的領導批准頒佈執行。涉及面較廣，政策性較強的管理制度，可召集有關部室、公司或專業人員會議進行討論稽核，由公司分管領導審定，最後由總經理批准後頒佈執行。
四、規章制度的印刷及發放1、規程及管理制度必須經審批後方可交付印刷，印刷件的幅面格式應符合標準要求。2、所有規程制度的發放應編號有序，由檔案室負責管理，承辦部門具體發放。3、人員調離本公司時，應及時收回所有的規程、制度，外單位索取規程、制度時，由行政部檔案室按有關規定辦理。
企業內部管理制度5
企業內部管理制度是現代管理的一個重要組成部分，是單位內部各種形式管理的總稱。20xx年，美國政府頒佈了《薩班斯-奧克斯利》法案，要求所有依照美國證券法向證監會提交財務報告的上市公司，都要在年報中提供"內部管理報告"，註冊會計師要對公司的內部管理報告進行稽核與報告，公司的CEO和CFO要出具書面保證。國內關於內部管理管理的法規也在不斷完善和進步，國內新的《會計法》、《內部會計管理規範》對公司內部會計監督提出了明確的要求，加強內部管理是我國通訊公司管理現代化的內在要求。
近幾年來，中國移動、中國聯通、中國電信、中國網通等通訊運營商相繼在海內外成功上市，完善內部管理框架體系，適應境內外資本市場監管的客觀需要，滿足公司實現現代企業治理的要求，是各大運營商必須面對的問題。
一、完善企業內部管理制度的必要性
1．建立有效的企業內部管理制度是參與國際競爭的迫切要求
雖然我國通訊公司自我發展比較快，但還沒有實力完全按照國際規則參與市場競爭。一個重要的原因就是可持續發展能力不強，市場認可度不高。一個規範的、有效的企業內部管理制度，可以提高公司的市場認可度，提高公司參與國際競爭的實力和信心，適應境內外資本市場監管的客觀需要。
2．健全的企業內部管理制度體系是提升管理效率的必然要求
隨著全球經濟一體化程序的加快，一些國際化的科學管理規範和管理體系，已經融入到通訊公司經營管理體制中。為了適應這種變化，提升管理效率，有效保證公司經營效益和財務報告的可靠性，以及法律法規的遵循性，通訊公司必須形成一整套內部管理體系，通過對貫穿於經營活動全過程的自行檢查、自行制約和自我內部調節，規避公司經營風險，及時發現和糾正各種錯誤。健全的內部管理體系不僅是公司內部相互制衡、相互監督的治理機制問題，更是在激烈的競爭環境中，公司得以生存、避免內部執行失控和潛在管理效率損失的必然要求。
3．完善的企業內部管理制度流程是適應法律規範的發展方向
根據國內新的《會計法》以及國際資本市場對於上市公司的監管要求，通訊公司必須建立內部管理體系並確保有效執行，以提高對投資者和市場的誠信度。因此完善的內部管理流程，不僅符合法律法規的要求，也使得對公司財務報告負有個人責任的公司管理層不會承擔過失的風險，符合公司利益相關者利益最大化和公司治理的發展方向。
4．加強企業內部管理制度是建立現代企業制度的內在要求
通訊行業經過近二十年的大發展，公司的資金、人員、市場等都發展到了相當的規模，公司的機構設定、財務管理水平和人力資源的配備等方面必須適應公司進一步發展的要求。因此，加強公司管理，實現管理創新，使傳統的管理模式向現代企業管理過渡，加強企業內部管理制度建設是建立現代企業制度的內在要求。
二、加強和完善企業內部管理制度
1．建立、健全企業內部管理制度
企業內部管理制度是公司管理制度的重要組成部分，公司管理制度建設必然會促進企業內部管理制度的建設。通訊公司應在遵守法律法規的前提下，結合實際情況，建立健全內部管理制度，制訂規範嚴密的公司章程，設定科學高效的管理和監督機構，訂立科學嚴密的管理制度和操作規程，使內部管理工作有得力的組織和制度保障。建立健全包括兩個相對獨立層次的企業內部管理制度體系，第一層次是組織制度。該管理制度是為防範風險、保護投資者的利益，為投資者服務的，與公司的產權結構相對應，通過建立適當的委託、代理契約關係，保證公司外部投資人的利益能夠得到公司內部代理人的有效維護。第二層次是管理制度，該制度是為管理者服務的，是幫助管理者完成委託人交給的管理責任，同時證明自己有效履行了受託責任，應對開發、維護和評價企業內部管理制度負責。層次化的內部管理體系是通過明確各方關係人的權利和責任實現的，使得每個群體或個人的行為都處在他人的監督和管理之下，避免出現管理的真空地帶或管理盲點，而使管理流於形式，難收成效。
2．形成全方位、寬領域的管理觀念
作為公司整個管理管理系統的主要組成部分，內部管理是一個更寬泛的概念，除了與會計相關的管理，如貨幣資金、實物資產、投資、工程專案、籌資、擔保、銷售與收款、採購與付款等硬管理外，人員品行及價值觀、員工能力培養、管理哲學、人事政策等軟管理也是至關重要的。要在公司實施有效的內部管理，必須從公司整體的角度來考慮內部管理問題、從公司整體角度來定義和設計內部管理體系，打破傳統公司內部管理的狹隘性，由區域性的會計管理、財務管理擴充套件到整個公司治理權管理、公司資源和運營管理，真正構建完整的公司內部管理系統。
3．營造良好的公司管理環境
公司管理環境包括董事會、公司管理者的素質及管理哲學、公司文化、組織結構與權責分派體系、資訊系統、人力資源政策及實務等。管理環境直接影響到公司內部管理的貫徹和執行，以及公司經營目標及整體戰略目標的實現。完善公司的管理環境，最主要的就是建立良好的公司治理結構。為此，首先，通訊公司不但要從形式上建立健全董事會、監事會、總經理班子，而且要切實發揮以董事會為主體和核心的內部管理機制。加強董事會博弈規則的建設，發揮董事會的作用和潛能，使股東及其他相關利益集團的利益真正受到保護。其次，要形成一個比較成熟、具有長遠管理、約束、監督與激勵經理人員的機制。第三，要加強管理階層的管理哲學、管理風格、操守及價值觀等軟管理的培養與建設，塑造長期、全面、健康的公司文化氛圍，使其成員能自覺地把辦事準則和職業道德放在首位。第四，要強化公司組織結構建設，界定關鍵區域的權責分配，建立良好的資訊溝通渠道，使公司具有清晰的職位層次順序、流暢的意見溝通渠道、有效的協調與合作體系，為公司內部管理提供良好的環境條件。
4．構建風險管理機制
通訊公司必須對內分析自身的優勢與劣勢、長處與短處，對外分析外界的機會和威脅，考慮自己的生存和機遇。風險分析不僅要貫徹在公司戰略目標的制訂過程中，而且也貫徹在公司日常的內部管理過程中。構築靈敏的資訊系統與監控系統，對不利事件及主要風險因素進行識別、分類、評估和管理，當內部因素及外部因素髮生變化時，能及時調整和應變。管理層應向董事會保證已經採用風險評估程式執行了必要的風險評估，董事會通過審計委員會等對管理層的報告進行稽核，公司的風險管理必須貫穿並滲透於公司管理的全過程。
5．建立企業內部管理制度評價標準體系
通訊公司不定期或定期地對自己的企業內部管理制度系統進行有效性及實施效率效果的評估，以期能更好地達成內部管理的目標。管理自我評估可由管理部門和職員共同進行，用結構化的方法開展評估活動，密切關注業務的過程和管理的成效，瞭解缺陷的位置以及可能引致的後果，然後自我採取行動改進。已上市的通訊公司應將由第三方所做的內部管理評價報告在公司年度報告中予以公佈。
企業內部管理制度6
一、總則
第一條按照公司經營理念和管理模式，遵照國家有關勞動人事管理政策和公司其它有關規章制度，特制定本制度。
第二條本制度適用於公司全體員工(試用工和臨時工除外)。本制度所指工資，是指每月定期發放的工資，不含獎金和風險收入。
二、工資結構
第三條員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。
第四條工資包括:基本工資、崗位工資、技能工資、職務津貼、工齡工資、住房補貼、誤餐補貼、交通補貼。
第五條固定工資是根據員工的職務、資歷、學歷、技能等因素確定的、相對固定的工作報酬。固定工資在工資總額中佔40%。
第六條績效工資是根據員工考勤表現、工作績效及公司經營業績確定的、不固定的工資報酬，每月調整一次。績效工資在工資總額中佔0-60%。
第七條員工工資總額由各部門經理、專案經理擬定後報總經理審批。部門經理、專案經理每月對員工進行考核，確定績效工資發放比例並報人力資源部稽核、總經理審批後予以發放。
第八條員工工資扣除專案包括:個人所得稅、缺勤、扣款(含貸款、借款、罰款等)、代扣社會保險費、代扣通訊費等。
三、工資系列
第九條公司根據不同職務性質，分別制定管理層、職能管理、專案管理、生產、營銷五類工資系列。
第十條管理層系列適用於公司總經理、副總經理。
第十一條職能管理工資系列適用於從事行政、財務、人事、質管、物流等日常管理或事務工作的員工。
第十二條專案管理工資系列適用於各專案經理及專案部成員。
第十三條生產工資系列適用於生產部從事除錯、焊接、接線等生產工作的員工。
第十四條營銷工資系列適用於銷售部銷售人員(各專案部銷售人員可參照執行)。
企業內部管理制度7
第一章總則
第一條、為加強公司各項事務的管理，理順公司內部關係，採用橫向聯絡、縱向整合、豎向協作等經營方式，真正實現個人經濟提高創收，公司經濟基礎不斷髮展壯大，並使公司的各項管理工作制度化、標準化，依據相關法律、法規及公司章程特制定本管理制度。
第二條、公司全體股東及員工必須遵守公司章程及管理制度的規定和決定、紀律。
第三條、本制度所指各項管理包括公司管理、財務管理、合同管理、物業管理、勞資管理、工程專案管理。
第二章:公司管理;
公司管理包括檔案管理、印鑑管理、文印管理、公司財產及辦公用品管理、報刊及郵發管理等。
第四條、檔案管理：
1、歸檔範圍:公司規劃、年度計劃、統計資料、規範、標準圖集、財務審計、勞動工資、人事檔案、會議紀錄、決議;聘任書、協議合同、專案管理方案、通知、通告等具有參考價值的檔案資料。
2、檔案管理:指定專人負責管理、明確責任、保證原始資料及單據齊全完整;密級檔案必須保證安全。
3、檔案的借閱;總經理、副總經理借閱非密級檔案，可通過管理人員辦理手續，直接提檔。公司其他人員借閱檔案時，必須經主管副總經理批准，並辦理借閱手續。
4、借閱的檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁塗改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需用要摘錄或複製的，密極檔案必須經總經理批准，一般檔案必須經主管副總經理批准，方可摘錄複製。
5、公司所聘員工的相關技術職稱及各類證書，屬公司無形資產，由公司統一管理，未經同意，任何個人或公司負責保管人員，不得以任何方式或藉口，外借其他經濟組織和團體使用，對已與公司解除勞動合同的離聘人員，向公司索要證書的，必須經總經理批准，由本人賠付公司為此證件支出的培訓費、工資等相關費用及本人在工作期間領用的用具用品等，若當事人在工作期間曾因工作失誤給公司造成損失的，公司有權要求其進行經濟賠償，對拒不進行賠償，而又情節惡劣的，公司有權向人民法院提起訴訟，要求當事人承擔民事賠償責任。
第五條、印鑑管理
1、公司印鑑由辦公室和業務、財務部門分別保管。
2、印鑑的使用一律經公司總經理許可，主管副總經理簽字允許後方可加蓋，如違反此項規定，造成後果由直接責任人員負責。
3、公司所有需要加蓋印鑑的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統一編號登記，以備查詢、存檔。
第六條、文印管理
1、文印由辦公室統一負責。
2、確需到公司以外去列印的檔案、資料須經主管副總經理批准，由具體列印人員將原件、廢件全部收回交辦公室集中處理，嚴防洩密，如違反此規定造成的後果，由直接責任人負責。
第七條、公司財產及辦公用品管理
1、公司庫房由材料裝置股負責管理。
2、庫存、入庫材料裝置做好防盜、防火、防潮、防鏽蝕，並應統一編號、分類、排放。
3、公司各股室辦公用品由辦公室負責統一採購。
4、各股室應按實際需用量領取，不得私用、浪費。
5、各股室配備的電腦等高檔辦公用品的採購、更換必須經總經理批准，指定專人負責。
6、辦公電腦使用人員要保持用品乾淨、整潔;因使用不當造成損壞的由責任人負責賠償，如違反以上規定造成工作延誤或損失的由責任人負責。
第八條、公司資質及職能股室
1、公司所屬業務股、辦公室、資料室面向市場，均實行有償服務。
2、公司所屬機械裝置、場地面向市場，均實行有償服務。
3、公司允許有信譽的單位或個人掛靠，但須收取1-3%的管理費用，所發生的稅金、人工工資、質量、安全保證金等相關費用均由掛靠人負擔。但介紹人或推薦人應對信譽戶進行詳細調查，否則造成的損失由直接責任人負責對公司承擔賠償責任。
4、凡有要求陪標、標書製作、工程資料等服務的單位必須經公司總經理批准後方可。並收取費用，費用額以市場價為基礎
第九條、報刊及郵發管理報刊徵訂、檔案郵發由辦公室負責統一徵訂，但必須經主管副總經理批准。
第三章:財務管理
第十條、公司一切財務、會計活動均應符合<會計法><企業財、務通則>和<企業會計準則>的要求，具體會計核算遵照<股份有限公司會計制度>執行。
第十一條、本財務管理內容屬公司<內部財務管理制度>各股室、2專案部、廠及各職能人員應嚴格遵守執行。
第十二條、公司資金管理的原則是:合理使用、降低風險、加速週轉、提高效益、減少壓佔。
第十三條、為保證庫存現金的安全合理，公司下屬各部門應按規定限額提取備用金，一般不超過20xx-5000元，備用金的支取必須經總經理或主管副總經理簽字批准後，方可辦理。備用金的支取必須註明用途、金額。
第十四條、任何部門和個人，一律不得以任何藉口坐支或挪用營業收入款，否則公司將依據相關法律法規、章程、制度的規定予以罰款，情節嚴重的將由公司提起訴訟，依法索賠。
第十五條、各專案部、廠應經常和客戶保持聯絡，按期進行帳款催收，由主管副經理和財務部門監督。
第十六條、財務部門對固定資產應進行年度可行性分析，以便為固定資產的增減提供準確依據。
第十七條、支票管理嚴禁簽發空白支票;持票人應妥善保管，如丟失將由個人承擔全部經濟責任。支票印鑑應由專人分別保管。
第十八條、信貸管理由財務部門統一負責。
第十九條、根據國家稅法規定，按時繳納各種稅金及員工“兩金”、職工醫療保險等。
第二十條、參加工程的決算會議。
第四章:合同管理第二十一條、為加強公司內部合同意識，強化法制觀念要求股東及員工極積學心<合同法><建築法><招投標法>等一系列法律法規。
第二十二條、業務部門應根據合同履行的實際情況及時進行分析、記錄、總結。為合同的完善提供依據。
第二十三條、業務部門對合同的文字應逐字逐句進行推敲研究，力求杜絕漏洞;杜絕含有模糊不清、模稜兩可的條款詞句。避免造成不必要的損失。
第二十四條、施工合同由業務部門(預算股)統一負責保管。
第二十五條、公司內部專案承包合同由辦公室負責保管。
第二十六條、物業管理部門簽訂的合同，由物業部門負責保管，但應轉辦公室留存一份，以便存檔。
第二十七條、材料裝置部門簽訂的採購合同由材料裝置部門負責保管，並轉財務股一份作為記帳憑證。
第二十八條、預製廠簽訂的供銷合同由預製廠設專人負責保管，並轉財務股一份以備查存。
第五章物業管理
第二十九條、本物業管理是指公司所屬財產、房屋、樓院及配套設施、裝置、場地管理。物業管理部門要及時進行維修、養護、管理，維護物業管理區域內的環境衛生和秩序。
第三十條、物業管理部要與業主依法簽訂物業管理合同，必須明確雙方的權利、義務及服務內容，合同要求詳盡、實用。
第三十一條、物業管理部門應就本公司的物業管理範圍內財產、設施裝置等建立臺帳，做到有序管理。
第三十二條、物業管理應設立專門銀行帳戶、帳表、合同，獨立核算帳目，分別設立會計、出納做到錢帳分離，嚴禁一人統收統管。
第三十三條、物業管理部門應對物業合同的履行和管理工作開展情況，及時進行了解、掌握，按月、季度向主管副總經理彙報。
第三十四條、及時掌握彙總業主、市場反饋資訊，為物業管理工作的完善和提高，提供詳實可行的原始資料。第六章勞務和工資管理(一)員工的聘用
第三十五條、公司及各專案部、預製廠用員工應本著精簡的原則，可聘可不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。
第三十六條、公司所聘管理人員必須遵守國家法律和法規政策，做到依法辦事。
第三十七條、公司所聘人員必須遵守本公司章程、改制方案和公司制定的管理辦法。
第三十八條、公司聘用人員嚴禁私自對外提供專業服務。
第三十九條、公司所聘人員不得使用公司財產、用具、圖片、圖書、資料、檔案等領人情。
第四十條、公司聘用的員工，一律與公司簽定聘用合同。
(二)工資及獎金
第四十一條、公司管理人員實行年薪制和效益分配製，勞務人員實行計件制、計時制、計工制。
第四十二條、公司聘用的人員，凡實行年薪制的“兩金”按比例上繳，實行計件制、計時制人員，按考勤自然天數計繳。
第四十三條、公司員工年度工資及獎金總額，由總經理按章程的規定擬訂。
第四十四條、公司執行董事會批准實施的工資系列。
第四十五條、員工的獎金由公司根據實際效益按有關規定提取、發放。
第四十六條、特殊情況下工資支付參照<勞動法>有關規定執行，標準為員工的基本工資。
(三)辭職、辭退、開除
第四十七條、公司有權辭退不合格的員工，員工有辭職的自由。但必須按本制度規定履行手續。
第四十八條、員工與公司簽訂聘用合同後，雙方都必須嚴格履行勞動合同。員工不得隨便辭職，用人單位不準無故辭退員工。
第四十九條、合同期內員工辭職的，必須提前10日向公司提出書面辭職報告，否則，公司不予辦理任何手續;給公司造成損失的，應付賠償責任。
第五十條、員工未經批准而自行離職的，公司不予辦理任何手續;給公司造成損失的，應付賠償責任。
第五十一條、員工必須服從公司安排，遵守各項規章制度，凡有違反並經教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。
第五十二條、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財務、檔案及業務資料，並移交業務渠道。否則，公司不予辦理任何手續;給公司造成損失的應付賠償責任。
(四)獎懲制度
第五十三條、為了對公司發展有特殊貢獻的員工給予獎勵，以及對不良行為者給予懲處，進而促使全體員工努力工作，奮發向上，特制定本制度。
第五十四條、本制度適用於公司全體員工。
第五十五條、本公司獎勵辦法如下(具體辦法由董事會臨時決定):1嘉獎2記功3授予榮譽稱號
第五十六條、有下列事蹟之一的員工給予一次性獎勵公司股東或員工承攬到工程。納入公司管理的，按工程結算扣除前期費用後的總價給予1%的經濟獎勵，但承攬人必須配合公司進行進度款及最終尾款的催收工作;不納入公司管理，而以公司名義自已承建的工程，公司給予大力支援，但要視工程實際情況須收取1-3%的管理費，承建者的工資、獎金、福利及承建者本人所需繳納的“三金”(三金指職工醫療保險及大病醫療、職工養老金、職工失業金)等所有費用將由本人承擔，公司不再負擔。超額完成公司利潤計劃指標，經濟效益顯著者;積極向公司提出合理化建議，被採納者;敢於制止、揭發各種損害公司利益行為的;維護公司利益和榮譽、保護公司財產，防止安全事故發生或挽回經濟損失的;5維護公司的規章制度，對各種違紀行為敢於制止、批評、揭發的;對社會作了貢獻，使公司獲得良好的社會信譽的;以上未註明具體獎勵辦法、種類的，其獎勵辦法、種類視績效程度而定。
第五十七條、員工有下列行為之一，經批評教育不改的，視情節輕重，分別給予扣除工資獎金、辭退、開除、追究經濟責任等處分:1、違反國家法律、法規、政策和公司規章制度，造成經濟損失或不良影響的;2、違反勞動紀律，經常遲到、早退、曠工、消極怠工，沒有完成工作任務的;3、不服從工作安排和調動、指揮或無理取鬧，影響生產秩序、工作秩序的;4、拒不執行董事會決議及總經理、部門領導決定，干擾工作的;5、工作不負責任，損壞裝置、工具，浪費原材料造成損失的;6、玩忽職守，違章操作或違章指揮，造成事故或經濟損失的;7、，違反財經紀律，揮霍浪費公司資財，損公肥己，造成經濟損失的;8、財務人員不堅持財經制度，喪失原則，造成經濟損失的;9、挑動是非，破壞團結，損壞他人名譽或領導威信，影響惡劣的;10、洩露公司祕密 ，給公司造成損失或不良影響的;11、把公司客戶介紹給他人或向客戶索取回扣、介紹費的;12、散佈謠言，損害公司聲譽的;13、私自挪用公司資金的;14、有其他違章違紀行為，董事會或經理辦公會認為應予以處罰的。員工有上述行為，給公司造成經濟損失的，責任人應賠償損失;情節嚴重，觸犯刑律的，提交司法部門依法處理。第七章工程專案管理制度
第五十八條、工程專案管理執行的原則以現場文明施工為外在要求，以質量、工期、安全、效益為中心內容，以抓好施工現場管理，營造良好企業形象為重點，以強化專案成本核算為手段，內抓現場，外抓市場，調整結構，提高效益。
第五十九條、工程專案管理系指專案的施工階段即從施工的準備階段開始至竣工驗收及竣工後全過程的管理，其基本內涵是:以專案工程為核算單位，以個人經濟負責為基礎，以專案的施工安全、工期、質量、成本的全過程管理為內容，按管理層和勞務層分離的形式，以經濟手段的專案責任制6的合同管理，使每一個專案由不獨立的單純生產體，轉變為內部相對獨立的經營管理實體。
第六十條、專案經理的產生專案經理通過招標選聘、自薦選舉、論辯考評、公司擇優聘任產生，其身份是受公司法人代表委託就某一項工程進行管理，直接對總經理負責，專案經理受法定代表人委託，進行專案管理，必須在授權範圍內行使權利，專案經理在工程管理過程中違規管理;不勝任或造成損失，公司有權解除其專案經理職務;情節嚴重的有權要求其承擔經濟賠償責任或向人民法院提起訴訟。專案經理及專案部的產生與組建時間以單項工程週期的壽命為計算單元。
第六十一條、專案班子人員的組成按照公司人事管理的規定，原則上由專案經理提名在全公司中優化招聘組建，勞務和其他人員面向社會招聘，成立專案管理班子。專案部管理人員執行年薪制和效益分配製，勞務人員實行計件制、計時制、計工制，按多勞多得的分配原則執行，對不服從生產安排，不遵守勞動紀律，有破壞阻礙生產者，可勸退或辭退，給公司造成經濟損失者，依法索賠。
第六十二條、專案經理的職責
1、認真貫徹國家有關法規、政策和公司決策以及公司各項規章制度、辦法，自覺維護企業的利益和股東的利益，確保公司制定的各項經濟指標的全面完成。
2、在專案管理中，嚴禁工程整體對外發包，對工程進度、質量、安全、成本和現場管理全面負責。
3、組織編制工程專案施工組織設計，包括工程進度計劃及施工方案，制定安全生產及保證質量措施並組織實施。
4、科學組織和管理進入現場工地的人、財務等資源，作好人、物、裝置的調備，及時解決施工中出現的問題，保證履行與公司簽定的專案責任合同，提高綜合經濟效益。
5、組織制定專案內部管理人員的職責許可權和各項規章制度，搞好與公司機關各職能部門業務聯絡和經濟往來，定期向總經理報告工作。
6、嚴格財經紀律，加強財務、預算管理，實行專款專用，嚴禁挪用公款，與建設單位結算的各項費用一律通過公司財務、帳戶，方可使用，推行各種形式的專案責任制，正確處理公司、專案部、股東三者之間的利益關係。
7、專案經理及成員，必須按時參加公司組織的各種學習活動和會議。
第六十三條、專案經理的許可權
1、組閣權:確定與工期相適應的管理組織，可根據公司有關人事規定自聘或辭退管理人員、後勤人員。
2、生產經營權:全權負責專案施工生產的經營，包括配合建設單位。
3、勞動用工權:自行解決勞務人員的選用，只能簽定以完成某項專案施工任務為期限的計件工、計時工的使用合同書。不得私自簽訂中長期合同工，勞務合同依據<勞動法>應簽定勞動保護、待遇、報酬、安全等內容。
4、內部分配權:按照多勞多得的分配原則，專案班子成員執行年薪制、效益分配製，招僱的勞務、施工人員可自主分配和嘉獎。
5、拒絕攤派權:對公司經理和有關部門違反合同行為的攤派，有權拒絕。
6、材料採購權:專案經理對專案所需材料享有采購權，採購的材料應從價格、質量、產地上，增加透明度，禁止積壓各種庫存材料。
第六十四條、施工階段專案班子的基本職責
1、責任範圍、內容:專案工程質量、工期安全、效益為專案經理的主要責任內容，亦為基本職責，各項職責範圍內容的目標值以合同契約形式與公司法人簽定。
2、以專案成本指標控制為基本責任，專案班子對專案工程實行施工準備到竣工移交全過程，全方位管理，專案班子具體管理職責為:⑴審查圖紙，自編施工預算，學習掌握合同內容及其他技術經濟檔案。⑵編制施工組織設計，工程質量達標方案，工程成本降低計劃，並報公司審批後執行。⑶完成現場的三通一平，規劃現場的平面佈置，現場條件的創造，進場材料，構配件現場驗收，現場保管，使用控制，耗用考核等。施工現場企業文化宣傳標牌製作和設計。⑷工程施工的組織實施，包括對進場的勞務進行施工技術、生產進度、生產安全、文明施工的文字交底和隨時進行檢查記錄。⑸負責工程變更籤證，建立工程變更臺帳，催收工程進度款。⑹按成本降低計劃，按月、年度向公司財務股上報成本報表及竣工工程成本經濟分析。⑺按要求填報計劃、統計等各類報表，填寫施工日誌，積累技術檔案資料，做竣工圖及該工程的施工總結(裝訂紙張均為a4)。⑻辦理竣工移交，包括竣工後與建設單位辦理驗收，移交手續，竣工結算、收款包括5%尾款及一年內的保修和費用承擔。
第六十五條、專案班子的組織機構人員構成
1、專案管理層生產與經營管理儘量做到層次少，人員精幹得力，提倡一職多崗。
2、管理上根據公司總經理的安排和企業的管理制度，專案經理接受公司直接領導。
3、在經濟往來上，專案經理根據公司經理與專案經理簽定的合同，公司機關職能股室服務於與各專案部。
4、在業務管理上，作為公司的一級管理層，受公司職能股室的指導，一切統計報表包括技術、安全、質量、預算及各種資料，都要按系統管理的有關規定，準時報公司查驗存檔。
第六十六條、專案經理的控制目標
1、質量——工程質量以檢驗評定標準為依據，必須達到合格標準。
2、工期——執行工程承包合同中的工期規定。
3、安全——按照政策規定，杜絕重大傷亡事故，若造成重大傷亡事故，費用由專案班子負責承擔。
4、總成本——按70%有權支出且能調節和自行控制成本費用，如有公安、市容、環衛、質檢部門及公司質檢安全等罰款，計入工程成本，由專案班子負責承擔。
第六十七條、專案班子的解體
1、工程竣工後，專案班子應迅速解體，重新招標或聘用時，必須按規定三個月內做到人走帳清、物盡，不留任何問題時方能重新上任，否則不予安排新的工作，工資停發。
2、公司所配備的機械和裝置必須運轉正常，交回公司時保證完好率達到95%。
3、材料採購，財務管理，必須建立三角監督關係。
第六十八條、公司與各專案部必須簽定統一的工程專案成本目標責任合同書，範本如下:
工程專案成本目標責任合同書
甲方:敦煌市建築安裝有限責任公司
乙方:根據敦煌市建築安裝有限責任公司與簽訂的建設工程合同，為完成專案施工建設任務，實現計劃成本控制額元，公司與專案部經充分協商，簽訂本合同。
企業內部管理制度8
一、內部控制概述
內部控制是指為了保證企業業務活動的有效進行，保護資產的安全和完整，防止、發現、糾正錯誤與舞弊，保證會計資料的真實、合法、完整而制定和實施的政策與程式。內部控制的目標包括:
(1)保護企業資產的安全、完整及對其的有效使用;
(2)保證會計資訊及其他各種管理資訊的可靠和及時提供;
(3)保證企業制定的各項管理方針、制度和措施的貫徹執行;
(4)儘量壓縮、控制成本、費用，減少不必要的成本、費用，以求企業達到更大的盈利目標;
(5)預防和控制且儘早儘快查明各種錯誤和弊端，及時、準確地制定和採取糾正措施;
(6)保證企業各項生產和經營活動有序有效地進行。
內部控制是現代企業管理的重要手段。完善企業內部控制制度，保證會計資訊質量，對於完善公司治理結構和資訊披露制度，保護投資者合法權益，保證資本市場有效執行，均有著非常重要的意義。
二、現行企業內部控制中存在的主要問題
(一)對內部控制認識不足
目前一些企業特別是某些國有企業對內部控制的認識存在兩種傾向值得注意:一是一部分人習慣於甚至滿足於傳統的經營管理方式，認為只要能夠規範化操作就行了，不必考慮是否先進;二是雖然意識到改革的必要性，但是容易片面強調改革組織結構的重要性，忽視了控制方式的跟進和強化;這就使企業的改革同微觀治理機制相脫離。
(二)產權關係不明
在我國現階段，公司的法人治理結構不夠完善，甚至是有形無實，尤其體現在董事會這一重要機構沒有發揮應有的職能。有不少國有企業在改革過程中，一味地“放權讓利”，致使原廠長負責制的領導班子現在既是經理層又進入董事會，董事會成員和經理成員高度重疊，致使國有企業產權主體缺位、權責不清，內部控制的受益主體模糊。這種責權不分的公司治理結構，導致所有者對經營者不能實施控制，作為代表公司股東的控制主體(董事會)也就形同虛設。
(三)監督機制不健全
目前有很多企業監督評審主要依靠內審部門來實現，而有些企業的內審部門隸屬於財務部門，與財務部同屬一人領導，內部審計在形式上缺乏應有的獨立性。另外，在內審的職能上，很多企業的內部審計工作僅僅是稽核會計賬目，而在內部稽查、評價內部控制制度是否完善和企業內各組織機構執行指定職能的效率等方面，卻未能充分發揮應有的作用。
三、企業內部控制制度的基本框架
(一)完善企業的控制環境
任何企業的控制活動都存在於一定的控制環境之中。控制環境中的要素很多，有價值觀、組織結構、控制目標、員工能力、激勵與誘導機制、管理哲學與經營風格、規章制度和人事政策等等。要改善企業內部控制環境，要做好如下工作:
1、加快現代企業產權制度改革。真正實現產權明晰、權責清楚、管理科學、政企分開的現代企業制度，從產權制度上保證內部控制制度有效建立。
2、要有明確的內部控制主體和控制目標。控制主體解決了由誰進行內部控制的問題，而控制目標則解決了為什麼要進行控制的問題。科學的企業組織結構在企業內部應包含四個層次的經濟主體，相應地，企業內部也有四種控制主體，即股東、經營者、管理者和普通員工，他們有各自的控制目標?押股東的目標是財富最大化?鴉經營者的目標是不斷增加經營效益;管理者的目標是完成責任目標、獲得業務執行的真實報告;普通員工的目標是遵從企業的內部規章制度，不斷提高企業的生產經營效率。
3、要有先進的管理控制方法和高素質的管理人才。管理控制方法作為管理當局對其他人的授權使用情況直接控制和整個公司活動實行監督的一種方法，包括很多內容，如制定企業各項管理制度、編制各項計劃、業績與計劃考評、調查與糾正偏離期望值的差異等，實施先進管理控制方法，還需輔以積極的人事政策，要能培養和引進一批具有高素質、掌握先進管理方法的人才隊伍來改善企業的經營管理觀念、方式和風格，培養全體員工良好的道德觀、價值觀和全員控制意識，從而形成一個特定的企業文化氛圍。
(二)設立有效的控制活動
1、針對人員的控制。
(1)職責分離。職責分離是現代企業內部控制的基本要求，對於企業的一切交易或事項都應嚴格按照不相容職務相分離的原則，科學地劃分各職責許可權，形成相互制衡機制。
(2)工作流程。明確每個崗位的職責，使每一個人的工作能自動地相互檢查另一個人或更多人的工作，從而達到相互牽制的目的。為了實現這一目標，可以採用對每一個崗位設計工作流程圖的辦法，在工作流程圖中明確規定每個人應該做什麼、如何做、何時做以及正確進行工作的結果等。工作流程圖設計的目的應達到使管理的過程標準化，也就是說，要能夠做到讓不同的人按照工作流程圖去做同樣的工作，得到的工作結果將是相同的。
(3)票據與記錄控制。實行票據保管、收款與會計記錄人員的崗位分離;對所有票據進行預先編號，所有作廢的票據都要妥善儲存，對已經使用的票據由會計人員進行定期消號，並及時與票據保管人員進行核對，以防止交易漏記或重複記錄現象，保證全部收入、結算款項等能夠及時準確入賬。
(4)資產接觸與記錄使用。資產接觸與記錄使用主要是指限制接近資產和接近重要記錄，以保證資產和記錄的`安全。保護資產和記錄安全的重要措施是採用實物和技術防護措施。在採取電算化核算的情況下，每個崗位只能使用自己設定的密碼接觸由自己負責的資料，複核崗位只能進行資料查詢和複核，而不能具備修改已經形成資料記錄的許可權。
(5)績效考評。為了實現既定的工作目標，應實施有效的激勵、獎懲機制，激勵全體員工參與企業管理和控制的主觀能動性。各部門通過定期舉行績效考評會議，作為對其工作目標完成情況的事後控制，不僅可以總結一定時期的工作成果，同時也是發現問題、改進工作的過程。通過績效考評，配合一些必要的獎懲措施，將部門的工作目標與個人工作目標緊密地聯絡在一起，部門的工作目標也將通過個人工作目標的實現而實現。
2、針對資訊系統的控制活動。在資訊系統的日常使用中，資訊系統產生的舞弊現象比手工操作更具隱蔽性，因而對資訊系統的控制也十分重要，具體應通過採取許可權控制、資料錄入輸出控制、手工憑證的控制等方式，各個崗位應通過設定密碼口令來防止別人越權使用自己的許可權，沒有許可權的人絕不允許對資料進行查閱或修改。
(三)加強企業內部牽制制度
內部牽制是指對具體業務進行分工時，不能由一個部門或一個人完成一項業務的全過程，而必須由其他部門或人員參與，並且與之銜接的部門能自動地對前面已完成工作進行正確性檢查。它由適當授權、不相容工作的責任分工、憑證和記錄、接近控制、獨立檢查等環節組成。這種制約包括上下級之間的互相制約、相關部門之間的相互制約。如會計資訊收集、歸類過程中，除了制單外，必須有複核並由財會主管審批;又如現金流轉業務中，現金收支的審批、收入和支出、印鑑的保管、記賬等業務應分工管理，互相牽制。
在內部牽制中，必須採取工作輪換制，這樣才能更好地達到牽制的效果。工作輪換制是指根據不同崗位在管理系統中的重要程度，明確規定並嚴格控制每一員工在某一崗位的履職時間。對關鍵崗位應頻繁輪換，次要的崗位可少一些。從輪換中暴露出存在的問題，揭示出制度的缺陷、管理的缺陷。
(四)加強企業內部稽核制度和內部審計制度
切實提高企業對內部稽核和內部審計的認識，切實加強考核、監督、制約機制，發揮企業內部審計的作用，將內部審計人員從會計、財務人員中分離出來，直接對董事會負責，這樣才能真正發揮內審人員的作用，監督和保護企業的資產、財產安全，監督企業朝著合理、合法的良性方面發展。內部監督評審應當遵循以下原則。
1、在日常工作中不斷地監督評審內控的總體效果。對主要風險的監督評審應當是公司日常活動的一部分。
2、對內控系統應當進行有效和全面的內部審計。內審要獨立進行，內審人員應得到適當的培訓，並配備稱職和得力的人員。內審作為內控系統監督評審的一部分，應當向董事會或其審計委員會直接報告工作。
3、不論是經營層還是其他控制人員，發現內控缺陷都應及時地向適當的管理層報告，並使其得到果斷處理。要樹立全員控制意識，幫助企業更有效地實現預期控制目標，促進企業控制環境的建立，為改進內控制度提供建設性建議，實現預期的內控目標。
企業內部管理制度9
為加強對企業資金、財務、票據、合同的運作管理，企業不僅應對財務、銷售、採購人員進行經常性的法制學習、教育，健全各種資金、財務、票據、合同管理制度；而且，還應建立起有針對性的舞弊預防管理制度。
第1條 目的
為了有效地預防公司舞弊行為的發生，明確相關責任，降低審計風險，根據國家相關法規及公司相關檔案，特制定本制度。
第2條 一般原則
1.各層級管理者應對舞弊行為的發生承擔管理責任。建立、健全並有效實施內部控制，預防、發現及糾正舞弊行為是各級公司、各級部門負責人的主要職責之一。
2.審計部和審計人員應當保持應有的職業謹慎，密切關注公司內部可能發生的舞弊行為，以協助公司管理層預防舞弊行為的產生。
第3條 名詞解釋
1.損害公司利益的舞弊：是指公司內外人員為謀取自身利益，採用欺騙等違法違規手段使公司經濟利益遭受損害的不正當行為。
2.舞弊的預防：是指採取適當行動防止舞弊的發生，或在舞弊行為發生時將其危害控制在最低限度。
第4條 審計部和審計人員應在以下四個方面保持應有的職業謹慎。
1.具有預防、識別、檢查舞弊的基本知識和技能，在執行審計專案時警惕相關方面存在的舞弊風險。
2.根據被審計事項的重要性、複雜性以及審計的成本效益性，合理關注和檢查可能存在的舞弊行為。
3.運用適當的審計職業判斷，確定審計範圍和審計程式，以檢查、發現和報告舞弊行為。
4.發現舞弊跡象時，應及時向上級報告，提出進一步檢查的建議。
第5條 有下列情形之一者，屬於舞弊行為。
1.接受賄賂或回扣。
2.將正常情況下可以使公司獲利的交易事項轉移給他人。
3.貪汙、挪用、盜竊公司資財。
4.使公司為虛假的交易事項支付款項。
5.故意隱瞞、錯報交易事項。
6.洩露公司的商業祕密。
第6條 舞弊預防具體措施
1.建立、健全公司的內部控制並使之得以有效實施是預防舞弊的主要途徑。
2.審計人員在審查和評價內部控制時，應當關注以下主要內容，以協助公司預防舞弊：
（1）公司目標的可行性；
（2）控制意識和態度的科學性；
（3）員工行為規範的合理性和有效性；
（4）經營活動授權制度的適當性；
（5）風險管理機制的有效性；
（6）管理資訊系統的有效性。
3.除內部控制的固有侷限外，還應考慮可能會導致舞弊發生的以下因素。
（1）管理人員品質不佳。
（2）管理人員遭受異常壓力。
（3）經營活動中存在異常交易事項。
（4）公司內部個人利益、區域性利益和整體利益存在較大沖突。
（5）審計部在審計中難以獲取充分、相關、可靠的證據。
（6）審計人員應根據審查和評價內部控制時發現的舞弊跡象或從其他來源獲取的資訊，考慮可能發生的舞弊行為的性質，向集團審計部報告，同時就需要實施的舞弊檢查提出建議。
企業內部管理制度10
一、目的：
為體現集團公司“任人唯賢、德才兼備;位以授能、爵以酬功;能者上、平者讓、庸者下;公開、公平、公正”的納賢機制及“事業留人、待遇留人、感情留人、環境留人、信用留人”的留人機制，切實建立起一套“選人、育人、用人、留人”的人力資源管理體系，激發起各級幹部員工勤奮工作和學習創新的熱情，充分實現激勵和約束相結合的目的，特制訂本薪資制度。
二、遵循原則：
(一)公平性原則：外部公平性、內部公平性、個人公平性;
(二)競爭性原則：與同地區同行業同等要求同等職位相比，薪酬福利具有競爭力;
(三)激勵性原則：結構和指標比較合理，能最大限度調動廣大員工的積極性;
(四)經濟性原則：按“所產生的價值比成本更重要”的原則，用最少的錢辦最多的事;
(五)合法性原則：符合國家《勞動法》和其它相關法律法規;
(六)簡單實用原則：集團公司總部主要採用崗位職能等級薪資制，並附以生產經營實際需要的其它薪資分配辦法。
三、制定依據：
(一)依據公司的歷史、現狀和未來戰略發展定位的需要;
(二)依據同行業、同地區、同等職位的薪酬福利水平;
(三)依據員工付出勞動量的大小;
(四)依據職務的高低;
(五)依據技術與訓練水平的高低;
(六)依據工作的複雜程度;
(七)依據年齡與工齡;
(八)依據勞動力和人才市場的供求狀況;
四、適用範圍：
本方案適用於集團總部全體員工及下屬公司的高層管理人員，但特殊崗位需另行制定的除外。
五、管理機構：
(一)本方案由公司人力資源部負責制定、實施、調整、修改、解釋。
(二)如遇公司重大的年度調薪、年度效益獎金分配等問題時，需由人力資源部牽頭成立薪資管理[1]委員會共同處理。
(三)在日常工資核算中，由人力資源部負責員工出勤統計及考勤卡收發，行政辦負責打卡管理及打卡鐘管理，財務部負責工資計算。
六、薪資結構：
(一)基本薪資：由崗位職能等級薪資、學歷薪資、技能薪資、工齡工資、特聘薪資組成。
(二)津貼：電話津貼、夜班津貼、兼職津貼組成。
(三)獎金：由全勤獎金、績效獎金、效益獎金組成。
(四)超時工資：加班費。
(五)業務提成。
七、基本薪資：
(一)集團總部職務體系如下：(各職務體系的員工除在本職務體系內可晉升外，也可晉升為主管職務體系)。
1、主管職務體系：總裁;副總裁;總裁助理、總監、下屬公司總經理;副總監、下屬公司副總經理;部長(行政辦主任)、廠長、總經理助理;副部長(行政辦副主任)、副廠長;部門主管;分管主任;職員、組長;班長;員工;
2、技能職務體系：高階會計師、高階工程師;會計師、工程師;助理會計師、助理工程師;
3、事務職務體系：高階祕書;祕書;
4、技術工種職務體系：高階技師;技師;技工;
(二)集團總部確定崗位職位等級共11個級別
1、第一層級：總裁;
2、第二層級：副總裁;
3、第三層級：總裁助理;集團總監;下屬公司總經理;
4、第四層級：集團副總監;下屬公司副總經理;
5、第五層級：集團部門部長、集團辦公室主任;下屬公司廠長;下屬公司總經理助理;
6、第六層級：集團部門副部長、副主任;下屬公司副廠長;
7、第七層級：集團主管級;高階工程師;高階會計師;
8、第八層級：分管主任級;公司專員級;工程師;會計師;高階祕書;高階技師;
9、第九層級：職員級;助理工程師;助理會計師;祕書;技師;組長;
10、第十層級：班長;技工;
11、第十一層級：普通員工;
(三)各職務體系對應的崗位基本薪資規定如下：
1、崗位職能等級薪資：每一崗位均根據崗位所處級別及崗位固有特點給予固定薪資，同一級別因崗位的工作性質不同及工作複雜程度的不同設定高、中、低三個等級。
級別一級二級三級四級五級六級
級別薪資(高)60000元30000元14000元7000元5000元3000元
級別薪資(中)50000元25000元13000元6000元4000元2500元
級別薪資(低)40000元20000元12000元5000元3000元20xx元
級別七級八級九級十級十一級
級別薪資(高)2500元1500元1200元900元800元
級別薪資(中)20xx元1250元1000元800元700元
級別薪資(低)1500元1000元800元700元600元
2、技能薪資：根據員工對本崗位工作的工作經驗、工作技能共同確定：員工技能薪資的等級由人力資源部及用人單位根據員工的實際情況確定。
技能等級高階中級初級技術員
技能薪資1000元800元600元400元
3、學歷薪資：按員工的學歷情況確定。
技能等級博士(含雙碩士)碩士(含雙學士)本科大專
技能薪資800元600元400元200元
4、工齡工資：以為公司服務的年限和調薪時的職位高低確定，20xx年後每年的工齡工資按當時相應級別及年度考核情況加薪;
級別一級二級三級四級五級六級
工齡工資300元/年200元/年
級別七級八級九級十級十一級
工齡薪資150元/年120元/年80元/年50元/年30元/年
5、特聘薪資：招聘公司急需的高階人員或特別技能人員所設的特別薪資，需經總裁特別批准，數額根據洽談商定。
(四)基本薪資計算與調整：
1、基本薪資=崗位職能等級薪資+技能薪資+學歷薪資+特聘薪資+工齡薪資。
2、員工的調動、升遷、降職主要調整崗位職能等級薪資。
3、年終考核提薪主要調整工齡薪資。
八、津貼：
(一)夜班津貼：僅適用於上夜班的員工(如，保安員，夜班指0:00—8:00時),每班每人補貼5元.
(二)電訊津貼:
級別一級二級三級四級五級六級七級
電訊津貼實報實銷800元600元400元200元100元
本項費用不計入工資總額，憑單據報銷，超標自付、欠標不補。特殊情況特批。
(三)兼職津貼：
被兼職位級別三級及以上級別四級五級六級七級及以下級別
兼職津貼1000元800元600元400元200元
九、獎金：
(一)全勤獎金：(適用於部門經理級及以下員工)
1、為鼓勵員工滿勤工作，特設全勤獎金50元/月。
2、全月病、事假超過半天或以上者，扣發全部全勤獎金。
3、只要有曠工，扣發全部全勤獎金。
4、中途到職者，依日數比給付。
5、中途離職者，不予給付。
6、當月累計遲到、早退三次以上者，不予給付。
(二)績效獎金：(適合於全體人員)
1、員工績效獎金根據月度績效考核成績分配。
2、員工試用期不予評定績效獎金。
3、績效獎金分配方案如下：
A、績效考核成績在96分—100分者，工資所得額為：原工資總額*120%;
B、績效考核成績在91分—95分者，工資所得額為：原工資總額*110%;
C、績效考核成績在86分—90分者，工資所得額為：原工資總額*105%;
D、績效考核成績在76分—85分者，工資所得額為：原工資總額*100%;
E、績效考核成績在71分—75分者，工資所得額為：原工資總額*95%;
F、績效考核成績在60分—70分者，工資所得額為：原工資總額*90%;
G、績效考核成績在60分以下者(不含60分)，工資所得額為：原工資總額*80%;
(三)年度效益獎金：(適用於集團總部人員)
1、對於工作未滿半年的員工不予發放年度效益獎金。
2、對於年度工作受到三次(含三次)以上警告處分且全集團通報批評的員工不予發放年度效益獎金。
3、對於年度工作受到一次(含一次)以上記過處分且全集團通報批評的員工不予發放年度效益獎金。
4、對於年度累計曠工超過三天(含三天)的員工，不予發放年度效益獎金。
5、對於年度累計請假超過十五天(含十五天)的員工，不予發放年度效益獎金。
6、對於年度考核平均成績低於七十分(含七十分)的員工，不予發放年度效益獎金。
7、年度效益獎金只對集團主管級(含主管級)以上員工發放。
8、年度效益獎金髮放辦法如下：
A、集團公司視年度效益情況，拿出部分利潤作為年度集團總部人員效益分配獎金。
B、分配辦法為：主管級為1股;部、辦負責人級為1.5股;總監、總裁助理、副總監級為2.0股;副總裁級為2.5股;總裁級為3.0股，總股數之和除以總獎金，分別計算出每一個人員的效益獎金分配額度。
C、年度效益獎金在次年一月工資中發放。
(四)年度效益獎金：(適用於下屬公司高層管理人員)
按目標指標完成情況進行分配，實施目標責任制的人員實行保底預支70%，完成多少拿多少，超額完成部分按20%提取作為年度效益獎金;
十、超時工資：
(一)按國家相關規定執行。即平時加班加班費按小時工資1.5倍計算;休息日加班加班費按小時工資2倍計算;節假日加班加班費按小時工資3倍計算;
(二)加班費計算以批准之加班單及考勤卡為依據。
(三)部門經理及以上級別人員加班不計算加班費。
十一、業務提成：
因總公司員工無市場開拓任務，因此，無此項提成，但在工作中幫助下屬各公司拉到業務者，按其業務提成方案由下屬公司支付。
十二、特殊情況下薪資計發：
(一)有薪假期，公司按薪資標準發放。
(二)其他：
1、病假：假期薪資、津貼減半發放，病假半日(含半日)以上扣發當月全部全勤獎金。
2、事假：扣發假期薪資、津貼。事假半日以上扣發當月全部全勤獎金。
3、曠工：扣發當日薪資、津貼、扣發當月全部全勤獎金。並按規定罰款處分。
4、遲到、早退：每遲到或早退一次罰款10元，當月遲到或早退超過三次者按曠工一天處理。
5、新進員工工作未滿5個工作日自動辭職者，不予結算工資。
6、連續曠工3日或一個月內累計曠工3日(含3日)以上者按自動離職處理，不予結算當月工資。
7、未按規定提前申辦離職手續，減扣薪資，具體見《用工管理規定》。
十三、薪資支付：
(一)支付時間：
1.公司採用月薪制，薪資計算時間由當月1日至31日。
2.當月薪資於下月15—20日發放，如遇節假日順延。
3.公司因特別原因不得已延緩工資支付時，應通知員工，並確定延緩支付的日期。
(二)支付形式：
1、採取銀行轉帳的形式。
2、工資計算時如產生小數，四捨五入取成整數。
(三)支付責任：
1、薪資要求付給員工本人或受其委託的本公司員工、本人親屬以及持有員工本人委託書的其他相關人員。
2、公司為員工設立獨立的薪資支付清單，薪資支付清單每年一張，長期儲存。
3、領取薪資時發現錯誤，應於發薪當月向人力資源部提出書面申請，經人力資源部重新核算糾正後於下月發薪時多退少補，過期申請者不予受理。
(四)代扣款項：
1、個人工資所得稅。
2、勞保費及團體意外保險費。
3、員工向公司借款。
4、違規罰款、損壞賠償。
5、其他應扣款項。
(五)最低薪資標準：
在員工正常到崗並完成本職工作前提下，月薪資支付總額不低於當地政府規定的最低薪資標準。
(六)薪資提前支付：
1、員工死亡。
2、辭職、離職。
3、員工或其親屬患病、死亡或遭受意外災害。
4、其它公司認可的事由。
5、薪資提前支付以不超過未結算薪資為準。
十四、薪資計算：
(一)應付基本薪資=工作日數*基本薪資/26。(病假、事假、公假等按規定計算)
(二)津貼：各項津貼按上班日數計算。
(三)獎金、提成：見上述條款規定。
(四)應補款項。
(五)應扣款項。
(六)其他。
十五、調薪：
(一)試用期調薪：員工試用並考核合格後，如試用期滿在15日(含15日)以前者，當月工資按調整後工資執行;如試用期滿在15日(不含15日)以後者，工資於次月予以調整。
(二)崗位異動調薪：
1、升遷調薪：在升遷次月予以調薪，主要調整崗位職能等級薪資。
2、平調調薪：在調動次月予以調薪，按新崗位薪資標準執行，如新崗位工資標準低於原工資則不予調整。
3、降職調薪：在降職次月予以調薪，主要調整崗位職能等級薪資。
(三)年終普調：
1、公司原則上每年12月31日前經公司正式任用的在職員工都具有調薪資格。
2、調薪原則上以員工的考核成績作為工資調整依據。
3、調薪基數為員工所處級別之工齡工資。
4、按年終考核成績調薪辦法：成績優秀者(91分及以上)調薪額度為：崗位工齡薪資基數*120%;良好者(81分及以上)調薪額度為：崗位工齡薪資基數*100%;、合格者(71分及以上)調薪額度為：崗位工齡薪資基數*80%;70分以下者不升不降、不及格者可考慮辭退處理。特別優異者經總經理批准，可特別調整。
5、以下人員不在年終調薪範圍內：
A、停職達到6個月以上者。
B、服務年資未滿6個月者。
C、調薪當月正辦理離職手續者。
D、受處分者。
E、考核不及格者。
十六、試用及新到崗人員的薪資待遇：
(一)公司新進人員在試用期內薪資標準按本崗位本等級薪資標準的80%以上執行或按本崗位最低薪資標準執行，具體可由人力資源部及用人單位按具體情況確定，試用考核合格後予以升至崗位標準工資。
(二)新升遷到崗人員薪資標準，按本崗位最低等級執行，如升遷後崗位工資低於原崗位薪資水平，則執行原崗位薪資標準
(三)同級別轉崗人員，執行原崗位薪資標準.
十七、薪資政策說明：
(一)崗位職能等級薪資：同一級別的崗位薪資共分高、中、低三個等級，因雖然屬同一級別但由於不同崗位的工作強度不同，對崗位工作人員的要求不同，因此，實際使用時要靈活處理。
1、按年產值的大小劃分大、中、小型企業：年產值5000萬元以下者為小型企業;年產值5000萬元～15000萬元者為中型企業;年產值15000萬元以上者為大型企業;對於三種類型的公司總經理，大型公司可以領取該級別的高等工資、中型公司可以領取該級別的中等工資、小型公司可以領取該級別的低等工資。集團總監、總裁助理可領取該級別的最低工資。
2、對於三種類型的公司副總經理，大型公司可以領取該級別的高等工資、中型公司可以領取該級別的中等工資、小型公司可以領取該級別的低等工資。小型公司的常務副總=中型公司的副總;中型公司的常務副總=大型公司的副總。集團副總監、可領取該級別的最低工資。
3、其它級別的崗位職能工資視崗位和個人能力確定。
(二)技能津貼和學歷津貼旨在配合集團公司建立學習型組織的戰略決策，對獲得一定技能和學歷的員工所付出努力的一種肯定和嘉獎，旨在鼓勵員工勤於學習，善於思考，努力提升自身素質，提升工作能力和水平;
(三)工齡工資主要考慮到為公司工作了多年，並作出過重大貢獻的老員工的利益問題，旨在鼓勵員工樹立以公司為家，長期服務公司的思想，保持員工的穩定性;
(四)年度獎金旨在激勵員工勤奮工作，為公司創造更多的利潤和價值;月績效獎金旨在激勵員工認真完成職責工作及公司或部門交給的各項任務;
(五)薪酬制度公開透明化，以消除各種誤解;
十八、相關資料的保管：
(一)《月度考勤統計報表》：每月月初由集團人力資源部制定，經總監審批簽字後，原件報財務部核算工資並存檔，影印件由人力資源部薪資管理人員存檔。
(二)《月度薪資調整報表》：每月月底前對於新進員工及薪資調整的員工統一報集團總裁審批，原件報財務部核算工資並存檔，影印件由人力資源部薪資管理人員存檔。
十九、附則：
(一)本方案由人力資源部負責解釋、修訂。
(二)本方案經集團總裁批准後執行。
企業內部管理制度11
【摘 要】企業的財務管理作為企業管理的重要內容，可以綜合反映出企業的各項管理活動，而企業所開展的所有財務管理活動都是離不開相應的財務管理制度的。本文從企業的內部財務管理制度設計著手，對企業內部財務管理的相關方面進行了研究，以供參考。
【關鍵詞】企業；財務管理；制度；設計
企業內部財務管理制度在企業的財務管理中所起到的作用是眾所周知的，完善的財務管理制度是企業開展一切管理活動的前提和基礎，隨著市場經濟的不斷髮展，企業想要在競爭日益激烈的市場中獲得可持續發展，就必須完成各項管理。當前企業基本上都針對自身的情況制定了內部財務管理制度，在取得了一定效果帶來同時，依然存在一些問題，比如內容不夠完善、缺乏系統性、實時性等，這就無法適應企業內部財務管理的需要，制度也就不能落實。
1、關於企業內部財務管理制度
1.1企業內部財務管理制度的特點
所謂的企業內部財務管理制度，是在企業的管理部門依據相關的規定並結合自身的實際情況所制定的具體的規則，它作為整個財務制度體系中最基礎的財務制度，它的作用就是規範並優化企業的內部財務行為以及處理企業內部的財務關係。它具有五個方面的特點：第一，界定了企業內部財務主體的具體範圍；第二，明確了企業內部財務管理的職責；第三，去定了企業內部財務戰略以及政策，確定了管理的具體內容；第四，確定了財務管理和內部相關責任單位之間的相關關係；第五，對財務規劃以及相應的評價方法以及程式有了明確的規定。
1.2企業內部財務管理制度的內容
企業內部財務管理制度作為一個系統包括的內容比較多，劃分所依據的標準不同內容也是不同的，如果按照管理的環節劃分可以將其分為財務結算與計劃制度、財務控制和制度、財務考核評價制度以及財務監督檢查制度；如果按照管理的物件可以分為財務管理制度、資產管理制度、資本金管理制度、成本管理制度、收入管理制度以及財務報告和評價制度；如果按照管理的職能進行劃分可以分為內部責任制度、決策制度、內部控制制度以及內部決算制度。
2、進行企業內部財務管理制度設計的作用和意義
企業通過對內部財務管理制度的設計，可以促使其內部財務工作的實施以及財務政策的制定更加規範化，其作為企業財務管理的基本建設。由此可見，在社會主義市場經濟條件下，對企業內部財務管理制度進行合理的設計有著重要的作用和意義。當前我國是市場經濟的高速發展以及國有企業都為企業進行內部財務管理制度的資料提供了參考依據。而且國內外的財務醜聞告訴我們必須要對企業內部的財務管理制度進行合理設計，以實現對相關人員的規範。總之，企業對內部財務管理制度進行合理的設計是必要的，有著重要的作用和意義。
3、企業內部財務管理制度設計的目標
企業的所有生產經營活動能達到預期的目標，即就是實現財務管理目標在很大程度上可以促進和規範內部財務管理制度的設計。企業內部財務管理制度目標在很大程度上受到設計目標的約束。筆者進行分析總結之後，認為企業內部財務制度設計的目標主要包括三個方面：第一，確保企業資產的完整性和安全性；第二，加強對企業的管理，提高企業的綜合實力進而提高去市場競爭力；第三，規範並優化企業內部的財務行為，並實現對相關部門財務關係的良好處理。
4、企業內部財務管理制度設計應遵循的基本原則
企業進行內部財務管理制度設計的時候，必須要考慮其也執行成本以及效益之間的關係，應尋找效應與成本之間的最佳結合點，即就是以最低的成本獲得最好的效益。應堅持原則性和靈活性相結合、全面性原則、協調性原則等基本原則的前提下，還應遵循下面的原則，以保證企業內部財務管理制度設計的質量。
4.1堅持權利責任和利益相結合
通常情況下，企業財務關係複雜而且所涉及的面比較廣，所以想要做好財務管理工作就必須要堅持該原則。想要保證企業財務管理制度的資料做好權利責任以及利益相結合，明確劃分企業內部各部門應承擔的責任，應在財務責任中將物質利益充分的體現出來。
4.2堅持穩定性和連續性相結合的原則
任何制度都需要有一個發展和完成的過程，因此，企業的內部財務管理制度不能墨守陳規，一成不變，當然變更的頻率也不能過高，這樣很容易導致財務混亂，給財務管理人員增加難度，這就需要我們力求制度的穩定性和連線性，控制好變更的頻率。一項制度是否合理適用只有通過實踐才能證明，經過實踐，合理的就應該採用，不合理的就要重新制定。
4.3堅持適應企業自身特點以及管理需要的原則
不同的企業的經營方式、規模以及組織形式都是各不相同的，同時其財務活動的方式和內容也存在一定的差異。所以，不同企業所使用的財務制度也是各不相同的，規模較小的企業的生產經營活動範圍和規模較大企業的相比就會相對簡單，範圍也相對較小。基於此種情況，在制度企業內部財務管理制度的時候，在遵守相關法律法規的基礎上，應對企業自身特點進行綜合考慮，應確保所指定的財務管理制度具有實用性，能符合企業財務管理的真實需要。
4.4遵循效益性原則
企業在設計內部財務管理制度的時候，應充分考慮財務的從圖效果，以求獲得最好的效果，要保證財務目標的正常順利進行，在符合相關管理要求的基礎上儘量使得財務制度能簡單清晰，具有較強的可操作性。總之，在設計內部財務管理制度的時候，應充分考慮設計、經濟效益以及執行成本這三者的關係，這就需要通過先進合理的手段，以最低的設計成本獲得最大的效益。
4.5堅持科學合規性的原則
所有制度的建立都必須要遵守國家的法律法規，否則將會失去意義，企業的內部財務管理制度也不例外。企業財務管理制度的制定必須要和國家的相關法律和政策相一致，不能損壞人民的利益以及國家的規定，也就是說要嚴格遵守國家的財務規章制度。
5、企業內部財務管理制度設計的程式
通常情況下，企業內部財務制度的設計的所依據的程式為：準備階段、擬定草案、修訂階段以及最終定稿這幾個程式。在準備階段應明確設計的內容，應做好參與設計人員的培訓，同時要做好和相關業務活動有關資料的整理，對設計工作進行合理的安排；在草案的擬定階段，主要是根據所整理的資料並結合企業自身的特點完成方案的設計並做好初步起草；在確定好設計方案之後，需要召開集體會議進行研究分析；最後就是定稿，在該階段主要是針對已有的設計進行定稿，並確定釋出實施的形式以及貫徹實行的時間。
6、企業內部財務管理制度設計的方法
不同企業的實際情況是各不相同的，因此制度設計的方法也是不同的，應綜合考慮各個方面選擇出適合的方法，通常情況下，企業內部財務管理制度設計的方法有：分析比較法、系統分析法以及實地調查法這三種，其中比較分析法是對不同國家地區、年代的財務制度進行比較，認識財務制度的本質以及規律結合企業自身的情況進行科學合理的設計。這樣在設計中可以充分借鑑這些企業成功的經驗，該種方法的優點就是所設計的制度實用性更強；系統分析法就是綜合分析系統的各要素，通過多種手段進行財務制度的設計。該種方法的核心就是圍繞企業經濟效益的提高來進行。在財務管理系統中，各子系統都是相對獨立的，但是它們和母系統之間依然存在一定的關係。基於此種情況，在設計時應對國家、員工以及各個部門之間的利益關係以及企業長遠目標的實現進行綜合考慮，進而確保制度設計的科學可行性、穩定性以及協調性；實地調查法主要是針對設計的準備階段的，設計人員可以通過多種方法進行分析進而得到有效的資料資訊。總之，以上這三種方法都各自有自己的特點，我們應結合自身的實際情況進行選擇使用，以求設計出科學合理切實可行的內部財務管理制度。
結束語
綜上所述，企業內部管理制度在企業的發展中所起到的作用是非常重要的，企業內部財務管理作為企業管理的重要組成部分，而管理是離不開制度的，這就需要設計出合理的制度體系，我們在設計的時候應綜合考慮企業自身的情況，運用先進的手段設計出科學的內部財務管理制度，以使得企業在競爭日益激烈的市場中獲得可持續發展。
企業內部管理制度12
企業在進行會計工作時，應當依照現行規定來完善管理。企業應當明確的是：會計管理在根本上決定了企業內控的完善性，因此有必要強調會計管理。然而，會計管理包含了很多步驟與環節，作為會計人員有必要密切結合多個會計環節，通過綜合管理的方式來杜絕會計管理中的弊病和漏洞[1]。作為內部控制的關鍵部分，會計管理對於企業管理的全面完善起到了重要作用。由此可見，企業在完善內部會計制度的基礎上才能確保自身競爭實力的提高，在激烈競爭中獲得優勢地位。
一、內部會計管理的弊病和缺陷
首先，會計制度缺乏完善性。對於現代企業而言，多數企業管理者已經意識到內部會計控制對於自身的重要價值。但是截至目前，仍有某些小型企業並沒有構建全方位的內部會計制度，因而忽視了最根本的會計管理。由於欠缺完善的制度，導致企業無法有效控制會計流程，長期以來就會削弱企業競爭實力。從會計控制的角度來講，目前仍有較多中小企業欠缺明確的機制，這種現狀在本質上削弱了會計管理的基礎，因而容易導致會計管理的漏洞和弊病[2]。
其次，內部控制並不具備牢固基礎。企業在建立內控機制的過程中，通常忽視了會計內部控制。然而實質上，會計管理應當構成其他層面管理的基礎。會計管理包含了很多流程和環節，與之相應的管理制度也體現了較強複雜性。從管理者角度來看，某些企業管理者並不具備必要的會計內控意識，對於會計管理也持有敷衍的心態。這種狀況下，會計制度經常就會停留於表面。某些情況下，會計人員即便發現了會計管理的某些弊病，也沒有給予必要的重視。
第三，企業並沒能完善預算控制。在會計制度中，預算控制應當構成核心部分，完善會計管理的關鍵點就在於確保預算的完善性。對於會計預算而言，應當保證預算資訊的透明與公開，在此基礎上才能為企業贏取更高的經濟效益。從現狀來看，很多企業無法完善會計管理的根源就在於缺乏預算控制。例如：會計人員通常忽視了對預算目標的詳細稽核；一旦預算出現問題，也通常歸因於客觀因素給預算造成的影響。實際上，這種做法欠缺全面性，因而在本質上阻礙了會計管理的全面提高。
二、探求完善措施
（一）構建內部會計的長效機制
從會計現代化的角度來講，內部會計管理有必要體現長效性，為此企業需要擬定明確的會計管理制度。通過完善會計制度，才能在根源上杜絕會計工作中的各項誤差，確保會計工作的精確性與優質性。同時，企業如果擁有了明確的內部會計制度，那麼也有助於防控營私舞弊或嚴重失職的不良現象發生。在企業的內部，會計人員以及其他部門人員有必要密切配合，同時做好互相監督。在明確權責的前提下，合理劃分各部門人員的職責。企業在遇到資產重組或者重大投資的事項時，會計人員應當為企業提供必要的保障，確保會計活動具有精確性。
（二）重視內部會計監督
企業在構建內控機制的過程中，有必要重視最基本的會計監督。現代式的會計管理包含了很多環節，對於各環節的會計執行都有必要予以實時性的監督。在會計執行中，相關人員要做好全方位的檢查監督，確保糾正會計環節中的誤差。這是因為，企業會計工作不能缺少檢查與監督，通過監督檢查的方式才能真正發現會計環節的漏洞與誤區，從而實現及時的糾正。從會計管理角度來講，企業會計人員有必要依照現行的會計制度來嚴格監管；一旦發現不合法的會計行為，則要立即予以禁止。同時，企業對於不規範的會計預算與核算行為也應當予以必要的懲戒，完善全方位的會計活動監督。
（三）確保人員素質的提升
企業不僅需要擬定會計管理制度，還需要全面進行落實。由此可見，會計人員的素養和水準直接決定了內部會計管理是否完善。進入轉型期後，企業內部的會計隊伍也具有了管理性色彩，而不再侷限於單純的會計核算。作為現代企業，需要給予會計人員定期的培訓，確保會計人員掌握新近的會計法規，嚴格依照現行法規來執行企業的會計管理。會計人員自身也有必要重視素質提高，致力於知識結構的完善。
三、結論
會計制度構成了現代企業的基本制度，企業只有做好全方位的會計管理，才能杜絕會計工作的缺陷與誤差。現代化企業如果缺乏完善和健全的內控制度，那麼就很難保證會計工作的實效性。近些年來，多數企業逐漸意識到會計制度在完善內部控制中的必要性，因而也開始嘗試運用新時期的會計制度。然而截至目前，企業在完善會計制度的實踐中並沒有達到完善，仍有待長期的改進。完善內部會計管理機制，企業有必要從根源入手，構建長期性的內部會計制度。在未來實踐中，企業內部會計人員還需要摸索經驗，進而服務於內部會計綜合水平的全面提高。
參考文獻：
[1]馬珩.企業內部會計監督制度的加強與完善[J].山西財經大學學報，20xx，S2：58-59.
[2]王津賀.企業單位建立完善內部會計管理制度的新思路[J].時代金融，20xx，27：28-29.
企業內部管理制度13
一、現代企業內部財務管理制度建設的緊迫性
企業內部財務管理制度，是企業同各方面經濟關係的基本規範、是企業生產經營活動和財務管理活動的行為準則。現代企業內部財務管理制度的建設、有著非常重要的現實意義。
1、企業面臨的新的經濟形勢要求企業必須建設企業內部財務管理制度。
2、目前許多企業的內部財務管理制度，仍停留於傳統的計劃經濟模式。儘管現代企業制度的建設已有多年，但我國大多企業的財務管理，依舊是會計和財務不分、財務僅是作為會計的附庸而存在，其物件僅限於“企業再生產過程中的資金運動”，其內容充其量也只是成本費用的控制而已，而對如何按公司制度的要求籌集資金、用好資金、合理分配利潤等，則研究不夠。
二、現代企業內部財務管理制度建設的科學依據
現代企業內部財務管理制度的建設，其科學依據主要有以下兩個方面：
1、企業的生產經營特點，管理要求，是企業內部財務管理制度建設的前提和基礎。不同企業、生產規模、經營方式、組織形式不同，其財務管理的方式也不完全一致。只有在充分考慮其生產經營特點和管理的要求基礎上進行內部財務管理制度建設、才具有可操作性。
2、企業財務管理的目標，企業內部財務管理制度建設的出發點和歸宿點。企業內部財務管理制度建設的目的，是為了順利進行財務工作、實現財務目標，進而實現企業目標。公司共同的理財目標，一般可理解為股東財富的最大化、無論各利益主體之間發生何種利益衝突，其他利益主體（包括經營者、債權人、勞動者等）的利益最終要服從於出資者的利益。因此，出資者需要，服從出資者利益，實現出資者（股東）財富最大化、就成為制定內部財務管理制度的出發點和歸宿點。
三、現代企業內部財務管理制度的制定
（一）企業財務分層管理框架
企業財務活動及其管理是基於一定的企業制度而建立的。在公司制下的法人治理結構中，作為股東的出資者，具有終極財產所有權；作為代表股東利益的公司董事會，其有完整意義上的法人產權；公司的總經理，具有公司的經營權；公司的財務經理，則具有公司決策的執行權和公司資金的日常管理權。在公司制模式下，股東作為出資者，為保證資本的保值和增值，一般通過間接控制，來行使其監督權，在財務上形成以出資者的管理主體的出資者財務行為；在公司內部董事會和總經理通過行使法人產權和直接經營權，全面而直接地參與對公司重大財務事項的決策和管理，在財務上形成的經營者為財務管理主體的經營者財務管理層次；公司的財務經理，行使財務決策事項的執行權與日常管理權，在財務上形成以財務經理為管理主體的財務經理財務管理層次。
監督權、決策權、執行權三權的分離、有利於明確權責、有利於公司財務內部紡束機制的形成。
（二）企業內部財務管理制度的規範體系
1、出資者財務規範體系，主要是指股東在何時何種狀態下對何種財務事項進行何種決策。一般而言，由於對剩餘收益權的關注、有關公司分紅及配股方案的決策，是出資者財務的主要內容之一。
2、經營者財務的規範體系。
有關董事會的財務規範。董事會的財務規範範，主要涉及兩個問題：一是董事會的財務許可權；二是董事會對經費管理者財務的約束和激勵機制。
有關公司經營者財務的規範。公司經營者受董事會委託負責日常經營決策與管理，它是公司重大決策事項的執行主體、同時又是日常非重大經營的管理事項的決策主體。應明確公司經營者在財務審批、簽訂合同、提供對外擔保等日常經營管理活動的具體財務許可權和為履行出資人受託責任所應承擔的財務責任。
3、財務經理財務的規範體系。財務經理受公司經營者委託對公司的日常財務運作進行管理協調，主要有以下內容：
選擇適宜企業特點的公司財務管理模式。
明確公司內部各有關利益主體在財務管理方面的許可權和職責，建立財務管理的崗位責任制。
做好內部財務管理的各項基礎工作。
建立內部財務管理的分項管理制度，包括籌資管理制度、各項資產管理制度、對外投資管理制度、成本費用管理制度、收益和利潤分配製度、財務分析和財務評價制度。
四、實施企業內部財務管理制度應注意的幾個問題
1、內部財務管理制度必須由集團公司董事會確定、由總經理負責實施。一方面是由於內部財務管理制度的全面性，涉及生產經營方方面面，一方面是為了內部財務管理制度的權威性，內部財務管理制度必須由集團公司董事會確定，由總經理負責實施。
2、實施內部財務管理制度，需健全財務管理機構和配備高質量的財務管理人才。實施內部財務管理制度，在單獨設定財務管理機構基礎上，應建立財務總監督制度，主持和監督內部財務管理制度的實施。
3、實施內部財務管理制度，應採用漸進式與企業的其他制度同步進行、內部財務管理制度，若沒有其他制度的配套實施、使不可能得到真的實施。
企業內部管理制度14
第一章 總 則
第一條 為加強公司行政人事管理，使各項管理標準化、制度化、規範化，以升企業形象，提高工作效率，特制定本規定。
第二條 本規定所指行政人事管理包括公文管理、檔案管理、保密原則、印鑑
管理、辦公用品管理、行為規範管理、人事管理、安全保衛管理、獎制度等。
第三條 本制度適用珠海眾贏網路科技有限公司全體員工。
第二章 公文管理
第四條 公文管理是指收文、檔案製作與發文管理。
第五條 公文的簽收。
1、凡外來公文檔案，均由行政部認真查收簽字。
2.對上級主管部門下達的檔案，必須由行政部及時附“檔案處理借閱單”後，報送有關領導籤批、審閱。有重要檔案需要向下屬部門傳達時，行政部應及時、迅速送到。
3.行政部根據批件人指示，將檔案送到承辦部門或個人，並對承辦部門承辦的事項負責催辦。
第六條 參加上級相關召開會議帶回的檔案材料應及時交送行政部按收交程式處理，不得個人儲存。
第七條 公文制發程式。
主辦部門承辦人擬稿，負責人稽核，行政部經理核稿，總經理簽發，行政部負責登記、編號、列印、封發。檔案中涉及到多個部門時，由主辦部門與有關部門協商、會籤，會籤稿以部門負責人簽字為準。
第八條 行政部有權根據國家政策及公司規定對文稿進行修改。內容不實，格式不符的文稿可以退回擬稿部門。
第九條 上級下發的檔案應註明機密等級、急緩程度、發放範圍。
第三章 檔案管理
第十條 歸檔範圍：公司所有公文、合同等具有參考價值的檔案材料。
第十一條 檔案管理由專人負責，保證原始資料及單據齊全完整。
第十二條 檔案的借閱與索取
1.總經理、副總經理、行政部經理借閱可通過檔案管理人員辦理借閱手續，直接提檔。
2.公司其他人員需借閱檔案時，要經行政部批准，並辦理借閱手續;
第十三條 檔案的銷燬
1.任何人非經允許無權隨意銷燬公司檔案材料。
2.若按規定需要銷燬時，由公司主管領導審批在專人監督下銷燬。
第四章 印信管理
第十四條 公司各種印鑑(除財務印章外)、介紹信均由行政部實行登記審批制，專人負責保管。
第十五條 日常業務用印，須經行政部經理審批，非常務性合同、協議等有關重要檔案用印需總經理簽字、署名後方可蓋章，並留有原件存檔。如違反此規定後果由行政部負責人負責。
第十六條 外出辦事需帶公章時，應由總經理簽字批准，行政部備案後方可帶出，但至少有兩人攜帶並監督使用。並在規定期限內歸還，否則，出現一切事故後果自負。
第十七條 公司印信應嚴格保管，如有失職、差錯、丟失或違章使用，一經發現需追查有關人員責任。
第十八條 公司原則上不允許開具空白介紹信或證明，如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經主管領導簽字同意後方可開出，保留存根或附件，做好登記，未使用的回 來後必須交回。
第五章 會議管理
第十九條 公司會議主要由辦公會議、業務會議、員工會議和股東會議組成。
第二十條 每月初和每月中旬為公司例會中的最高階會議，就一定時期工作事項做出研究和決策。會議由公司總經理主持，參加人為公司副總經理、各部門經理等領導班子成員。
第二十一條 公司不定期召開專題會議。
第二十二條 公司每週五下午為辦公例會日，是為貫徹落實做出的決議、決定召開的會議。由總經理主持，參加人員為各部門負責人及有關人員。
第二十三條 公司各部門每週或每天早上開早會，針對前一週或前一天工作進行
總結及分析。
第二十四條 公司辦公例會由公司行政人事部組織。行政人事部應於會前一天將會議的主要內容書面通知參會的全體人員，並在會後24小時之內整理、釋出《會議紀要》。
【會議紀要的形成與簽發】
1、公司辦公例會會議紀要、決議，由行政部整理成文。
2、行政部根據會議內容在限定時間內完成紀要和決議的整理工作。
3、會議紀要和決議形成後，參會的公司領導班子成員簽字確認。
第二十五條 會議紀律
1.與會人員不得遲到、早退或缺席。特殊情況不能按時到會，應提前向會議召集人請假。
2.與會人員不得中途退席，特殊情況經主持人同意方可離開。
3.與會人員在會議期間，不得大聲喧譁，不得來回走動。
4.遲到、中途離席者應輕聲入、出座位，儘量不干擾會議進行。
5.與會人員應坐姿端正，禁止吸菸，禁止交頭接耳開小會。
6.會議期間與會人員要認真聽取會議內容並做好記錄，要關閉手機
(或將手機處於振動狀態);會議期間不會客。
7.與會人員應保持會場整潔，不準隨地吐痰，扔紙屑，會議結束後將座椅整理好。最後離開會場者負責關燈、鎖門。
8.與會人員不可無故打斷他人的發言，不可對發言者吹毛求疵。
第六章 保密制度
第二十六條 公司機密涉及企業及員工的根本利益，全體員工都有保密義務，特別在對外交往和合作中要注意不能洩漏。
第二十七條 公司機密包括下列事項：
1.公司尚未付諸實施的經營方向、規劃、決策及開發專案。
2.公司合同、協議、意向書及可行性報告、主要會議記錄。
3.公司的財務預算報告及各類財務報表、統計報表。
4.公司技術開發資料及計算機內的所有資料。
第二十八條 嚴禁將公司任何檔案進行抄錄、複製或網路等途徑傳遞出公司。
第二十九條 因工作需檢視超出自身許可權的檔案或資料，須經行政部的批准。
第三十條 屬於公司機密產品研製過程中的原始載體，其儲存和銷燬必須由公司
總經理委派不同工種的兩人共同執行。
第三十一條 對外交往與合作中，需要提供公司機密事項必須獲得總經理批准。
第三十二條 員工發現公司的機密洩露，應立即報告公司上層領導並及時處理。
第三十三條 嚴禁和人交往中，洩露公司機密，嚴禁在公共場所談論公司機密。
第三十四條 違反上述規定要追究部門領導的責任，公司保留訴訟法律的權利。
第七章 辦公用品管理
第三十五條 辦公用品的購發
1.公司所需辦公用品由行政部統一購置,各部門按實際需要領用。
辦公用品只能用於辦公，任何人不得移作他用或私用。所有員工對辦公用品必須愛護，勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗。
2.行政部指定專人制定每月辦公用品計劃及預算，經主管領導審批後負責將辦公用品購回。有計劃地分發給各部門並辦理好出庫手續及記錄。
3.除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品時，須經行政部批准由部門主管領導簽字方可領回。
4.負責購、發辦公用品的人員要建立賬本，並辦好出、入庫手續。出庫物品一定要由領取人簽字，特殊用品需由其部門主管簽字後方可辦理出庫。
第三十六條 公文列印、影印及傳真管理
1.公司公文、資料的列印、影印、傳真由行政部安排專人負責。
2.各部門需打字、影印、傳真的檔案做好使用、接收登記。
3.重要傳真件須留存影印件由行政部負責儲存。
4.各部門嚴禁列印、影印工作以外的任何檔案。
第十章 人事管理
第三十七條 聘用
1、招聘：各部門如因工作需要必須增加員工時，由部門主管向行政部提出書面申請，經總經理核准後，然後由行政部負責辦理招聘事宜。任何部門無權聘用員工及臨時工作人員,凡未經請示用人者,一經發現公司立即辭退並追究部門領導責任。
2、應聘：(1)應聘人員應如實填寫《應聘登記表》，並提交學歷，身份證、各類職稱證書等應聘材料的原件及影印件。(2)行政人事部在收齊應聘者材料後，會同用人部門管理者對應聘者資格進行書面材料初審。 (3)書面材料初審合格者通知面試或當場面試。
3.面試：面試一般由行政人事部與用人部門領導等人員進行，主管以上人員要由主管副總經理或總經理進行復試。
【面試內容】A.稽核應聘者是否具備專業素質及資格。B.對應聘者是否具備正式錄用資格以及綜合素質進行評審。C.面試結果稽核：面試結束後，由行政人事部對面試結果進行彙總，合格者將擬錄用者的材料，並報主管副總或總經理批准。
4.錄用：(1)錄用名單確定後，對面試不合格者，由行政人事部電話通知應聘者，並將其應聘表存入儲備人員檔案中。(2)公司聘用人員在面試通過後，除特殊情形核准免予試用外，應一律先經試用，員工試用期間以1個月至3個月為限，試用期間經考核不合格者，應無條件接受延長試用期或解僱，不得提出異議。
5.轉正：新員工試用期結束後，由本人提出申請，填寫“員工轉正申請表”，部門主管稽核並簽署意見後交行政人事部，待評定後，報總經理批准並簽署意見。在轉正評定中不合格員工，將延長試用期或被勸辭職。(詳見附件一)
第三十八條 離職：離職包括辭職、辭退、內部調動三種。
1.辭職：員工提出辭職，需提前15天向部門主管提出書面申請，交接清工作後，方可辦理離職手續，部門經理級提出辭職應提前30提出書面申請，未按規定提前申請的員工不予辦理離職手續。
2.辭退：經部門主管考核，認為確實無法勝任本崗位者，由部門主管向行政人事部提出 “辭退報告”，行政人事部稽核後根據實際情況決定調任其它部門或辦理辭退手續。
3、內部調動：員工因工作需要，發生升遷、平調或降職而離開崗位者，在接到行政人事部下發的《員工薪資/職位變動表》時，認真辦理交接工作，特殊崗位，如：財務，保管員、GPS服務中心崗位等需有監交人。待一切工作辦理結束後，方可離職。
4.所有離職人員，薪資發放均按公司實際發薪日結算;因內部調動而發生工資變化的員工，新工資標準將按《員工薪資/職位變動表》的起薪日計算;未按公司規定自動離職人員，公司將不予計發當月工資。(流程圖詳見附見二)
第三十九條 考勤制度
1.公司員工一律實行上、下班指紋登記方式。指紋機資訊作為考勤的基本依據。
2.所有員工須到公司報到指紋確認後，方能外出辦理業務，下班指紋確認方可下班，特殊情況必須由部門經理簽字許可後，及時提交行政人事部。否則，按遲到或曠工處理。
3.員工正常工作時間為上午8:30時至12:00分，下午13:30分至18:00。季節變化如需調整工作時間時，由行政人事部另行通知。
4.工作時間開始十分鐘以後到崗者，計為遲到。提前十分鐘下班者按早退處理。工作因素除外。
5.員工一個月內遲到、早退累計達三次者扣發當月績效工資10%。
6.員工曠工一日者，處以雙倍當日工資罰款，從當月工資中扣除。無故連續曠工三日或全月累計曠工六日者，予以辭退，不發工資。
第四十條 休假的規定
1.在正常情況下，員工安排雙休，雙休時間根據公司業務需要確定。
2.婚假：員工本人結婚憑結婚證可休婚假七天。
3.喪假：員工的直系親屬死亡時，經批准可休假三天。
4.產假：正常產假可休假三十天，特殊情況報請行政部另行批覆。
5.其它法定假日公司將根據國家規定執行。
第四十一條 請假規定
1.員工外出辦事或請假應提前填寫請假條，由部門經理簽字後，交行政人事部備案。如遇突發事件或緊急情況未事先請假者，應利用電話及時向部門主管報告，並於當日由部門主管或其代理人按公司規定辦理請假手續，否則亦視同曠工處理。
2.員工請假一天，由部門經理批准。員工請假二天以內(含二天)由部門經理簽字同意後，報行政部批准。員工請假三天以上，報總經理批准。
3.請假批准後，請假存根由部門主管自行保留，請假單一律送行政部儲存。部門經理級以上人員請假一律由總經理批准，並將請假單報行政人事部備案。
4.除例行假日及國家規定的法定假日、婚假、喪假、產假外，
其餘一律按實際出勤計發工資。
第十一章 培 訓
第四十二條 企業為提高員工素質及工作效率，定期或不定期舉辦各種專業培訓，被指定參加的員工，非有特殊原因，不得拒絕參加。
第四十三條 員工培訓由行政部統籌管理。
1.職前培訓：新進員工應實施職前培訓，由行政部組織實施針對企業簡介及人事管理制度、崗位職責、安全管理等內容的培訓。
2.業務培訓：員工應不斷研究學習本職技能，樸素砥礪;各級主管尤應相機施教，以求精進，業務培訓由市場部組織實施。
3.專業培訓：公司將挑選優秀員工參加專業培訓;或邀請專家學者來企業作專題演講，以增進其本職知識技能。
4.凡由公司選派的培訓人員，均須填寫培訓記錄。培訓結束須將相關的培訓資料、培訓證書上交行政部統一保管，留檔備查。
5.外派培訓人員，回公司後要負責對公司相關人員進行內部培訓。
第四十四條 培訓費用的支付
1.凡由公司外派的培訓人員，培訓費用暫由公司代為支付。
2.為公司服務滿兩年者，培訓費用由公司支付。
3.自培訓結束之日起，為公司服務未滿兩年而提出辭職者，培訓費用將按其為公司服務的月份所佔兩年服務期的比例剩餘部分而扣除相應的培訓費用。
第十三章 獎懲制度
第四十五條 本公司員工的獎勵分為下列四種：
1.嘉獎：每次加發當月三天基本工資，同當月工資一併發放。
2.記功：每次加發當月十天基本工資，同當月工資一併發放。
3.記大功：每次加發一個月基本工資，同當月工資一併發入。
4.獎金：一次性給予一定數額的獎金。
第四十六條 有下列事蹟者，得予嘉獎：
1.連續六個月績效考核為優的員工。
2.連續三個月未休假者。
第四十七條 有下列事蹟者，得予記功：
1.對於工作流程、維修技術或管理制度，提出具體建議方案，經
採行確具成效者。
2.年終考核中節約費用開支成績顯著的部門或個人。
3.在公司經營過程中做出突出貢獻或避免損失的。
4.發現有損害公司利益舉報而被查實者。
5.年終考核，全年完成銷售任務的銷售員。
第四十八條 有下列事蹟之一者，行記大功或頒發獎金：
1.年終考核十二個月績效考核均為優秀者。
2.研究發明，對公司確有重大貢獻，並使成本降低，利潤增加者。
3.年終考核，被評為優秀的部門。
4.一年內記功三次者。
第四十九條 員工處罰分下面五種情況:
1.警告：減發當月三天基本工資，從當月工資中扣除。
2.記過：減發當月十天基本工資，從當月工資中扣除。
3.記大過：減發當月全部工資。
4.開除：予以解僱。
5.追究刑事責任。
第五十條 有下列情況之一經查證屬實者或有具體事證者，處以警告
1.在工作時間談天、嬉戲或從事規定以外工作者。
2.在工作時間內撤離工作崗位者。
3.因過失導致發生工作錯誤情節輕微者。
4.妨害現場工作秩序或違反安全衛生規定者。
5.初次不服從主管人員合理指揮者。
6.浪費公物，情節輕微者。
7.檢查或監督人員未認真執行管理責任者。
8.製造謠言、傳播小道訊息，破壞內部團結者。
9.進入公司不穿工作服經查獲者。
10.受指定受訓人員無故不參加行政人事部組織培訓者。
第五十一條 有下列情況之一經查證屬實者或有具體事證者，得予以記過：
1.因疏忽或工作馬虎導致辦公設施損毀者。
2.投機取巧隱瞞矇蔽謀取非法利益者。
3.在工作場所喧譁、嬉戲、吵鬧妨害他人工作者。
4.在工作時間，躺臥睡覺者。
5.因個人原因造成公司業務受損者。
第五十二條 有下列情況之一經查證屬實者或有具體事證者，得予記大過：
1.洩漏生產或公司機密者。
2.遺失經管的重要檔案、機件、物件者。
3.擅自變更工作方法致使公司受重大損失者。
4.拒絕聽從主管人員合理指揮監督，經勸導仍不聽從者。
5.一個月內累計曠工達三日者。
6.初次代人打卡或託人打卡者或偽造出勤記錄者。
7.惡言吵罵同事或慫恿相罵或打罵者。
第五十三條 有下列情況之一經查證屬實者或有具體事證者，得予解僱除名：
1.工作服務態度惡劣，損害消費者或客戶利益者。
2.故意洩漏技術上、營業上的祕密，致公司蒙受損害者。
3.無正當理由，或一個月累計曠工達三日者。
4.及年度內無故曠工積滿六日者。
5.第二次代人打卡或託人打卡或偽造出勤記錄者。
6.在工作中酗酒滋事妨害公司秩序者。
7.年度內積滿二次大過者。
第五十四條 有下列情事之一經查證屬實者或有具體事證者，追究刑事責任。
1、盜竊公司財務達300元(含)以上者。
2、因對工作不負責任而造成事故的，一律追究責任;情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。
第五十五條 員工的獎懲應由部門主管填報，並由行政人事部調查核定，主管領
導簽字批覆，必要時召開公司行政會議決議執行。
第八章 車輛管理
第五十六條 公司所有車輛均由行政人事部負責監管、呼叫、安排。
第五十七條 員工未按規定出車或私事用車，出現一切後果，責任自負。
第五十八條 車輛在下班後或節假日應按要求入庫，並停放指定地點。
第五十九條 司機必須對車輛經常保養，保持車輛衛生和良好狀況。如需維修，由行政人事部稽核後，報總經理批准。
第九章 安全保衛管理
第六十條 安全保衛
1.為了保證公司有一個安全、良好、有序的經營環境，根據省市有關法律、法規、法令和公司的實際情況，各部門要重視防火、防盜和生產安全。
2.公司的安全保衛工作，要堅決貫徹 “隱患險於明火，防範勝於救災，責任重於泰山”的指示，堅持“預防為主的原則，做到有備無患，萬無一失。”
3.各部門要把安全保衛工作納入重要議事日程，認真研究、佈置。貫徹“誰主管誰負責”的原則，確保公司生命財產安全。
4.公司休息日留守值班人員在值班期間可行使公司領導的職權。處理臨時發生的事件及決定採取的應急措施。
第六十一條 安全防火
1.公司防火安全工作，要本著以“預防為主，防消結合”的原則。
2.公司所有員工都應增強消防意識和安全防火的責任和義務。
3.上班期間，各部門的負責人要對公司和本部門的防火安全負責。
4.公司全體員工要了解公司各種消防設施的情況。
5.公司員工需掌握火災撲救工作的知識和技能及自救知識和技能。
6.公司員工嚴禁在辦公場所和易燃的地方抽菸，點燃明火等行為。
7.辦公室和經營場地等要配備各種滅火筒，定期更換。
8.全體員工不論是在工作區或非工作區，一律不許亂接電源。
9.加強對易燃物品的管理，除在用的以外，必須存放在指定位置。
10.下班前，必須切斷所有電器裝置的前一級電源開關。
第六十二條 安全保衛管理
1、公司大門、放置財務資料、印鑑和重要資料的房間應關閉上鎖。
2.檔案櫃、辦公桌不得放密級檔案資料和現款、印章和貴重物品。
3.財務人員必須按規定存放現金，不得超出限額。
第六十三條 公司招聘的員工，要進行必要的審查;重要崗位員工和管理人員，必須取得居住地公安部門的證明，以保證員工隊伍的純潔性。
第六十四條 公司由行政部指定公司安全員，定期檢查督促安全工作。安全員要有高度的責任感，要經常檢查，督促安全保衛措施的落實情況;發現問題，及時消除隱患。
第十章 行為規範管理
第六十五條 員工行為規範
1.員工在公司內一律穿制服。
2.員工上班必須佩帶工作卡。
3.保持辦公環境整潔。公司辦公區一樓環境清潔由市場咳嗽甭種登褰啵セ嵋槭搖⒔喲液妥芫戇旃矣尚姓扛涸鵯褰嗾恚種等嗽泵刻煊μ崆5分鐘到崗，做好清潔和整理工作。每天下班前各自整理辦公桌和抽屜，保持辦公環境的舒適和整潔。
4.工作環境有序。在辦公區內，禁止大聲喧譁，在工作時間內嚴禁串崗，嚴禁談論與工作無關的事宜，禁止上網聊天、玩遊戲，嚴禁瀏覽與業務無關的書籍、雜誌、報紙。工作期間不準化妝、
吃零食，嚴禁隨地吐痰、丟紙屑、雜物、菸頭等。
5.中午禁止飲酒。如因工作需要應提前請示主管副總經理批准。
6.嚴禁員工工作時間打私人電話或接聽電話時聊天寒暄方式。
第十四章 附 則
第六十六條 本制度如有未盡事宜或隨著公司的發展有些條款需要增加或刪減的，行政人事部將會補發相應的制度及規定。
第六十七條 本制度解釋權歸公司行政部。
第六十八條 本制度自發布之日起生效。
人力資源治理與人事行政治理有何不同?
時間：20xx-05-20 11:34:11 來源：中鋁網
參加過幾次人力資源沙龍講座，聽到最多的是企業對人力資源治理的高度重視，有很多企業的HR總監甚至由公司副總裁或副總經理兼任。另據一項全球性的調查資料，表明人力資源治理對企業戰略的整體影響力高達43%，幾乎是其他任何因素影響力的2倍。那麼，HR在企業中，到底是如何構築其戰略伙伴地位的呢?就此問題，記者採訪了復地(集團)股份有限公司副總裁兼HR總監曹志東。
人力資源治理vs人事行政治理觀點：
HR部門，既是決策層的戰略伙伴也是業務部門的合作伙伴。
記：現在，很多企業提出並倡導HR應與企業經營之間保持戰略伙伴關係。你的看法呢?假如同意這種說法，你覺得怎樣才能保持好這種關係?
曹：現在講戰略似乎很時髦。但在現代企業中，HR與企業經營之間的確應該形成戰略伙伴關係。當然這種戰略伙伴關係更多的是體現在高層HR身上。一般來說，高層HR擔負著如下的職能：一是協助制訂企業的HR戰略發展規劃;二是協助總經理對企業的中高層治理人員進行職業生涯發展的規劃;三是協助做好人、財、物三大資源的整合。要做到以上三點，首先要有戰略思維，才可能有戰略行動。
另外，這種戰略關係還包括與其他部門間形成的“合作伙伴”關係上。舉個例子，公司預備發展一個新專案，需要多個部門的配合：事業發展部尋求適合的專案，地產策劃部進行該專案的市場需求調研，公關部負責協調與有關政府部門的關係，投資部進行可行性分析，設計部進行專案的初步測算，期間的合作和資源支援、激勵都離不開HR部門的協調，HR部門還要制定相關制度保障該計劃的順利實施。
說實話，要做好“戰略伙伴”很難。HR部門講的“語言”不是公司的“業務語言”，因此，要做到“讓公司高層聽懂，與業務部門的見解一致”的確不輕易，還有比較難的一點，就是在員工招聘、員工定位、薪酬體系等方面與企業的戰略保持一致。
但有一點必須強調，儘管HR是企業高層和各業務部門的戰略伙伴，但HR不是個權力部門，必須把它定位在服務部門的基調上，所以HR一定要弱化自己的權利慾，隨時想著如何讓公司創造更大的利潤;如何在公司內建立起一套體系，讓好的人才進來並保留下來;如何使你設計的薪酬最具競爭力;如何協調各部門之間的關係等等。
記：既然是戰略伙伴，就應參與企業的一些戰略決策。但真正要做到這一點是不是很難?
曹：既然已經定位於“戰略伙伴”關係了，那麼給予公司高層一些戰略性建議是HR的職責和義務。只要你有能力、有方法，並有公司高層的充分信任，參與戰略決策應該不是問題。當然，在參與決策前，你必須先做好幾件事：首先你要了解企業的整個狀況，包括企業使命、願景、企業價值和商業目標;第二是理解企業僱傭員工工作所要實現的商業目標的實際意義;第三要知道怎樣的人力資源治理方式可以給你的企業和員工帶來最大的優勢，並且集中精力將它貫徹執行;第四要了解你的工作團隊，知道哪些因素能驅動他們天天積極工作;第五是想辦法讓人力資源治理像治理商業運作那樣，對公司的人力資源負責和珍惜，並不斷進行投資開發。
記：可另有一種說法認為，人力資源治理只是停留在“選人、用人、育人、留人”四個方面。這種說法正確嗎?
曹：我覺得這個問題不能簡單用“正確”或“不正確”往返答。其實人力資源治理工作的一個重要內涵，就是能為企業提供增值服務。上述四個方面假如做得好的話，也能為企業增值。不過在這兒，我想強調的是，HR永遠要想到你做的事情是否符合企業業務發展的需要，要在瞭解業務發展目標的基礎上，制定相應的HR政策和策略，以使業務目標儘快實現，而不是將你做的東西強加給他們，這一點是最重要的。所以，從這個層面來講，HR部門既是企業決策層的戰略伙伴，同時還是企業業務部門的合作伙伴。具體到工作細節，就是要將各層級經營治理人員的想法和需求體現出來，做到上情下達，下情上達，並統一到企業利潤增長的目標上來。
記：你覺得作為企業的人力資源總監，自身應該具備什麼樣的專業知識與技能?
曹：HR總監要參與企業的戰略決策，要與CEO和其他業務部門溝通，僅僅具備人力資源方面的專業知識是遠遠不夠的，還必須把握其他領域的知識，包括：組織行為學、心理學、專案治理、經濟學、統計學、市場行銷學、財務治理學、生產治理學、戰略學、法律等。比如制定薪酬計劃時，假如不知道公司的帳務和稅務是怎麼處理的，就很難說能夠去幫助各個部門做戰略思考或行動計劃。同時還要懂得與人溝通、談判的技巧等等。HR不可能成為每個方面的專家，但一定要了解基本的工作流程，才能成為企業高層和基層員工的顧問或參謀。
記：還想問個問題。聽說你們復地集團設立了HR總監和人事行政經理兩個職位，為什麼?你覺得兩者共存會出現治理上的交叉嗎?
曹：職位的建立要根據企業的具體情況，一般大規模的、集團型企業都會在內部設立HR總監一職，而且是由公司副總經理級的高層兼任，負責整個企業的人力資源規劃、開發和治理，直接參與高層決策，給予企業領導者相關建議，而人事行政部門則是具體人事、勞資、培訓等事務的操作者。而且從我們企業的實踐中看，兩者不太可能出現交叉治理問題。
曹志東的話清楚地勾勒出HR在企業中的戰略地位，同時他也證實，在復地集團的確同時存在著HR總監和人事行政經理兩個職位，他的觀點是兩者不會出現交叉治理的現象。可是記者有疑問，兩者的職能真的不會交叉嗎?HR總監是不是傳統概念中人事行政經理的時髦稱謂?帶著這些問題，記者又採訪了誠訊國際諮詢有限公司資深顧問吳衍璋。
觀點：
人力資源治理以“人”為核心，視人為“資本”，人事行政治理以“事”為中心，視人為“成本”。
記：人力資源治理是個很熱門、很時髦的詞，可許多人認為是傳統概念中“人事行政治理”的代名詞。你同意這種說法嗎?假如兩者有差別，這種差別又表現在哪些方面?
吳：應該說人力資源治理和人事治理的差別很大。首先，人力資源治理以“人”為核心，視人為“資本”，強調一種動態的、心理的調節和開發，屬“服務中心”，治理出發點是“著眼於人”，達到人與事的系統優化。而傳統人事治理以“事”為中心，將人視為一種成本，把人當作一種“工具”，強調對“事”單一方面的靜態控制和治理，屬“權力中心”，其治理的形式和目的是“控制人”。
其次，人力資源治理作為企業經營戰略的重要組成部分，涵蓋組織建設、文化建設與系統建設各個方面，通過企業文化整合戰略、組織和系統，保證企業戰略的執行和實現、推動企業長期穩定地成長。傳統人事治理屬企業的輔助部門，主要工作是負責考勤、考核、檔案及合同治理等事務性工作。
其三，人力資源治理者從企業戰略的高度，分析和診斷人力資源現狀，為決策者準確、及時地提供各種有價值的人力資源相關資料，協助決策者制定具體的人力資源行動計劃，支援企業戰略目標的執行和實現。傳統人事治理則只能站在部門的角度，考慮人事事務等相關工作的規範性。
記：傳統人事行政治理與人力資源治理，兩者的治理意義有何不同?
吳：我國傳統的人事治理是以“事”為中心，注重的是控制與治理，主要從事檔案和工資福利治理，行使的是簡單的業務職能，而人力資源治理是在傳統的人事治理基礎上發展起來的一項新興學科和技能，是以“人”為核心，把人作為資源加以開發，人力資源被提高到了戰略角度。
簡單地說，人力資源治理還要根據企業的發展戰略，開發企業現有員工，引進企業需要的員工，為企業在不同的發展階段儲備適當的人才。並且通過考核、薪酬以及職業生涯規劃等來激勵員工為企業多做貢獻，其重點工作是對員工的開發和激勵。同時通過合理的治理，實現人力資源的精幹和高效，獲得最大的使用價值。
人力資源治理有獲取、整合、開發、激勵與控制五大職能。這是傳統人事治理所不能做到的。體現在人力資源規劃、人員招聘、職業生涯規劃、績效治理、培訓、薪酬以及勞動關係治理七大模組中，每個模組既相互獨立又有機結合。比如說職業生涯規劃，它就和績效治理和培訓密切相關，一個員工職務的晉升或降職，崗位的調動、轉換都要結合其績效考核的結果，並要對其進行相關的培訓。
名詞解釋人事治理：精力放在員工考勤，檔案、合同治理等事務性工作上，一般在企事業單位中被定位於後勤服務部門。
人力資源治理(HRM)：運用現代化的科學方法，對與一定物力相結合的人力進行合理的培訓、組織和調配，使人力、物力經常保持最佳比例，同時對人的思想、心理和行為進行恰當的誘導、控制和協調，發揮人的主觀能動性，使得人盡其才，事得其人，人事適宜，以實現組織目標。簡言之，是指人力資源的獲取、整合、激勵及控制調整過程。
公司行政部工作流程
行政事業部事務工作流程
一、辦公用品領用1、領用人根據有關辦公用品清單及實際需要(見附表1)，向本部門兼職內勤提出申請，由內勤統一向行政部簽字領取。2、辦公用品採購原則上由各部門向行政部提出申請後統一採購，特殊物品採購由部門領導及主管副總簽字同意後另行購買。3、辦公用品費用每月攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發放辦公用品，並在下一期預算中扣除超出部分。4、員工離職時，應認真清點辦公用品，到行政部填寫交接清單並簽字。5、公司辦公用品每月1日、15日發放2次，其餘時間如急需領取辦公用品須部門經理簽字確認。
二、印籤管理1、公司印章刻制均須報總裁批准，由行政部憑公司介紹信統一到公安機關辦理刻制手續。2、下屬企業和部門根據實際需要申請刻制內部或對外用章，但須經總裁批准。3、各部門印章由各部門指定專人負責保管;印章使用及保管須有記錄，不能委託他人代管。4、用印人填寫用印登記簿，註明用印事由、數量、申請人、批准人、用印日期。5、經分管副總裁在該表上籤批後方可蓋印。
三、影印1、公司所有影印文件工作原則上由行政部統一負責，未經行政部確認，各部門不得私自拿到公司外影印。2、影印操作人應自覺在行政部影印管理臺帳上登記。3、影印用紙、用墨費用根據實際用量每月隨辦公用品攤銷，影印機維修費用根據比例每季度攤銷。4、如行政部發現影印操作人未填寫影印數量或數量不符，除責成其重新填寫外，將限制該部門使用影印機,直至落實責任及相關處罰。5、任何人不得利用公司機器影印與工作無關檔案，行政部一經發現，有權根據公司有關規章制度,通知人事部進行處罰。
四、傳真收發1、公司與外界聯絡需對方傳送傳真時，儘量要求對方註明本公司具體收件人，以便行政部及時分發。2、行政部收到傳真後，在傳真接收臺帳上登記，並負責通知收件人及時領取及簽字確認。3、行政部每月或每季度根據傳真使用比例攤銷費用至各部門。
五、信件收發1、公司所有收發管理工作均由行政部統一負責。收發業務範圍包括：檔案、郵件、報刊、掛號、電報的傳送、登記，以及特殊檔案資料的遞送。2、收發人員須根據相關檔案資料填寫收件登記簿、發文登記。3、收到信件資料由行政部負責通知收件人及時領取。4、對貴重物品、匯款、郵包，要進行專門登記，並及時通知個人簽字領取。5、對投遞錯誤的郵件，應及時退回或設法轉移。
六、名片管理1、公司名片格式統一化，由公司行政部依據企業形象規劃並聯系印刷業務。2、印製名片申請者填寫名片印刷申請單，經部門領導簽字後交由行政部負責印製。3、名片印製前需確認名片職務、職稱、部門是否相符，姓名、聯絡辦法等需確認無誤。4、公務、客戶名片須在公司內作為共享資源。5、自確認名片內容起，一週內到行政部領取。6、名片印製費用每季度攤銷一次。
七、公司裝置申請流程為加強我公司固定資產管理，規範管理工作程式，提高資產的使用效率，杜絕浪費;參照《行政事業單位國有資產管理辦法》(國管財字【20xx】32號)規定，結合我公司實際情況，特制定我公司裝置申請流程：(一)原則：講究計劃性和成本效益，以物質資源供給的有序性，保證公司職能的按計劃完成：1.配發過程中，是否供應，供應多少，要以客觀需要為依據，而不是單純的級別;2.要考慮實際可能的收益(對工作的推動)，而不是不計工本，不問效果，一定要保證重點，分清緩急，把有限的資源用在“刀刃”上;3.要使庫存保持合理的限度(基本上無閒置的資產)，注意提高資金的有效利用率。
(二)、具體流程:1.各部門根據各自工作的實際情況和預算計劃，提出切實可行的申請要求(內容具體翔實、理由充分)，經部門經理和分管副總簽字同意後，抄送給行政部。2.行政部根據各部門現有的裝置資產情況對申請進行核實，並對各部門要求從真正的客觀需求出發，遵循裝置申請原則，提出解決建議和意見(調撥或購買)。3.如果採取“調撥”程式，行政部將調撥計劃上報行政部主管副總簽字確認後實施;4.如果採取“購買”程式，行政部將參照“江蘇×大×××軟體股份有限公司財務審批流程暫行規定”(蘇股財字〖02〗第003號)有關規定具體執行。5.採購由行政部統一申請費用、組織購買、費用攤銷，過程遵循“價廉物美”的原則，在滿足各部門需求的基礎上，注意裝置的效能價格比，多壓價比價、厲行節約。裝置採購結束後統一由行政部和市場部組織驗收核查;固定資產登記後，由各部門登記領用，責任到人。6.所有資產在使用者離開公司或調離本部門時應收歸行政部倉庫，並在部門裝置管理員處登記。
八、午餐飯票1.員工到職，由本部門內勤根據其到職日期向行政部領取飯票。2.每月30-31日，各部門內勤根據本部門正式員工實際人數領取下月飯票。3.每月1-2日，由各部門內勤統計本部門上月飯票退票情況並向行政部提供詳細名單。如遇週末，順延兩天。行政部不接受個人零星領取及退票。4.如出現帳款不齊或錯漏，由各部門內勤負責。客飯餐券的領用需填寫客飯領用申請單，並由部門經理簽字確認。5.非正式員工(實習生等)領用飯票由本人全額付款，研究生按正式員工標準領用飯票。
九、訂餐、訂票、訂房申請流程為方便公司全體員工，體現行政部的服務性。現將有關訂餐、訂票、訂房的申請流程彙總如下：1、各部門根據各部門的實際需要，提出訂餐、訂票、訂房申請，並填寫相應的申請表(內容具體詳實)，部門經理簽字確認。2、各部門在訂餐、訂票、訂房之前，先行申請好費用，交予行政部代辦，在行政部辦好後立即將現金或支票交與行政部結款。3、各部門承擔在訂餐、訂票、訂房時過程中由於自身失誤帶來的風險，例如承擔退票費、退房費等。4、費用超過500元以上，申請需要其部門主管副總簽字確認。5、訂餐、訂票、訂房工作需一定的提前量(訂票一般提前2～3天知會行政部，訂餐、訂房一般提前1～2天)。6、各部門申請不得提高出實際需要的要求。
十、禮品1、禮品由行政部負責根據不同檔次選擇訂購，選擇原則為高雅、大方、實用,能體現公司形象。2、各部門根據禮品清單(見附表2)領用公司禮品，需向本部門經理提出申請，填寫禮品領用單，簽字確認費用來源。3、各級部門經理(必要時由總裁或分管行政副總)簽字後到行政部領取禮品。4、禮品費用每季度攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發放禮品，並在下一期預算中扣除超出部分。
十一、宣傳品1、公司宣傳品包括手提袋(長、短)、宣傳彩頁、公司簡介和產品說明書等。2、領用宣傳品在5份以下的，由領用人在行政部宣傳用品領用臺帳上登記。3、領用宣傳品在5份以上的，需填寫宣傳用品領用申請單，由部門經理簽字確認後，在宣傳用品領用臺帳上登記後領用。4、宣傳品費用初步擬訂每季度攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發放宣傳品，並在下一期預算中扣除超出部分。5、如行政部發現其未填寫或領用數目超過填寫數目，行政部除責成其重新填寫外，並向其部門經理投訴及進行相關處罰。
十二、會議管理1.公司行政部統一管理會議制度，所有會議均須及時通知行政部,便於安排和登記備案。如有必要由行政部發出會議通知確認。2.會議承辦人需提交會議時間、會議地點、所需準備等(見附表3)，便於行政部配合工作。會前由行政部派人做好會場佈置及裝置除錯。3.除其他部門主辦的會議資料各自存檔外，會議資料由行政部整理、立卷、存檔。4.會議結束後由行政部派人清理會場，查收裝置。5.會議室使用費用按部門使用比例每季度攤銷一次。
十三、車輛管理1、公司現有車輛主要供公司重要活動及主要業務活動使用，公司人員如要用車，請遵循以下管理條例：2、公司車輛由行政部門負責管理，分別按車號設冊登記管理。3、公司車輛的使用實行“派車單”制度。員工應認真填寫“派車單”，交由所在部門一級部門經理簽字。若有預計用車需要，應提前2—3天向行政部門提交“派車單”申請。4、“派車單”經行政部彙總後，由行政部經理負責車輛統一排程。5、車輛使用完畢，使用人員、駕駛人員須填寫“車輛使用實際情況記錄單”，交行政部備案。6、行政部門每月將耗油量及行駛旅程記錄簽報分管副總查核一次，以防浪費，如超過耗油標準時(指不正常)應送請調整修理。7、公司車輛內部使用費用如下:①市內用車：普通轎車裡程費1.5元/公里;麵包車里程費2元/公里。等候計費：等候時間在半小時內，免計費用，超過半小時部分，按0.5元/分鐘計費。②長途用車：普通轎車裡程費1.0元/公里;麵包車里程費2元/公里。直接費用(如汽油費、過橋過路費、停車費等)，由各用車部門自理。③各部門車輛使用費每季度結算，並由部門經理簽字確認後交財務部。
十四、裝置維修流程1.報修人員先將報修資訊反饋給各部門的裝置管理員;2.部門裝置管理員初步檢查後，填寫《裝置報修單》(提供裝置編號和故障現象)，部門經理批准後送交行政部;3.行政部裝置管理員根據編號，聯絡廠商，組織及時維修;4.通過暫借、調撥等方式，將暫時不用的裝置給報修者使用;5.機器裝置維修完畢，行政部登記備案，發還給報修者使用;6.涉及到的維修費用，由各部門承擔。
十五、電子屏使用規範
(一)原則電子屏是公司對內對外的資訊傳遞載體。為更好的使用電子屏，做到使用主體合格，資訊確認有效，釋出時間合理等，特制定本使用規範。一、使用主體1、行政事業部享有電子屏的操作及管理權。2、行政事業部設專人負責電子屏的使用、維護、修理。3、電子屏責任人的職責包括：及時實施公司資訊釋出，制定資訊釋出時間表，制定資訊更新計劃，電子屏資訊釋出的彙總整理，電子屏日常維護，電子屏故障排除，電子屏修理配合等。4、電子屏責任人對行政事業部經理負責。
(二)釋出內容1、電子屏的釋出內容分為日常型資訊和特別型資訊。2、日常型資訊內容包含：公司宣傳介紹、公司新聞動態、業內新聞動態。3、特別型資訊內容包含：各類通知、各類公告、各類賀詞及其他資訊。4、日常型資訊的蒐集整理由行政事業部完成。5、特別型資訊的蒐集整理由行政事業部配合訊息相關部門完成。
(三)釋出時間1、電子屏的使用時間為每個工作日的上午8：30至下午6：30(有特殊情況的除外)。2、日常型資訊釋出時效：公司宣傳介紹每日2小時，分4—6時段釋出;公司新聞動態每日2小時，分4—6時段釋出;業內新聞動態每日1小時，分2—4時段釋出。3、特別型資訊釋出時效由資訊相關部門會同行政事業部核定：公告的釋出時間一般為2個工作日，每日2小時，分4個時段;通知的釋出時間一般為1個工作日，每日2小時，分2—4個時段;活動賀詞的釋出時間一般為活動開始前1小時至後2小時。
(四)釋出資訊確認1、電子屏釋出的資訊須經有關人員的確認方可釋出。2、日常型資訊由行政事業部經理確認。3、日常型資訊的更新計劃由電子屏責任人擬定，報行政事業部經理批准。4、特別型資訊由出處單位的分管副總確認。5、特別型資訊釋出，須由出處單位填寫電子屏資訊釋出申請表(見附件)，經分管副總確認後交由行政事業部組織釋出。
附表：行政部工作人員職能劃分表姓名房間號工作職能405公司行政、辦公室、後勤全面協調管理(含車隊管理、大樓辦公室使用情況協調等)405公文流轉、收發傳真、辦公用品發放、午餐管理、綠化管理、飲用水管理、訂餐、訂房、訂票等405一樓接待文祕、信件收發、辦公配合405文印、傳真信件的辦公配合403印章管理、研究生管理、檔案管理403一樓接待文祕、圖書室管理403固定資產管理(含裝置申購)、保安保潔管理、各種維修服務405宣傳、文祕、宣傳品和禮品發放、405會議接待、培訓、活動策劃(含工會活動)
小公司制度範本3
第一章 總則
一、 為加強公司的規範化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂以下管理制度。
二、 公司全體員工(包括試用期員工)必須遵守本制度並遵守公司的其他各項制度和決定。
三、 公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。
四、 公司提倡全體員工學習進取，為員工提供學習、培訓的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平。
五、 公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。
六、 公司實行“崗薪制”、“提成制”的分配製度，為員工提供收入和福利保證，並隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會。
七、 公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。
八、 員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。
第二章 員工行為規範
一、 在公司內，全體員工應遵守公司各項規章制度，服從上級指揮。
二、 工作中應嚴格遵守工作時間，做到不遲到，不早退。
三、 工作中應認真工作，不允許串崗聊天和在工作區內大聲喧譁，不得妨礙他人開展工作，不得擅自離開工作崗位，不可閱讀與工作業務無關的書報雜誌。
四、 工作時，不打非業務性電話;接非業務性電話時應儘量縮短時間。
五、 必須履行對公司機密、業務上的重要資訊的保密義務，不得將公司業務及重要保密資訊洩露給他人。不打聽，不傳播與本人無關的、不該打聽不該傳播的事項。
六、 不得將公司資料、裝置、器材用作私用，如需攜帶外出須得到批准。
七、 客人來訪原則上應有預約，並在指定場所接待。非工作人員不經許可不得進入工作場所。
八、 員工衣著應當合乎企業形象及部門形象，原則上員工穿著及修飾應穩重大方、乾淨利落，服裝正規、整潔、協調、悅目。男職員禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員不準單穿吊帶衫、涼拖鞋。
九、 要保持鞋、襪乾淨、衛生，在工作場所不赤腳、不穿拖鞋。
十、 女員工可以化淡妝，工作時間不能當眾化妝，不濃妝豔抹;勿戴過多飾品。
十一、舉止文雅、禮貌。上班時間保持良好的精神狀態，精力充沛，精神飽滿，樂觀進取。
十二、開誠佈公，坦誠待人，平等尊重，團結協作，不將個人喜好帶進工作中，不拉幫結派、黨同伐異。
十三、出入會議室或上司辦公室，主要敲門示意，進入房間隨手關門。
十四、辦公桌應素雅、整齊、乾淨，各類檔案存放應注意保密，不得隨意擺放;室內檔案櫃檔案擺放科學有序，外觀整潔。
十五、除在指定場所、時間外，辦公室不允許飲食、吸菸。
十六、員工應自覺維護辦公場所清潔衛生，嚴禁堆放雜物、隨意丟棄廢物，嚴禁隨地吐痰、傾倒汙水和茶渣，保持地面、門窗、辦公傢俱、辦公裝置等清潔整齊。
第三章 辦公財產的使用和維護
一、 每位員工應愛護公司的財產，如有損壞，照價維修或賠償。公司發放的辦公用品，員工須妥善保管，如有遺失，自行負責。
二、 員工應保證所屬辦公區域的裝置設施完好，做到人走關停所有裝置電源。
三、 員工個人所借用的工具、物品必須妥善保管，不得隨意拆卸或改裝。若出現故障須及時向上級申報。
四、 未經行政部同意，禁止私自調換工作位置或挪動工作臺、檔案櫃等辦公傢俱、辦公裝置。
五、 節約用水、用電、辦公用品。安全用電，愛護燈管、插座、開關等電路設施。不準私自拆除、搬移和亂拉線路。若有損壞，須通知行政部進行更換、修理。
六、 公司的電腦、傳真機、影印機原則上不能用於私人用途，若有特殊原因，須事先提出申請，經批准後方可使用。
七、 在使用傳真機或影印機後，所產生的錯誤報告或廢紙等，須及時處理，重要檔案應予以銷燬，非重要檔案應回收再利用。對收到檔案或傳真資料，應該及時給有關部門，人員送發，或及時通知有關部門人員取回，不得延誤。傳真機應該隨時處於開機狀態。
八、 在影印或列印過程中請儘量節約用紙，使用雙面列印。
九、 公司影印機、印表機和傳真機的管理與清潔及一般的維護由行政部負責。
十、 電腦的日常維護由使用人負責，如遇故障影響正常使用的情況，將由行政部派專業人員對電腦進行維修，不得擅自處理。
十一、 發現裝置、設施有問題時，及時通知行政部，由行政部向維修單位說明情況，並協調好維修時間，然後根據裝置、設施的損害情況做相應處理。
十二、 為了維護公司正常的工作秩序，保證公司公共裝置和設施正常運轉，提高維修的時效性，每位員工都賦有在第一時間內將發現的公共裝置、設施受損情況及時向行政部報告的責任。
第四章 考勤制度
一、 工作時間
公司上班時間為每週5天，每週一至週五上午8：30—12：00;下午14：30—17：30上班。週六週日為休息日。
二、 考勤的時間單位
1、 一年為當年1月1日至12月31日;
2、 一個月為當月的1日至月末最後一天;一個月為一個考勤期。
3、 遲到、早退以“次”為單位計算;
4、 其餘缺勤及休假均以 “天”為單位計算，最小單位為0.5天。
三、 考勤管理
簽到/簽退的規定
1、 我公司目前實行簽到制度，員工在上午上下班時及下午上下班時或因公外出時均需簽到/簽退，以便記錄考勤。
2、 員工因公外出，不能及時簽到/簽退的必須事前填寫或事後補籤，並須簡單標明外出原因及去向。
遲到早退的規定
1、 在規定上班時間後1-30分鐘(含)內簽到的被視為遲到。
2、 一個考勤期內允許遲到3次;超過3次，每次罰10元。
3、 遲到時間30分鐘以上至1小時(含)的，則視為0.5天事假;遲到時間1小時至4小時(含)的，視為1天礦工。特殊情況，經領導同意的除外。
4、 在規定下班時間前5-30分鐘(含)內簽退的被視為早退，每次罰款10元。
5、 早退時間在30分鐘以上至1小時(含)的，視為0.5天事假;早退時間1小時至4小時(含)的，視為1天礦工。特殊情況，經領導同意的除外。
曠工的規定
1、 以下情況視為曠工：
未進行書面的請假手續，或請假未被批准，而未到崗的;
假期屆滿未申請續假或申請續假未被批准而未到崗的;
未請假以及請假未獲批准而在上班時間擅自離開工作崗位的;
無故不參加公司或部門召開的工作會議的;
經查明以偽造證明、不正當手段騙取請假並獲批准而不上班的;
2、 曠工處罰
曠工扣罰當天的2倍薪資。
每月累計曠工2天以上者，屬嚴重違反公司勞動紀律，按開除處理。
四、 請假管理
員工若有事不能上班須提前1-2個工作日向主管領導提出申請，並填寫《請假申請表》獲得批准，安排好工作後，方可離開崗位。
事假
1、 員工請事假要求提前1-2天填寫《請假申請表》,並註明請假的類別及理由,主管領導批准後，將假條交由行政部門，方可請假。
2、 因緊急情況不能事前辦理請假手續的，事後應及時補辦。
3、 事假扣發當日薪水及當月全勤獎。
病假
1、 公司每月累計允許有一天無醫院病假單病假，員工病假超過1天的，須出具醫院的診斷書、病假單或住院證明，無證明或醫院病假單過期不到崗者，按曠工處理。
1、 員工憑醫院病假單或相關證明休病假(含一天無醫院病假單病假)，病假期間日資按基本工資80%支付。超過醫院病假單日期的按事假處理。
2、 偽造醫院證明材料者，休病假的一經發現按曠工處理。
婚假
1、 符合我國《婚姻法》各項規定結婚而申請的假期為婚假;
2、 按照國家有關法律規定，按法定結婚年齡(女 20週歲，男22週歲)結婚的，可享受3 天婚假。符合晚婚年齡(女23週歲，男25週歲)的，可享受晚婚婚假15天(含3天法定婚假);
3、 婚假包括法定節假日;只能一次性連休，沒有休完的不再進行補休。
4、 再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假;
5、 婚假要求在結婚登記之日起半年內休完，未休完者不再補休;
6、 婚假為帶薪假期，員工申請婚假時，需提前一週填寫《請假申請表》申請同時需要出具結婚證;
7、 在公司工作滿一年年以上的公司正式員工享有該休假。
喪假
1、 按照國家有關法律規定公司正式員工的祖父母、父母、子女、配偶死亡，可以請喪假，假期3天，薪金照發。
2、 原則上須提前一天填寫《請假申請表》向主管領導進行申請。
3、 在公司工作滿半年以上者享有該休假。該假只能一次性連休，沒有休完的不再進行補休。
產假
1 產假天數
1、 凡已婚女職工生育第一胎可享有產假，具體標準如下表：
分娩情況
產假
順產90天(含產前假15天)
難產105天(含產前假15天)
生育多胞胎每多生育一胎加產假15天
2、 根據計劃生育獎勵條例，晚育女職工(已婚婦女24週歲以上或晚婚後懷孕生育第一個子女)生育另獎勵30天。產假均含節假日;
3、 男員工配偶生育，可享受3天的產假。
2 產假說明
1、 產假期滿仍不能工作的，經部門總經理或以上級別領導批准後，按產假處理，產假最長不得超過6個月(含);
2、 產假6個月以後仍不能工作的，需出示醫院證明，按病假處理;
3、 女員工休產假需提前2個月申請，並出示生育證;
4、 男員工休產假需提前一週申請，並出示配偶生育證明;
5、 懷孕的女職工在勞動時間內進行產前檢查，可享受10天的帶薪假期。產前檢查按照醫院要求進行，但每次檢查前必須向主管上級及考勤管理者出示醫院的病歷證明及預約證明，否則將視具體情況按病假、事假及曠工計算考勤。
3 產假工資
詳見公司《薪資管理制度》中有關說明。
哺乳假
1 哺乳假天數
1、 女員工自生育後享有哺育未滿週歲嬰兒的期間，視為哺乳假;
2、 嬰兒一週歲內，每天給予其母親哺乳假1小時;多胞胎者，每多一個嬰兒另給予半小時假期。
2 哺乳假說明
1、 嬰兒一週歲後，其母親不再享受哺乳假;
2、 哺乳假未休不補，亦不可累計;
3、 超過的時間應履行請假手續，按事假累計計算;未請假的，記為曠工;
員工的哺乳假可一次性申請。每天休哺乳假前，需提前向主管領導或部門總經理提出，審批同意並安排好工作後，方可休假。
4、
4.1.9調休：4.1.2年休假：
n 職工累計工作已滿1年不滿5年的，年休假為5天;
n 已滿5年以上(含5年)的，年休假為15天;
注：國家法定休假日、休息日不計入年休假假期。
員工的加班時間可以累計，在工作情況允許的情況下進行調休，但必須經過直接上級，辦公室經理的簽字批准，否則按曠工處理。
員工的加班累計時間當月有效。
4.2其他規定
4.2.1為合理安排工作和休息時間，確保員工身心健康，集團禁止員工擅自調班、代班。
4.2.2辦公室應嚴格按照本制度做好考勤管理工作，杜絕弄虛作假。4.2.3員工請假如有弄虛作假行為除按曠工計考勤外，對當事人還將依據《員工獎懲管理制度》處理。
第五章 十二、員工事假、病假應提前向公司提出申請，並扣罰相應工資，每月全勤並無遲到、早退紀律的員工當月獎勵30元獎金。
第六章 十三、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理，其當天工資扣除。
第七章 十四、員工離職需提前15天向公司提出書面申請,經公司同意並辦完相關交接工作後方可離職。
第八章 十五、公司勸其辭退的員工，按工作時日結算上月及當月工資，自行離職的員工，上月工資於工資結算日結算，當月工資不足一月，不予結算工資;
第九章 十六、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。
辦公室每月第5個工作日結束之前根據《請假單》、《調休單》、《考勤特殊情況說明單》等完成員工考勤彙總，並交經理稽核。
3.2.2辦公室要做好考勤打卡的監督檢查，定期對考勤鍾時間的準確度進行調校，並且對《考勤特殊情況說明單》進行隨機複查，發現弄虛作假的，以曠工論處，對有關責任人按照從重處理。
3.2.3員工在集團總部、專案公司之間調動或者借用，調入或借入方的考勤歸口部門負責員工調入或借入期內的考勤管理，如屬借用情況，借入方的考勤歸口部門負責在員工借入期結束後將考勤記錄轉至原借出方。
第十章 第六章 罰則
第十一章 第二十六條 本制度的檢查、監督部門由公司行政部執行;
第十二章 第二十七條 若有員工違反此規定，公司將給予口頭警告罰款、通報批評、記過、降職降薪、辭退等處罰;
第十三章 第二十八條 各種處罰專案除按上述規定處罰外，均計入當月績效考核評分專案。
日常行為規範
九、合同管理制度：合同必須採用統一合同文字。任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。合同在正式簽訂前，必須按規定上報領導審查批准後，方能正式簽訂。
企業內部管理制度15
一、完善企業內部會計管理制度的對策探究
1.著力加強會計人員的素質水平
對於企業內部會計活動來說，會計人員是所有經營活動的具體參與者和管理者，同時也起到對企業經營活動的監管作用。所以，重視企業會計人員的業務水平，著力提高會計人員的素質能力，對於企業經營管理活動的合法有效開展具有至關重要的作用。為此，企業的會計主管領導要建立有關績效競爭的體制制度，提高會計人員的競爭意識，使其能夠將財會與財務制度有關知識掌握到位，並不斷地學習提高。同時也要設立懲戒機制，對於在企業經濟活動中弄虛作假的行為要予以相應的懲戒。此外，企業要定期對會計人員組織培訓與考核，使其工作中保持昂揚向上的精神面貌。爭取通過正反兩面的獎懲機制與定期的培訓考核機制，保持企業內部會計人員的較高素質，從而使企業會計管理制度更加完善。
2.建立並完善相應的會計機構和崗位
企業在設定內部的會計機構和崗位時，企業領導與上級主管部門要做到嚴格審查，要確保審查人員對會計法規和財會基本知識有一定程度的瞭解。審查人員可以由合格的會計人員、對工作認真負責的領導組成，制定主嚴格的財務規章制度並確定核算內容以及業務範圍。同時完善相應的監控措施和制度，並建立完善財會報表制度以及請示彙報制度等。
3.促使企業內部財務管理制度的電算化
實現電算化是未來企業內部財務管理制度的發展方向，是現代企業制度建立不卡或缺的內容之一，對於提高企業財會工作的相關質量和經濟效益有著重要的效用。電算化在企業財會活動中的建立需要將有關的崗位責任制、操作管理制度以及計算機硬軟體和資料等管理制度建立並協調起來，同時安排專職人員對會計電算化的有關工作進行安排管理，並做好在職的相關會計人員培訓工作，使得其能夠對電算化的相關業務技術有一個深入的瞭解和掌握，從而保障企業會計電算化工作的順利開展，進而完善企業內部會計管理制度。
二、完善企業內部會計管理制度時應遵循的原則
企業內部會計管理制度的建立並不是隨心所欲的，並不是領導說怎麼做就怎麼做，而是要遵循一定的章法、原則。具體來說，需要堅持以下原則：
①合法性原則，做好企業會計工作，首先要求的就是依法辦事，這是建立企業財會制度的首要原則，儘管相關法律法規規定了各單位相應的理財以及會計核算方法自主權，但若超出了法律的限度影響了經濟活動，是要受到法律的懲罰的；
②適應性原則，具體制度的設立不能簡單照搬照抄書本上的理論，要考慮到單位與財會制度有關的其他制度，做好銜接工作。同時要深入瞭解企業的運營情況，做好企業日常財務工作的歸納和具體化；
③規範性原則，其目的是要保障企業會計工作的有序進行，建立健全企業會計基礎規範。要求做到企業管理制度與會計學科的相關原理和方法相符，並且制度的設定要全面，各個環節要做到規範，避免出現顧此失彼的囧況。
三、結束語
綜上所述，企業內部財務管理制度是企業經營管理活動中的重要一環，該制度的有效運作能夠保障企業會計核算、日常財會工作的正常執行，及時發現並防止財會失控的問題發現，使得企業能夠更加健康可持續地發展。